浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 25 日 | 2025 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订公司章程的议案 6 | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 7 | 2025年第三次临时股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵守。 1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现 场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的 股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及 《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券 ...

浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东尼电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投 ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 12 | | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 15 | | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | | - | | 第五章 | 董事和董事会 | - 24 | | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | ...

第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的 补充性文件。 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人由总经理提名并经董事 会聘任。 第二章 职责及分工 浙江东尼电子股份有限公司 总经理工作细则 浙江东尼电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江东 尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会等对总经理的要求， 规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风 险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （八）决定公司无需提交董事会决定的重大投资和交易事项（对其他企业投 资及对外担保事项除外）； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； ...

浙江东尼电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事会秘书组 织实施；公司其他部门、子（分）公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任 人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会须保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司的负责人须做 好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做 ...

浙江东尼电子股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》以及中国证监会 和上海证券交易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东尼电子股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 ...

浙江东尼电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注 册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有 ...

浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投 资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有 效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类 型的事项： (一) 购买或者出售资产； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二) 上海证券交易所认定的其他交易。 - 1 - (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) ...

浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公 ...