浙江京华激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，执行此项政策变更对公司财务报 表无影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-008 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关 ...

财务表现 - 2023年营业收入为758,730,374.16元，同比下降13.71%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为93,357,572.44元，同比下降25.72%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,443,225.18元，同比下降24.40%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为73,034,778.94元，同比下降34.40%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,009,797,899.70元，同比增长0.42%[13] - 2023年末总资产为1,606,959,514.36元，同比增长14.31%[13] - 2023年基本每股收益为0.52元，同比下降25.71%[13] - 2023年稀释每股收益为0.52元，同比下降25.71%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元，同比下降23.73%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为9.26%，同比下降3.28个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入75,873.04万元，同比减少13.71%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,335.76万元，同比减少25.72%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,944.32万元，同比减少24.40%[20] - 截至2023年12月31日，公司总资产为160,695.95万元，较上年度末增长14.31%[20] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为100,979.79万元，较上年度末增长0.42%[20] - 2023年激光全息防伪纸实现营业收入62,981.71万元，同比减少15.93%[21] - 2023年激光全息防伪膜实现营业收入9,963.19万元，同比减少7.85%[21] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为197,857,621.33元、128,721,663.65元、159,576,906.88元和272,574,182.30元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,337,243.90元、9,437,329.73元、21,446,229.40元和35,136,769.41元[15] - 2023年非经常性损益项目合计金额为13,914,347.26元，其中计入当期损益的政府补助为2,633,792.14元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为14,506,140.37元[17] - 铂金浮雕系列产品营业收入41,530.31万元，同比减少5.52%，占公司营业收入的54.74%[22] - 烟标业务营业收入53,689.84万元，同比减少9.60%[23] - 酒标业务营业收入13,178.60万元，同比增长8.44%[23] - 文创业务营业收入5,416.83万元，同比减少38.92%[23] - 2023年全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%[24] - 2023年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.4%，利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[25] - 2023年全国卷烟产量24,427.50亿支，同比增长0.44%[27] - 2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11,539.06亿元，同比下降0.22%[26] - 公司主营产品包括激光全息防伪纸、激光全息防伪膜、防伪拉线、水松纸等，主要应用于烟草、白酒、日用消费品等包装及文创领域[28] - 公司主要为“中华”“利群”“黄鹤楼”“黄山”“泰山”等国内知名烟草品牌的部分子品牌配套包材产品[22] - 公司实现营业收入75,873.04万元，同比减少13.71%[35] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9,335.76万元，同比减少25.72%[35] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,944.32万元，同比减少24.40%[35] - 公司营业收入为758,730,374.16元，同比减少13.71%[36] - 公司营业成本为520,934,279.93元，同比减少11.78%[36] - 公司销售费用为25,383,790.95元，同比减少10.25%[36] - 公司管理费用为37,892,136.22元，同比增加0.36%[36] - 公司财务费用为-4,413,765.37元，同比变化不适用[36] - 公司研发费用为83,093,881.12元，同比减少18.74%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为73,034,778.94元，同比减少34.40%[36] - 公司主营业务收入为750,792,659.60元，同比下降13.96%[38] - 主营业务成本为518,782,273.67元，同比下降12.07%[38] - 毛利率为30.90%，比上年减少1.49个百分点[38] - 激光全息防伪膜营业收入为99,631,856.80元，同比下降7.85%[38] - 激光全息防伪纸营业收入为629,817,149.53元，同比下降15.93%[38] - 其他产品营业收入为21,343,653.27元，同比增长39.46%[38] - 华东地区营业收入为427,557,591.34元，同比下降18.73%[39] - 华南地区营业收入为75,568,467.47元，同比下降14.55%[39] - 西南地区营业收入为59,024,888.35元，同比下降18.17%[39] - 