会议信息 - 公司于2024年10月22日发出董事会会议通知[2] - 第四届董事会第二次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应参会董事5名，实际参会5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决5票同意[3] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，表决5票同意[4]

浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监 事发出监事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织 里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-041 员未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会、网络会议 [2] - 参与单位为网上投资者，时间为2024年10月11日15:00 - 16:00，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理沈晓宇、独立董事邹荣、董事会秘书翁鑫怡、财务负责人谭国荣 [2][3] 2024年半年度业绩情况 - 消费电子和医疗业务营收毛利均增长，光伏业务营收下滑但毛利提升，新能源业务营收增长但毛利下滑，半导体业务营收毛利均下降，整体毛利额同比增长，资产减值损失、营业外收入大幅增加，净利润仍亏损但亏损幅度收窄 [3] - 营业收入83,272.11万元，同比增长7.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 -6,655.49万元，同比增长47.54% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,118.03万元，同比增长18.00% [3] 投资者问答 半导体业务 - 2024年半年度主要进行高规格6英寸和8英寸衬底的研发验证工作，客户主要为下游客户T、士兰微等 [4] - 正积极推进MOS级高规格6英寸衬底和8英寸衬底的大批量生产进程 [5][6] - 2024年度产销情况关注后续披露的2024年年度报告 [6] 新能源业务 - 2024年第三季度业绩情况关注后续披露的定期报告 [4] - 与赛力斯相关的定点项目处于小批量生产阶段 [4] - 2024年半年度客户主要为宁德时代、万向一二三、微宏动力、比亚迪等 [4] 公司发展与业绩 - 二级市场股价受多重因素影响有不确定性，公司将聚焦主业，注重研发创新，制定长期稳定发展战略，加强公司治理和财务管理，未来业绩关注后续定期报告 [5] 其他问题 - 公司按会计准则要求计提资产减值准备，具体情况关注后续定期报告 [6] - 2024年半年度汇兑收益为698.98万元，后续汇兑损益情况关注后续定期报告 [7]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会10月11日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[5] 投资者提问与查看 - 2024年9月27日至10月10日16:00前提问[2][5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年半年度报告8月31日发布[2] - 公告2024年9月26日发布[8] - 联系人翁鑫怡，电话0572 - 3256668，邮箱public@tonytech.com[6]

公司治理 - 2024年9月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举沈晓宇为董事长，任期至第四届董事会任期届满[2] - 第四届董事会下设四个委员会并选举委员[4] 人员聘任 - 聘任沈晓宇为总经理，多位人员为副总经理等[5] - 聘任潘琳艳、邵鑫杰为证券事务代表，任期至届满[8] 人员信息 - 介绍沈晓宇等多位人员出生、学历及任职经历[11][12][15][16][17][18][19][20]

股东提案 - 单独持股32.25%的股东沈新芳于2024年9月9日提出临时提案[4] 会议出席情况 - 现场4名股东及股东代理人，代表115,001,567股，占比49.4753%[6] - 70名股东参与网络投票，代表1,277,100股，占比0.5494%[7] 选举结果 - 沈新芳未当选非独立董事[10] - 沈晓宇、吴月娟、吴旭华当选非独立董事[12][13][14] - 罗正英、邹荣当选独立董事[15][16] - 杨利群当选非职工代表监事[17]

股东大会信息 - 2024年9月19日在浙江湖州召开股东大会[2] - 74人出席，持有表决权股份116,278,667股，占比50.0247%[2] 选举结果 - 沈晓宇等6人当选董事，杨利群等2人当选监事[4][5][6] 决议情况 - 上海市锦天城律师事务所认为决议合法有效[10]

会议信息 - 公司于2024年9月19日发出监事会会议通知并召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 会议选举杨利群女士为第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对等[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14:00在湖州吴兴区召开[8] - 股权登记日为9月12日，登记在册股东有权出席[9] 董事会选举 - 第四届董事会由5名董事组成，非独董3名、独董2名[12][17] - 沈新芳等4人被提名为非独董候选人[15] - 罗正英和邹荣被选为独董，任期三年[17] 监事会选举 - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[20] - 杨利群和姚伟被选为非职工代表监事，任期三年[20] 会议规则 - 股东发言需会前15分钟登记，每人不超5分钟[4] - 会议现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024/9/12[3] - 现场会议2024年9月19日14点在湖州召开[12] - 网络投票2024年9月19日进行[12] 股东提案 - 股东沈新芳持32.25%股份，9月9日提临时提案[5] - 沈新芳提名吴旭华为非独立董事候选人[9] 选举信息 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别应选3人、2人、2人[14] 计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[15]