可转债发行 - 2022年7月22日公司公开发行“伟22转债”，募集资金总额14.77亿元，净额14.6464117925亿元[9] - 2024年3月28日发行“伟24转债”，募集资金总额2.85亿元，净额2.8217051887亿元[53] - “伟22转债”初始转股价格32.85元/股，“伟24转债”初始转股价格18.28元/股[22][65] 业绩数据 - 2024年度公司环保项目运营收入33.70亿元，装备、EPC及服务收入37.59亿元[98] - 2024年度营业收入717,109.53万元，较2023年增长19.03%[104] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润270,387.99万元，较2023年增长31.99%[104] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,330,551.85万元，较2023年末增长19.85%[104] 项目进展 - 2024年末公司投资控股垃圾焚烧发电运营项目55个，投运规模约3.73万吨/日；餐厨垃圾处理运营项目19个[98] - 2024年龙泉项目新增200吨/日处置能力，总规模提至500吨/日；永丰项目垃圾处理费上调8.66%[99] - 2024年嘉曼公司年产4万金吨印尼高冰镍项目首条生产线投入试生产[101] - 2024年伟明盛青公司温州锂电池新材料项目新取得81.2亩用地，一期项目投入试生产[101] 募集资金使用 - “伟22转债”募集资金净额146,464.12万元，本年度投入6,270.13万元，累计投入145,413.00万元[110] - “伟24转债”募集资金净额28217.05万元，本年度投入28217.05万元，累计投入28217.05万元[115] - 公司以自筹资金预先投入“伟22转债”项目59747.63万元，“伟24转债”项目14284.90万元[111][115] 项目效益 - 卢龙县项目截至期末投入进度101.56%，本年度效益227.69万元[110] - 昌黎县项目截至期末投入进度98.53%，本年度效益1,519.04万元[110] - 罗甸县项目截至期末投入进度100.12%，本年度效益3,412.75万元[110] - 蛟河市项目截至期末投入进度95.36%，本年度效益656.09万元[110] - 永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目投入进度100%，本年度效益3698.73万元[115] 转股价格调整 - 2023 - 2025年“伟22转债”转股价格多次调整，2025年6月6日调至27.27元/股[131][133] - 2024 - 2025年“伟24转债”转股价格多次调整，2025年6月6日调至17.55元/股[134][135] 其他 - 2024年末公司及子公司合计持有专利和软件著作权约342项[102] - 2024年公司完成1.8亿元股份回购[102] - 2025年6月12日公司主体及“伟22转债”“伟24转债”信用等级为AA，展望稳定[50][125]

激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象158人[3] - 本次可解除限售限制性股票308.4万股，占总股本0.18%[3] - 2023年6月30日向159名激励对象授予1043万股[6] 股票变动情况 - 2024年6月18日159名激励对象解除限售417.2万股[7] - 2025年4月25日同意回购注销1名激励对象9万股[8] - 2025年6月19日9万股完成注销[9] 业绩与考核 - 2024年净利润270,387.99万元，剔除费用后较2022年增长64.59%[11] - 首次授予部分第二个解除限售期业绩考核以2022年为基数，2024年净利润增长率不低于25%[11] - 158名激励对象2024年度考核结果均在“满意合格”以上[12] 人员分类情况 - 6名董高人员各获授15万股，本次各解除限售4.5万股[15][16] - 152名骨干人员获授938万股，本次解除限售281.40万股[16] 审核意见 - 薪酬与考核等认为解除限售条件已成就[17][18][21] - 法律意见书认为需信息披露和办理解除事宜[19][20]

激励计划 - 2023年6月9日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2025年6月20日董事会同意为158名对象解除限售308.4万股[11] - 首次授予部分第二个解除限售期比例30%[12] 业绩考核 - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%[14] - 2024年归属于上市公司股东净利润270,387.99万元，剔除影响后较2022年增长64.59%[14] 解除限售情况 - 158名激励对象2024年度考核均在“满意合格”以上[14] - 本次可解除限售股票3,084,000股，占总股本0.18%[15] - 6名董高本次各可解除限售4.5万股，152人可解除281.40万股[16]

激励计划授予与变更 - 2023年6月30日向159名激励对象首次授予1043万股限制性股票[16] - 2025年4月25日回购注销1名激励对象9万股，激励对象剩158人[16] 解除限售情况 - 2024年6月18日159名激励对象首解限售417.2万股[16] - 2025年6月20日为158名激励对象解除限售308.4万股[18] - 激励计划首授部分二解限售比例30%，2025年6月29日届满[20] 业绩与考核 - 2024年归母净利润270387.99万元，剔除费用后较2022年增64.59%[21] - 158名激励对象2024年度考核均“满意合格”以上[21] 人员解除限售详情 - 6名董高人员各获授15万股，本次各解限售4.5万股[23] - 152名其他激励对象获授938万股，本次解限售281.4万股[23]

