独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 被提名人具备会计学专业教授资格[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

会议安排 - 公司2024年8月20日发董事会会议通知，8月30日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 决定2024年9月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 同意提名沈新芳等为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4] - 同意提名罗正英和邹荣为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14点在浙江湖州吴兴区织里镇召开[1] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1] - 审议选举第四届董监高相关议案[3] 议案披露与计票 - 各议案8月31日于上交所网站及多家报纸披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月12日[7] - 登记时间9月18日，地点浙江湖州吴兴区织里镇[10] - 现场和邮件登记方式及要求[9] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 不同议案投资者100股对应表决权数不同[18][19] - 投资者可集中或分散投票[19]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开工会（职工）五届三次代表大会，一致同意选 举吴燕燕女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-033 浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 附件：职工代表监事简历 吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007 年 ...

业绩数据 - 2022 年归母净利润由 1.08 亿更正为 0.79 亿，调整额占比 26.85%[4] - 2023 年一季报、中报、三季报分别调减归母净利润 0.36 亿、0.59 亿、2.39 亿[4] - 2023 年预计归母净利润 -3.6 亿至 -3.2 亿，实际 -6.072183 亿，差异约 68.67%[6] 关联交易 - 2022 年、2023 年上半年向关联方拆入资金分别为 0.25 亿、0.48 亿[6] 违规情况 - 多期定期报告、关联交易、业绩预告信息披露违规[7][8] 处理结果 - 上交所对公司及相关责任人通报批评[10] - 公司一个月内提交整改报告[10]

股份转让 - 沈新芳转让4,842,500股东尼电子股份，约占已发行股本总额2.08%[6] - 沈晓宇转让9,057,500股东尼电子股份，约占已发行股本总额3.90%[6] - 本次股份转让价格为17.21元/股，转让总价款（含税价款）为239,219,000元[15] - 本次权益变动后，信息披露义务人持有13,900,000股，占总股本5.98%[16] - 本次权益变动所涉股份均为无限售流通股[30] 公司信息 - 杭州天盈私募基金管理有限公司注册资本为壹仟万元整[8] - 杭州天盈私募基金管理有限公司主要股东田学义持股比例55％、陈勰持股比例30％、吴梁持股比例15％[8] 转让安排 - 2024年8月5日签署《股份转让协议》[15] - 协议签署生效当日，乙方支付250万元作为定金[19] - 上交所审批通过并出具确认函后，乙方3个工作日内支付3816.723万元作为第二期股份转让款[19] - 甲方办妥税费缴纳后，标的股份过户登记完成前，乙方支付7176.57万元作为第三期股份转让款[19] - 各方办理完标的股份过户手续，乙方收到《证券过户登记确认书》5个工作日内，支付1.0286417亿元作为第四期股份转让款[19] - 各方办理完标的股份过户手续9个月后的5个工作日内，乙方支付2392.19万元作为第五期股份转让款[20] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无继续增持东尼电子股份的计划[13] - 乙方承诺转让完成后6个月内不减持所持公司股份[23] 违约条款 - 若乙方违约，甲方有权不退还250万定金；若甲方违约，需退还全部转让款并支付250万元违约金[24] - 若因甲方原因无法取得上交所确认函，甲方2日内双倍返还定金；若因乙方原因，甲方不退还定金[25] - 乙方支付第二期股份转让款后，若标的股份因甲方原因受限且20日内未消除，甲方需退还全部转让款并支付250万元违约金[25] - 甲方未按约定期限配合办理手续，每逾期一日按总转让款千分之一支付违约金，超5个工作日未纠正，乙方可解除协议[26] - 若甲方违约，需退还乙方全部股份转让款项（含定金）并支付等额违约金，延迟退款按应退未退金额的千分之一支付违约金[27] - 若乙方违约且迟延履行行为超5个工作日未纠正，甲方有权单方解除协议，不退还定金，但应退还其他转让款，延迟退还按应退未退金额的千分之一支付违约金[27] - 如不可抗力致股份未在乙方支付第二期转让款后30天内过户，乙方有权解除协议，甲方需退还全部款项（含定金）并按每日万分之五支付资金占用费，延迟退款按应退未退金额的千分之一支付违约金[28] 其他 - 本次权益变动资金来源为自有或自筹资金[29] - 本次协议转让权益变动时间为协议转让标的股份在中国结算办理股份转让过户登记手续完成之日，权益变动方式为协议转让[31] - 本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国结算办理股份转让过户登记手续[32] - 在报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖东尼电子股票的情况[33]

