会议安排 - 公司2024年8月20日发监事会会议通知，8月30日召开第三届监事会第十八次会议[2] 会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[3][4] - 同意提名杨利群、姚伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，3票同意，待股东大会审议[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[1] - 2024年8月30日第三届董事会二十次会议审议通过董事候选人提名议案[1] - 董事候选人需2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任期三年[1] 监事会换届 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事、2名非职工代表监事[3] - 2024年8月30日第三届监事会十八次会议审议通过非职工代表监事候选人提名议案[5] - 公司工会（职工）五届三次代表大会选举吴燕燕为职工代表监事[6] 人员任职 - 沈新芳自2015年9月起任公司董事长[10] - 沈晓宇自2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人[10]

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 候选人情况 - 具备会计学教授资格[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年5月28日由湖州市吴兴区织里镇中华东路88号变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东尼电子，代码为603595[13] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报等，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为832,721,082.96元，较上年同期增长7.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 66,554,929.91元，较上年同期增长47.54%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 111,180,329.92元，较上年同期增长18.00%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为305,362,582.24元，较上年同期增长308.84%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,485,875,389.68元，较上年度末减少4.29%[13] - 总资产为5,304,217,979.16元，较上年度末增长0.05%[13] - 2024年上半年基本每股收益为-0.29元/股，较同期-0.55元/股增长47.27%[14] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-4.38%，较同期-6.66%增加2.28个百分点[14] - 非经常性损益合计44,625,400.01元，其中计入当期损益的政府补助30,469,869.79元[14] - 2024年1 - 6月公司营业收入83,272.11万元，同比增长7.15%；归属上市公司股东净利润 - 6,655.49万元，同比增长47.54%；归属上市公司股东扣非净利润 - 11,118.03万元，同比增长18.00%[24] - 2024年半年度公司营业收入832,721,082.96元，同比增长7.15%，主要因消费电子和新能源业务营收增加[27][28] - 2024年半年度公司营业成本662,962,886.64元，同比减少3.88%，主要因光伏和半导体业务销售减少带来成本减少[27][28] - 2024年半年度公司研发投入13,583.41万元，同比增长7.85%，占营业收入的比例为16.31%[25] - 2024年半年度东尼半导体对其存货计提存货跌价损失1.03亿元[25] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额305,362,582.24元，同比增加308.84%，主要因购买商品支付现金减少、销售商品回款增加[27][28] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -31,524,570.75元，同比增加95.42%，主要因购建固定资产支付现金流出减少[27][28] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -346,161,603.73元，同比减少134.93%，主要因借款减少、本期无吸收投资款[27][28] - 截至2024年半年度末，公司受限资产合计1,337,443,522.45元，包括货币资金、应收票据、投资性房地产、固定资产和无形资产[30] - 本报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例为68.60%[35] - 本报告期末，公司应收账款账面价值63364.64万元，占当期公司资产总额的11.95%，账龄在1年以内的比例为96.80%[37] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为68.21%，相比2023年度增长1.97个百分点；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30536.26万元，同比增长308.84%[38] - 2024年6月30日货币资金为97,536,142.45元，较2023年12月31日的178,312,452.85元有所减少[91] - 2024年6月30日应收票据为121,037,225.38元，较2023年12月31日的95,524,490.46元有所增加[91] - 2024年6月30日应收账款为633,646,419.60元，较2023年12月31日的742,464,572.73元有所减少[91] - 2024年6月30日存货为555,572,468.97元，较2023年12月31日的508,561,312.34元有所增加[91] - 2024年6月30日流动资产合计为1,639,906,779.80元，较2023年12月31日的1,712,616,120.62元有所减少[91] - 2024年6月30日非流动资产合计为3,664,311,199.36元，较2023年12月31日的3,588,880,204.38元有所增加[92] - 2024年6月30日流动负债合计为2,779,294,192.40元，较2023年12月31日的2,486,539,381.61元有所增加[92] - 2024年6月30日非流动负债合计为838,685,124.89元，较2023年12月31日的1,025,354,240.97元有所减少[93] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,686,238,661.87元，较2023年12月31日的1,789,602,702.42元有所减少[93] - 2024年6月30日货币资金为72,993,666.35元，较2023年12月31日的151,843,935.75元减少[94] - 2024年6月30日应收票据为113,321,851.14元，较2023年12月31日的95,524,490.46元增加[94] - 2024年半年度营业总收入为832,721,082.96元，较2023年半年度的777,147,843.47元增长[97] - 2024年半年度营业总成本为922,200,135.02元，较2023年半年度的926,717,553.91元减少[97] - 