2025年度业绩预亏核心情况 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元到-4,500万元，与上年同期的1,151.79万元相比，将由盈转亏 [2][4] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300万元到-5,300万元 [2][5] 上年同期（2024年度）业绩对比 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1,151.79万元，但扣除非经常性损益后的净利润为-8,501.81万元 [6] - 2024年度利润总额为-8,373.97万元，每股收益为0.05元 [6][7] 本期业绩预亏的主要原因 - **主营业务影响**：利润亏损主要系半导体业务2025年度销售额大幅减少、亏损较大 [8] - **主营业务影响**：因主营业务整体收入毛利增长，资产减值损失减少，2025年度扣非后净利润虽亏损但幅度较上年（-8,501.81万元）收窄 [8] - **非经营性损益影响**：本期政府补助等非经营性损益较上年同期大幅减少，导致归属于母公司所有者的净利润出现亏损 [9]

财务数据关键指标变化：净利润与扣非净利润 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元至-4,500万元，与上年同期盈利1,151.79万元相比转为亏损[2][3] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣非净利润为-7,300万元至-5,300万元，亏损幅度较上年同期扣非净利润-8,501.81万元有所收窄[2][3][4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为1,151.79万元，利润总额为-8,373.97万元[4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的扣非净利润为-8,501.81万元[4] - 上年同期（2024年）每股收益为0.05元[4] 业务线表现：半导体业务 - 业绩预亏主因是半导体业务2025年度销售额大幅减少且亏损较大[6] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 2025年主营业务整体收入毛利实现增长，且资产减值损失减少[6] - 2025年政府补助等非经营性损益较上年同期大幅减少[6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-6500万元到-4500万元，与上年同期盈利1151.79万元相比，将出现亏损 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7300万元到-5300万元 [1] 业绩变动原因分析 - 利润亏损主要系半导体业务2025年度销售额大幅减少、亏损较大 [1] - 主营业务整体收入毛利增长，资产减值损失减少，故扣非后净利润虽出现亏损但幅度收窄 [1] - 本期政府补助等非经营性损益较上年同期大幅减少，导致归属于母公司所有者的净利润出现亏损 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月8日及2025年12月25日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的新《营业执照》 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月8日和2025年12月25日分别召开第四届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》[1] - 公司近日已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》[1] 公司信息披露 - 关于取消监事会并修订公司章程的具体内容，公司已在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》等指定媒体披露，相关公告编号为2025-057[1] - 本次工商变更登记完成的相关公告由浙江东尼电子股份有限公司董事会于2026年1月15日发布，公告编号为2026-001[1][2]

公司治理 - 2025年12月召开会议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] 工商登记 - 近日完成工商变更登记，取得《营业执照》[1] 基本信息 - 注册资本为贰亿叁仟贰佰肆拾肆万贰仟叁佰贰拾陆元[1] - 成立日期为2008年01月25日[1]

2025年第三次临时股东大会核心决议 - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，该议案为特别决议议案，获得了出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 会议同时审议并通过了关于修订公司十项相关制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等 [4][5][6] 公司治理结构重大调整 - 根据新修订的《公司章程》，公司正式取消监事会及监事职位，原由监事会行使的职权改由董事会审计委员会履行 [12] - 为落实治理结构调整，公司董事会确认罗正英、邹荣、吴月娟为第四届董事会审计委员会委员，罗正英任召集人，任期至第四届董事会届满 [12] - 公司董事会成员结构调整，增设一名职工代表董事，职工代表大会于2025年12月25日选举吴燕燕担任该职务，任期至第四届董事会届满 [18][20] 董事会及专门委员会人员变动 - 董事吴旭华因公司治理结构调整原因，于2025年12月25日辞去第四届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理 [18][19] - 公司于同日召开第四届董事会第八次会议，补选新任职工代表董事吴燕燕为第四届董事会提名委员会委员 [14][18][21] - 补选后，公司第四届董事会提名委员会委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，其中罗正英任召集人 [14][21] 相关会议法律效力与程序 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师裴礼镜、蔡雨溪见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [7] - 第四届董事会第八次会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际全部出席，会议由董事长沈晓宇主持 [11]

人事变动 - 2025年12月25日吴旭华辞任董事及提名委员会委员，仍任副总经理[2][4] - 同日吴燕燕当选职工代表董事及提名委员会委员，任期至第四届董事会届满[2][5][7] 影响说明 - 增设职工代表董事不影响董事会法定人数，工作交接无不利影响[5] - 补选后第四届董事会提名委员会委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，罗正英任召集人[8]

股东大会信息 - 2025年12月25日在浙江湖州召开股东大会[3] - 284人出席，持表决权股份121,122,577股，占比52.1087%[3] - 董事5人、监事3人及代行董秘职责人员出席[7] 议案表决情况 - “取消监事会并修订章程”同意票117,681,777，比例97.1592%[8] - 修订《股东会议事规则》同意票117,678,277，比例97.1563%[6] - 修订《董事会议事规则》同意票117,681,777，比例97.1592%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对“取消监事会并修订章程”同意比例76.9567%[13] - 5%以下股东对修订《股东会议事规则》同意比例43.8500%[13] - 5%以下股东对修订《董事会议事规则》同意比例43.9071%[13] 其他 - 所有议案均获通过，部分为特别决议议案[14] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[15] - 公告2025年12月26日发布[16]

股东大会时间 - 公司于2025年12月9日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[3][4][5] - 现场会议于2025年12月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东参与情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表115,183,567股，占比49.5536%[6] - 参与网络投票的股东共278名，代表5,939,010股，占比2.5550%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意119,709,077股，占比98.8330%[11] - 《修订<股东会议事规则>》同意117,678,277股，占比97.1563%[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意117,681,777股，占比97.1592%[14] - 《修订<董事、高级管理人员持股管理制度>》同意117,679,077股，占比97.1570%[15] - 《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》同意117,684,277股，占比97.1613%[18] - 《修订<独立董事工作制度>》同意117,681,377股，占97.1589%；中小投资者同意2,692,910股，占43.9005%[19] - 《修订<对外担保管理制度>》同意117,675,377股，占97.1539%；中小投资者同意2,686,910股，占43.8027%[20] - 《修订<关联交易决策制度>》同意117,680,777股，占97.1584%；中小投资者同意2,692,310股，占43.8908%[22] - 《修订<募集资金管理制度>》同意117,676,377股，占97.1547%；中小投资者同意2,687,910股，占43.8190%[23] - 《修订<选聘会计师事务所管理制度>》同意117,678,077股，占97.1561%；中小投资者同意2,689,610股，占43.8467%[24] - 《修订<重大投资和交易决策制度>》同意117,676,777股，占97.1551%；中小投资者同意2,688,310股，占43.8255%[26] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决均符合法律和公司章程规定[5][11][13][14][15][18] - 本所律师审查认为股东大会表决程序和结果合法有效[27] - 律师认为公司2025年第三次临时股东大会各项事宜符合规定，决议合法有效[28]