担保情况 - 公司为龙湾厨余公司担保1.6亿元，此前担保余额为0[3] - 中环智慧为成都兴彭公司担保1950万元，此前担保余额为1950万元[3] - 公司为伟明香港公司担保1亿元，此前担保余额为0[3] - 截至2025年6月16日，公司及控股子公司对外担保总额117.664338亿元，占2024年经审计净资产78.32%[4] - 对外担保实际发生余额44.108064亿元，占2024年经审计净资产29.36%[4] - 公司2025年度拟为龙湾厨余公司提供不超1.9亿元担保额度，为成都兴彭公司提供不超1950万元担保额度[8] - 公司将嘉伟新能源集团未使用的1亿元担保额度调剂至伟明香港公司，调剂后嘉伟新能源集团可用担保额度余额8.129906亿元[9][10] 被担保公司情况 - 龙湾厨余公司2025年3月31日资产总额1.950697亿元，负债总额1.110997亿元，资产净额8397万元[14] - 成都兴彭公司2025年3月31日资产总额3735.67万元，负债总额1996.14万元，资产净额1739.53万元[17] - 伟明香港公司2025年3月31日资产总额3.336154亿元，负债总额6669.61万元，资产净额2.669193亿元[19] - 龙湾厨余公司2025年1 - 3月营业收入为0，净利润为0[14] - 成都兴彭公司2025年1 - 3月营业收入224.64万元，净利润44.13万元[17] - 伟明香港公司2025年1 - 3月营业收入6749.54万元，净利润2742.41万元[19] 其他 - 龙湾厨余公司申请1.6亿元固定资产贷款，期限120个月[6] - 成都兴彭公司申请1950万元项目置换贷款，期限5年[6] - 伟明香港公司申请最高1亿元流动资金贷款[7] - 公司为伟明香港公司提供最高额保证担保，最高债权本金为人民币1亿元，担保期间为2025年5月29日至2028年5月29日[23] - 2025年4月18日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[26] - 公司为被担保方提供的担保有反担保，且无对外担保逾期情况[4] - 公司无逾期担保事项[28] - 公司认为本次担保对象运营稳定有能力偿债，担保不会影响持续经营能力和损害股东利益[25][26]

员工持股计划时间 - 原存续期2021年12月6日至2023年12月5日[2] - 2023年1月11日股票锁定期届满[4] - 2023年9月11日存续期延长至2025年12月5日[5] 员工持股计划股份 - 2022年1月11日买入10,607,517股，占比0.81%[3] - 2022年7月持股增至13,789,772股[4] - 截至公告披露日持股13,789,772股，占比0.81%[5] 员工持股计划规则 - 锁定期满管委会可决定是否卖股[7] - 原存续期届满自行终止，无法变现则延期[8] - 锁定期满且为货币资金可提前终止[8] - 存续期届满前2个月，经同意并董事会通过可延长[8]

伟明环保可转债基本情况 - "伟22转债"发行总额14 77亿元 期限6年 存续时间2022年7月22日至2028年7月21日 转股期限2023年1月30日至2028年7月21日 初始转股价32 85元/股 最新转股价27 27元/股 [1] - "伟24转债"发行总额2 85亿元 存续时间2024年3月28日至2030年3月27日 转股期限2024年10月8日至2030年3月27日 初始转股价18 28元/股 最新转股价17 55元/股 [2] 转股价格调整历史 - "伟22转债"转股价经历四次调整：从32 85元/股→32 71元/股→32 56元/股→28 00元/股→27 75元/股→27 27元/股 [1][2] - "伟24转债"转股价经历两次调整：从18 28元/股→18 03元/股→17 55元/股 [2][4] 本次限制性股票回购注销情况 - 回购注销90 000股限制性股票 占总股本比例约0 00528% 回购价格8 33元/股 [4][5] - 回购注销后公司总股本从1 7046亿股减少至1 7046亿股 有限售条件股份从625 8万股减少至616 8万股 [5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股 转增股本 增发新股 配股 派发现金股利等 [5] - 本次因回购注销适用公式P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A=8 33元/股 k≈-0 00528% [5] - 计算结果显示本次回购注销对转股价影响微小 "伟22转债"和"伟24转债"转股价格维持27 27元/股和17 55元/股不变 [3][5]

股权激励限制性股票回购注销实施公告 核心观点 - 公司因1名激励对象离职决定回购注销其已获授但未解除限售的90,000股限制性股票 [1][2] - 回购价格为调整后的授予价格 注销完成后公司总股本减少90,000股至1,704,558,119股 [2][3][4] - 注销程序符合《公司法》《证券法》及股权激励计划规定 预计2025年6月19日完成注销 [3][5] 回购注销决策与流程 - 2025年4月25日董事会及监事会审议通过回购注销议案 4月26日披露债权人公告且未收到异议 [1][2] - 国浩律师出具法律意见书确认程序合规 回购依据为激励计划中离职条款 [1][2][5] 股份结构变动 - 有限售流通股从6,258,000股减至6,168,000股 无限售流通股保持1,698,390,119股不变 [3][4] - 总股本从1,704,648,119股降至1,704,558,119股 变动以中登公司最终数据为准 [3][4] 实施安排 - 已开设专用证券账户(B882292806)并向中登公司提交申请 [3] - 承诺信息真实准确 若产生纠纷由公司承担法律责任 [4][5]

债券发行 - 2022年7月22日发行“伟22转债”1477.00万张，总额147700万元，初始转股价32.85元/股[4][5] - 2024年3月28日发行“伟24转债”285.00万张，总额28500.00万元，初始转股价18.28元/股[9] 转股价格调整 - 2023 - 2025年多次因激励计划和利润分配调整“伟22转债”“伟24转债”转股价格[5][7][9][10] 限制性股票回购注销 - 2025年回购注销1名离职激励对象90000股限制性股票，预计6月19日完成[11][12] - 回购后有限售条件股份和股份总数减少，转股价格不变[13][16]

回购情况 - 因1名激励对象离职，回购注销90,000股限制性股票[3] - 预计2025年6月19日完成回购注销[4] 流程进展 - 2025年4月25日通过回购相关议案，4月26日公告，未收债权人异议[5][6] - 已开设回购专用证券账户并递交申请[9] 股份变动 - 限售股由6,258,000股减至6,168,000股，股份合计减90,000股[11] 后续事项 - 回购注销尚需信息披露和工商变更登记[13]