2024年6月30日流动资产合计为1,766,693,946.13元，较2023年12月31日的1,781,634,822.75元减少[95] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,563,042,552.43元，较2023年12月31日的2,640,087,396.02元减少[95] - 2024年6月30日资产总计为4,329,736,498.56元，较2023年12月31日的4,421,722,218.77元减少[95] - 2024年6月30日流动负债合计为1,889,244,006.52元，较2023年12月31日的1,857,827,955.48元增加[95] - 2024年6月30日非流动负债合计为719,336,369.40元，较2023年12月31日的856,562,887.77元减少[96] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,721,156,122.64元，较2023年12月31日的1,707,331,375.52元增加[96] - 2024年上半年公司净利润为-1.0336404055亿美元，2023年同期为-1.4552983175亿美元，亏损幅度收窄[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-6655.492991万美元，2023年同期为-1.2687163048亿美元，亏损幅度收窄[98] - 2024年上半年少数股东损益为-3680.911064万美元，2023年同期为-1865.820127万美元，亏损幅度扩大[98] - 2024年上半年基本每股收益为-0.29元/股，2023年同期为-0.55元/股，亏损幅度收窄[99] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.29元/股，2023年同期为-0.55元/股，亏损幅度收窄[99] - 2024年上半年母公司营业收入为6.7544516543亿美元，2023年同期为6.7036504742亿美元，略有增长[99] - 2024年上半年母公司营业成本为5.037729156亿美元，2023年同期为5.726115622亿美元，有所下降[99] - 2024年上半年母公司营业利润为1516.29415万美元，2023年同期为-4662.454782万美元，扭亏为盈[99] - 2024年上半年母公司利润总额为1551.337039万美元，2023年同期为-4534.527712万美元，扭亏为盈[99] - 2024年上半年母公司净利润为1382.474712万美元，2023年同期为-3186.570822万美元，扭亏为盈[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计10.27亿元，2023年同期为7.998亿元，同比增长28.35%[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计7.212亿元，2023年同期为9.46亿元，同比下降23.76%[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3.054亿元，2023年同期为 - 1.462亿元，同比增长309.02%[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计26万元，2023年同期为57.58万元，同比下降54.84%[103] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3178.46万元，2023年同期为6.885亿元，同比下降95.38%[103] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.725亿元，2023年同期为13.282亿元，同比下降72.09%[103] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7.187亿元，2023年同期为3.371亿元，同比增长113.19%[103] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 6533.38万元，2023年同期为1.613亿元，同比下降140.50%[103] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.675亿元，2023年同期为 - 4014.12万元，同比增长764.76%[105] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 677.88万元，2023年同期为 - 1.804亿元，同比增长96.24%[105] - 2024年期初实收资本（或股本）为232,442,326元，资本公积为1,291,787,096元，盈余公积为64,865,620.23元，未分配利润为289,354,083.26元，所有者权益合计为1,982,721,549.26元[111] - 2024年本期资本公积增加225,999,695.77元，未分配利润减少137,415,771.08元，所有者权益合计增加362,057,134.77元[111] - 2024年综合收益总额为 - 145,529,831.75元，其中归属于母公司所有者权益部分为 - 126,871,630.48元，少数股东权益部分为 - 18,658,201.27元[111] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加518,131,107.12元，其中所有者投入普通股510,000,000元，股份支付计入所有者权益金额8,131,107.12元[111] - 2024年利润分配使所有者权益减少10,544,140.60元，主要是对所有者（或股东）的分配[112] - 2024年期末实收资本（或股本）为232,442,326元，资本公积为1,517,786,791.77元，盈余公积为64,865,620.23元，未分配利润为151,938,312.18元，所有者权益合计为2,344,778,684.03元[113] - 2023年期末未分配利润为318,435,985.01元，经前期差错更正减少29,081,90

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 被提名人具备会计学专业教授资格[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

会议安排 - 公司2024年8月20日发董事会会议通知，8月30日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 决定2024年9月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 同意提名沈新芳等为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4] - 同意提名罗正英和邹荣为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14点在浙江湖州吴兴区织里镇召开[1] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1] - 审议选举第四届董监高相关议案[3] 议案披露与计票 - 各议案8月31日于上交所网站及多家报纸披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月12日[7] - 登记时间9月18日，地点浙江湖州吴兴区织里镇[10] - 现场和邮件登记方式及要求[9] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 不同议案投资者100股对应表决权数不同[18][19] - 投资者可集中或分散投票[19]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...