繁體| 无障碍 浙江监管局 请输入关键字 提交 当前位置：首页 > 政务信息 > 主动公开目录 > 证监局文种体裁 > 行政监管措施 索 引 号 bm56000001/2024-00008860 分 类 行政监管措施;上市公司监管 发布机构 发文日期 2024年07月25日 文 号 主 题 词 关于对浙江东尼电子股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措 施的决定 浙江东尼电子股份有限公司、沈新芳、沈晓宇、罗斌斌、翁鑫怡、钟伟琴、杨云： 我局在现场检查中发现浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司存在成本入账不完 整、研发费用核算和存货计价不准确的情 况，导致公司2022年年度报告、2023年半年报信息披露不准确。二是公司存 在未按规定履行审议程序并披露关联交易事项的情况，导致2022年年报和 2023年半年报信息披露不准确。三是公司业 绩预告相关信息披露不准确、更正不及时，公司于2024年1月31日披露《2023年年度业绩预亏公告》，预 计2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-36,000万元至-32,000万元。2024年4月27日，公司披露2023年年度报告，2023 年 ...

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年度净利润为-3.6亿至-3.2亿元[1] - 2024年4月27日披露2023年净利润为-6.072183亿元[1] 监管要求 - 需10个工作日内向浙江证监局提交书面整改报告[3] 公告披露 - 2024年4月27日披露前期会计差错更正公告[4] - 2024年4月29日披露前期会计差错更正补充公告[4]

公司治理 - 2024年4月26日、5月20日分别召开董事会和股东大会，通过修订公司章程议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得新营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为贰亿叁仟贰佰肆拾肆万贰仟叁佰贰拾陆元[1] - 成立日期为2008年1月25日[1]

业绩预告 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-6,800万元到-4,800万元，出现亏损[11] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12,600万元到-10,600万元[11] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-12,687.16万元，亏损有所收窄[12] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,558.25万元[12] - 每股收益为-0.55元[12] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 资产减值与研发费用 - 控股子公司预计将计提大额资产减值损失，研发费用较大[13] 公司经营情况 - 公司母公司经营情况良好，实现盈利[13] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[14] 数据准确性 - 以上预告数据为初步核算数据，具体财务数据以正式报告为准[9]

业绩情况 - 2023年度，公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%；归属于上市公司股东的净利润 -60,721.83万元，同比下降868.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,048.14万元，同比下降1,821.85% [3] - 2024年第一季度，公司营业收入40,936.69万元，同比增长22.27%；归属于上市公司股东的净利润1,286.76万元，同比增长132.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,641.79万元，同比增长33.81% [3][4] 业务板块表现 - 2023年度，新能源和医疗业务毛利提升、盈利向好，消费电子业务业绩下滑但毛利率提升，光伏和半导体业务毛利额同比下滑较多 [3][9] 投资者问答 股价与资金问题 - 二级市场股价受多重因素影响，公司将聚焦主业，制定发展战略，加强治理和财务管理 [4] - 公司将通过协调银行融资、生产经营降本增效等措施改善现金流问题 [4][5][8] 碳化硅业务问题 - 2023年下半年碳化硅产品继续生产供货是因与下游客户T的合同有效，且保持沟通，为保证交付继续生产 [5] - 2024年第一季度计提资产减值损失金额较大系存货成本高于可变现净值 [6] - 2023年末发出商品计提存货跌价准备，并非完全报废，期后大部分已开票确认收入 [6] - 2024年半导体业务按新订单及标准研发、生产和供货，退货率下降 [8][10] - 公司订购的8台美国KLA candela8520检测设备尚有1台未到货，到货设备正在陆续安装调试 [9][10] - 目前半导体业务除客户T外还有士兰微等客户 [10] 业务客户问题 - 新能源业务主要客户有万向一二三、微宏动力、弗迪电池、国轩高科、宁德时代、远景动力等；与赛力斯相关项目处于试生产阶段 [7] - 无线充电隔磁材料终端客户主要为国际大客户 [7] 公司展望问题 - 公司将聚焦五大领域，注重产品质量提升与迭代，实现优质产品稳定量产 [8] - 2024年度业务情况受多种因素影响，存在不确定性，关注后续定期报告 [9][10]

股票期权注销 - 2024年4月26日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 因业绩考核未达标，注销340.81万份股票期权[1] - 2024年5月24日股票期权注销事宜办理完毕[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 2024年5月24日至30日16:00前可提问[3][6] - 董事长等人员参加[6] - 投资者可在线参与[6] - 联系人翁鑫怡，电话0572 - 3256668，邮箱public@tonytech.com[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年度及2024年Q1报告[3]

会议信息 - 2024年5月20日在浙江湖州召开年度股东大会[2] - 14人出席，持有表决权股份117,632,167股，占比50.6070%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，多位副总及财务负责人列席[6] 议案情况 - 2023年度董事会工作报告等议案100%通过[5][7][8] - 2024年申请综合授信额度议案99.3715%通过[8][10][11] - 计提资产减值准备议案99.9977%通过[9] - 各类型股东对现金分红同意票比例均为100%[12] 金额相关 - 续聘2024年度会计师事务所议案涉及264.37万美元，赞成率100%[14] - 董监高薪酬议案涉及264.37万美元，赞成率100%[14] - 预计2024年度为子公司担保额度议案涉及190.44万美元，赞成率72.0354%[14] - 计提资产减值准备议案涉及264.1万美元，赞成率99.8978%[14] - 修订公司章程及部分治理制度议案涉及190.44万美元，赞成率72.0354%[14]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要 | 15 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 | | 度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案八：关于公司及子公司预计 2024 | 年申请综合授信额度的议案 25 | | 议案九：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 26 | | 议案十：关于计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案十一：关于修订公司章程的议案 | 32 | | 议案十二：关于修订部分治理制 ...