浙江伟明环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保障董事和董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江伟 明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本 董事会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开董事会，保证各位董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会应当严格按照《公司法》《公司章程》和股东会的授权行使 职权，不得越权形成决议。 第四条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少 上下两个半年度各召开一次。董事会临时会议不定期召开。 第二章 董事会及职权 第五条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职 工代表董事一人。董事长和副董事长由董 ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江伟明环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人，负责管理公司信息披露部门。董事会秘书对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管部门工作。 第二章 任职资格 第三章 聘任与解聘 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务 ...

第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）、总部各部门、各分 子公司负责人； （二）公司派驻参股公司的董事、监事和高管； 浙江伟明环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司及时、 准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《浙 江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江伟明环保 股份有限公司信息披露管理制度》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》，浙 江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）现将项目运营并发电业务 2025 年第三季度主要经营数据公告如下： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 转债 | | | | | 区域 | 项目 | 2025 | 年第三季度 | 2025 年三季度累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江省内 | 发电量（万度） | | 56,056.55 | 162,808.33 | | | 上网电量（万度） | | 45,142.65 | 132,300.33 | | | 平均上网电价（元/度） | | 0.608 | 0.608 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟明环保股份有限公司董事会,现提名余明阳为 浙江伟明环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 伟明环保股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江伟明环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定; 2 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | | 公告编号：临 | 2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 | 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 | 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 伟明环保装备集团有限公司（以下 简称"伟明装备集团"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 人民币 万元 | 30,000.00 | | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 22,002.33 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 转债 24 | | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一） 10:00-11:00 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 27 日（星期一）至 10 月 31 日（星期五）16:00 前 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人余明阳，已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份 有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独 ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并 修订《公司章程》及制定和修订公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会、变 更注册资本并修订﹤公司章程﹥的议案》和《关于制定和修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、 增加董事会席位情况 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | | 公告编号：临 | 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 | 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 | 24 | 转债 | | | 公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 1 名 激励对象已获 ...

浙江伟明环保股份有限公司章程修订对照表 2025 年 10 月 24 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1、全文中"股东大会"表述均调整为"股东会"。 | | | 2、调整或删除"监事"、"监事会"相关表述。 | | | 3、新增"控股股东和实际控制人"章节。 | | | 4、新增"独立董事"章节。 | | | 5、新增"董事会专门委员会"章节。 | | | 6、删除"监事会"章节。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有 | 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关 | | 关规定，制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | 1 | ...