股份转让情况 - 沈新芳、沈晓宇向长风、天盈基金各转让1390万股，转让价17.21元/股，总价款税前4.78438亿元[1] - 权益变动前沈新芳、沈晓宇合计持股1.13674602亿股，占总股本48.90%[2] - 权益变动后沈新芳、沈晓宇合计持股8587.4602万股，占总股本36.94%[2] - 权益变动后长风、天盈基金各持股1390万股，各占总股本5.98%[2] - 沈新芳转让484.25万股东尼电子股份，占比2.08%；沈晓宇转让905.75万股，占比3.90%[23] 转让价款支付 - 沈新芳转让给长风基金股份价款含税2.39219亿元[4] - 沈新芳、沈晓宇转让给天盈基金股份价款含税2.39219亿元[4] - 协议签署生效当日，乙方支付250万元定金[12][24] - 上交所审批通过出具确认函后，乙方3个工作日内支付3816.723万元作为第二期股份转让款[24] - 甲方办妥税费缴纳后，标的股份过户登记完成前，乙方支付7176.57万元作为第三期股份转让款[14][25] - 办理完标的股份过户手续，收到《证券过户登记确认书》5个工作日内，乙方支付1.0286417亿元作为第四期股份转让款[14][25] - 办理完标的股份过户手续9个月后的5个工作日内，乙方支付2392.19万元作为第五期股份转让款[14][25] 违约条款 - 若乙方违约，甲方有权不退还250万定金；若甲方违约，应退还全部转让款（含定金）并支付等额违约金[18] - 若因一方原因致股份转让无法取得上交所确认函，甲方违约需双倍返还定金，乙方违约甲方不退还定金[19] - 乙方支付第二期转让款后，标的股份因甲方原因受限且20日内未消除，甲方需退还全部转让款（含定金）并支付等额违约金[19] - 甲方未按约配合办理手续，每逾期一日以总转让款为基数按千分之一支付违约金，超5个工作日乙方可解除协议[20] - 乙方未按约配合办理手续，超5个工作日甲方可解除协议，有权不退还定金[20] - 延迟退款，每延迟一日按应退未退金额的千分之一支付违约金[18][19][20][29] 其他情况 - 本次权益变动系控股股东及实际控制人基于偿还质押融资需求转让股份[34] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司控股股东、实际控制人及日常经营[34] - 本次协议转让需经上交所确认并办理过户登记，能否完成存在不确定性[35]

股份转让 - 沈新芳转让1390万股东尼电子股份给长风私募，占比5.98%[6] - 转让价格17.21元/股，总价款2.39219亿元[15] 受让方信息 - 长风私募注册资本1000万元，盛清等三人持股[8] 转让原因及计划 - 因看好公司未来增持，12个月内无继续增持计划[12][13] 付款安排 - 协议签署付250万定金，后续分四期付款[19][20] 违约条款 - 双方违约有不同处理方式及违约金规定[24][25][26] 其他 - 转让款为自有或自筹资金，股份为无限售流通股[30][31]

股份转让 - 沈新芳将1390万股（占总股本5.98%）转让给长风基金，转让价17.21元/股，总价款2.39219亿元[6][13][16] - 沈新芳、沈晓宇分别将484.25万股（占总股本2.08%）、905.75万股（占总股本3.90%）转让给天盈基金，总价款2.39219亿元[6][13] 权益变动 - 权益变动前沈新芳、沈晓宇合计持股1.13674602亿股，占总股本48.90%[14] - 权益变动后合计持股8587.4602万股，占总股本36.94%[13][14][15] 转让付款安排 - 协议签署生效当日，乙方支付250万元定金[16] - 上交所审批通过出具确认函后，乙方支付3816.723万元作为第二期股份转让款[17] 质押情况 - 沈新芳持股74,970,000股，质押52,847,500股，占其持股70.49%，占总股本22.74%[39] - 沈晓宇持股38,704,602股，质押16,400,000股，占其持股42.37%，占总股本7.06%[39] 监管措施 - 2024年2月和7月，浙江证监局对沈新芳、沈晓宇分别采取出具警示函措施并记入诚信档案，上交所予以监管警示[43]

控股股东持股与质押情况 - 沈晓宇持股38,704,602股，占总股本16.65%，累计质押16,400,000股[1] - 沈新芳持股74,970,000股，占比32.25%，累计质押52,847,500股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股113,674,602股，占总股本48.90%，累计质押69,247,500股[1] 本次质押变动 - 沈晓宇本次质押延期购回12,900,000股，占其所持33.33%，总股本5.55%[2] - 沈晓宇本次补充质押3,500,000股，占其所持9.04%，总股本1.51%[4] 未来到期质押 - 未来半年和一年内到期质押股份均为18,000,000股，占比15.83%，总股本7.74%，融资余额10,000万元[6] 影响说明 - 本次质押变动对公司业务、治理等无重大影响[6][7] - 本次质押变动不存在控股股东需履行业绩补偿义务情形[7]