公司治理 - 公司拟取消监事会，修订公司章程和相关制度，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述，部分调整为“审计委员会”[1] - 公司规定代表公司执行事务的总经理为法定代表人，辞任总经理视为同时辞去法定代表人，需在辞任30日内确定新法定代表人[2] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[16] 股份与股东 - 公司已发行股份数为232,442,326股，面额股每股一元[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[5] 担保与资产 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 董事会建立“占用即冻结”机制，防止控股股东占用资产[6] 会议与决议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议召开前10日书面通知全体董事[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，定期会议召开前10天、临时会议召开前3天通知成员[27] 利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[36] 其他事项 - 公司拟在原有经营范围基础上新增“电气设备修理”[1] - 公司制定股东会议事规则由董事会拟定股东会批准[13] - 公司修订公司章程议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记[42]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月25日14点召开，地点在浙江湖州吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年12月25日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[8] - 特别决议议案编号为1，对中小投资者单独计票的议案编号为1、2[10][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码603595，简称为东尼ST[14] - 登记方式有现场和邮件登记，时间为12月24日，地点在浙江湖州吴兴区织里镇利济东路588号[16][17] 其他 - 各议案于2025年12月9日披露相关公告，公告发布时间为当日[9][19] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱信息[18]

会议安排 - 公司于2025年12月5日发出监事会会议通知[2] - 第四届监事会第七次会议于2025年12月8日在浙江省湖州市召开[2] - 公司监事会公告日期为2025年12月9日[5] 会议情况 - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议安排 - 公司2025年12月5日发董事会会议通知，12月8日召开第四届董事会第七次会议[2] - 董事会决定2025年12月25日14:00召开2025年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于修订公司相关制度的议案》各项制度修订5票赞成待审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》5票同意[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第七次董事会会议，审议了《关于修订公司相关制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1] 公司经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比92.78%，其他业务占比7.22% [1]

监管动态概述 - 针对上市公司的强监管持续进行，11月内已有超10家A股公司被立案或处罚 [3] - 监管部门采取“早发现、快惩处、严纠正”的策略，旨在保护投资者并挽救企业 [3] - 对于ST公司给予12个月的整改观察期，整改期满后可申请撤销ST，以助其重拾市场信任 [4] 近期处罚案例详情 - 龙佰集团全资子公司龙佰襄阳钛业因闪爆事故造成人员伤亡和直接经济损失，被罚款149万元 [6] - 东江环保全资子公司厦门绿洲因2015年取得第三方虚开增值税专用发票造成少缴税款，构成偷税，被处以所偷税款0.5倍罚款，合计202.42万元 [6][7] - *ST创兴因2021年至2024年年报财务数据虚假记载及关联交易信息披露不实，公司及9名相关责任人被出具警示函 [3][8] - 嘉应制药因未依法披露累计金额近2.2亿元（占最近一期经审计净资产28.83%）的关联方资金拆借，公司及3名责任人被警告并合计罚款490万元 [10] - 恒立退（原恒立实业）因2020年至2023年上半年通过虚构乙二醇贸易业务累计虚增营收5.95亿元，公司及19名相关责任人被合计罚款3940万元，前董事长被采取5年市场禁入措施 [13][14] 立案调查与市场影响 - 豪尔赛与聚石化学因涉嫌信息披露违法违规被立案，公告后股价分别下跌7.56%和跌停 [10] - 智动力实际控制人吴加维、陈奕纯夫妇因未及时披露股份转让补充协议被合计罚款150万元，时任副总经理陈丹华因违规减持179.53万股（交易金额1861.35万元）被罚款80万元 [12]

公司财务事件 - 公司于2025年11月24日及11月25日收到两笔与收益相关的政府补助，合计金额为1,200.00万元 [1] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为104.19% [1]

公司近期财务与经营动态 - 公司于2025年11月24日及25日收到两笔与收益相关的政府补助，合计金额为1200万元人民币 [1] - 上述政府补助金额占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为104.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元人民币 [2] 公司历史收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，制造业占比92.78%，其他业务占比7.22% [1]

业绩总结 - 2025年11月24 - 25日公司获两笔政府补助合计1200万元[1] - 补助占2024年归母净利润比例104.19%[1] - 确认补助计其他收益，预计增2025年利润总额1200万元[2]

股价表现与资金流向 - 11月19日公司股价收于17.66元，单日下跌2.38% [1] - 公司股价近5个交易日累计下跌3.29% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流出9569.29万元 [1] 大宗交易详情 - 11月19日发生2笔大宗交易，合计成交量46.9万股，成交金额836.2万元 [1] - 第一笔成交价格为17.85元，成交27.50万股，金额490.88万元，溢价率1.08% [1] - 第二笔成交价格为17.80元，成交19.40万股，金额345.32万元，溢价率0.79% [1] - 近3个月内该股累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为2701.2万元 [1]