浙江京华激光科技股份有限公司 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江京华激光科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《浙江京华激光科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江京华激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长，或二分之一以上的独立董事，或 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 ...

第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，会议通知不受提前通知的时限要求，但召集人应当在专门会议 上做出说明。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、 电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况； 会议也可以采取现场与通讯同时进行的召开方式。无论采用现场会议或通讯会议， 专门会议均应当形成书面记录及意见；半数以上独立董事可以提议可召开临时会 议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-022 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●资金来源：闲置自有资金 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使 用效率，增加公司投资收益。 2、购买理财产品的金额 3、投资产品种类 委托购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销 售的理财产品或存款类产品。 4、购买期限 公司使用累计不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品， 上述资金额度内可滚动使用。 ●授权金额：不超过 6 亿元 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日 召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场， 对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民 币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高资金的使用效率、增加公司的投 资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资 金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政 法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-023 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-018 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为159,576,906.88元，同比下降11.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为486,156,191.86元，同比下降23.90%[4] - 2023年前三季度营业收入为486,156,191.86元，同比下降23.9%[12] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,446,229.40元，同比下降15.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为58,220,803.03元，同比下降39.26%[4] - 2023年前三季度净利润为58,244,022.07元，同比下降39.1%[13] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为58,220,803.03元，同比下降39.3%[13] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.12元，同比下降20.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.33元，同比下降38.89%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.12元，同比下降20.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.33元，同比下降38.9%[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,971,942.00元，同比下降6.73%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,932,112.53元，同比下降36.49%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,480,382.37元，同比增长19.04%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84,480,382.37元，同比增长21.9%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-36,566,279.61元，同比改善52.8%[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为114,963.17元，同比下降99.4%[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为48,397,805.42元，同比增长250.5%[17] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为108,693,539.26元，同比增长22.3%[17] 营业成本 - 2023年前三季度营业成本为326,842,459.91元，同比下降24.0%[12] 资产负债 - 流动资产合计为938,955,708.98元，同比增长0.9%[10] - 非流动资产合计为504,445,241.50元，同比增长10.1%[10] - 流动负债合计为457,821,575.49元，同比增长18.0%[11] - 非流动负债合计为9,224,759.93元，同比下降13.1%[11] - 所有者权益合计为976,354,615.06元，同比下降3.1%[11] 现金收支 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为332,619,209.30元，同比下降33.1%[15] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为71,784,869.22元，同比下降0.02%[16] - 2023年前三季度支付的各项税费为30,959,527.98元，同比下降3.5%[16] - 2023年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为29,382,189.04元，同比增长0.4%[16] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为99,480,002.21元，同比下降7.5%[17]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-017 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 24 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江京华激光科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：京华激光 股票代码：603607 信息披露义务人：袁坚峰 住所及通讯地址：浙江省绍兴市越城区**** 权益变动性质：持股比例变动至 5%以下 签署日期：2023 年 9 月 14 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在京华激光中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 ...