华北地区营业收入为16,538,422.99元，同比增长6.31%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为73,034,778.94元，同比下降34.40%[43] - 货币资金为302,308,061.65元，同比增长67.00%，主要系本年票据、信用证贴现增加所致[43] - 交易性金融资产为367,221,614.85元，同比增长11.03%，主要系本年闲置资金用于理财增加所致[43] - 应收款项融资为62,111,947.76元，同比增长30.27%，主要系本年第四季度业务增长、票据结算增加所致[43] - 其他应收款为1,548,115.55元，同比下降63.65%，主要系本期收回往来款及备用金所致[43] - 在建工程为102,322,598.29元，同比增长189.56%，主要系瑞明科技公司投资建设智能防伪包装材料项目投入增加所致[43] - 短期借款为333,000,339.98元，同比增长128.08%，主要系本年合并范围内公司票据、信用证贴现还原所致[44] - 京华科技2023年末总资产为691,361,855.01元，净利润为19,605,532.93元[48] - 瑞明科技2023年末总资产为282,739,737.43元，净利润为34,756,120.28元[48] - 美国菲涅尔2023年净利润为-883,774.35元[48] - 2023年，全国文化及相关产业增加值为51,234亿元，同比增长15.5%，占GDP的4.8%[50] - 文化核心领域增加值为23,789亿元，同比增长16.2%，占文化及相关产业增加值的46.4%[50] - 文化相关领域增加值为27,445亿元，同比增长14.9%，占文化及相关产业增加值的53.6%[50] - 文化制造业增加值为10,234亿元，同比增长13.2%，占文化及相关产业增加值的20.0%[51] - 文化批发和零售业增加值为5,432亿元，同比增长17.8%，占文化及相关产业增加值的10.6%[51] - 文化服务业增加值为35,568亿元，同比增长15.9%，占文化及相关产业增加值的69.4%[51] - 公司计划在2024年加大烟标产品在设计、研发和工艺创新方面的投入[53] - 公司将继续大力开发酒标客户，提高市场占有率，扩大酒标业务在营业收入的占比[53] - 公司将持续加大文创产品的研发和创新力度，满足高端化、多元化、个性化需求[53] - 公司未来将继续聚焦主业，加大对烟标、酒标等产品的设计、研发和工艺创新投入[55] - 公司计划加大新产品的开发力度，加快新产品的产业化进程，形成新老产品“两翼齐飞”的格局[56] - 铂金浮雕系列产品营业收入占比逐年提高，已打开市场，应用于烟草、白酒、化妆品、食品、电子产品等领域[56] - 公司推进瑞明科技在珠海市金湾区投资的“智能防伪包装材料项目”建设，预计2024年6月正式投产[56] - 2024年，公司将继续加大在人力资源方面的投入力度，完善绩效考核制度，构建科学的岗位管理体系[56] - 公司通过外部招聘和内部选拔相结合的方式，引进和选拔高质量、高素质、高层次的复合型人才[56] - 公司企业文化建设将继续在理念引领、宣传、培训、关爱活动四个方面不断输出[57] - 环保、消防与安全是公司生产经营不可触碰的红线，公司将结合国家“双碳”政策，优化生产工艺，降低产品能耗[57] - 公司主营烟标、酒标业务与烟草、白酒行业的景气度息息相关，面临行业景气度风险[58] - 公司生产所需的原材料主要为卡纸、基膜及涂料，原材料价格波动对毛利率产生较大影响[58] - 烟标市场竞争激烈，烟标价格面临较大的下行压力，公司将通过技术创新、产品创新、设计和服务前移等方面应对[58] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断建立健全公司治理结构相关制度[61] - 公司董事会认为公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异[61] - 公司召开的股东大会均经律师现场见证并出具了股东大会的法律意见书[61] - 公司控股股东严格规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接地干涉公司日常生产经营活动[61] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立[61] - 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定行使职权[61] - 公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，对公司依法运营进行监督[61] - 公司严格按照《信息披露管理办法》等相关规定，积极做好信息披露事务的管理工作[62] - 公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电接听、答复以及互动平台的问题回复等工作[62] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动及报酬情况已披露[67] - 公司董事兼副总经理袁坚峰先生、副总经理戚奇凡先生因已到退休年龄，于2024年3月辞职[68] - 公司监事张建芬减持130,000股，持股从544,416股减少至414,416股[68] - 公司副总经理冯一红减持660,000股，持股从3,083,942股减少至2,423,942股[68] - 公司董事兼副总经理袁坚峰先生在2024年3月离任[69] - 公司副总经理戚奇凡先生在2024年3月离任[69] - 公司董事兼副总经理邵波先生自2022年5月起任职[70] - 公司董事马卫军先生自2022年5月起任职[70] - 公司董事钱坤先生自2022年5月起任职[70] - 公司独立董事刘守先生自2022年5月起任职[70] - 公司独立董事任家华先生自2022年5月起任职[71] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计700.41万元[82] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照本地上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平，并结合公司绩效管理考核结果综合确定[80] - 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符[81] - 公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，高级管理人员报酬由董事会审议[78] - 公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处行业的薪酬水平、公司的年度经营业绩及其绩效考核结果等确定的，不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形[79] - 母公司在职员工数量为336人，主要子公司在职员工数量为300人，合计636人[97] - 公司需承担费用的离退休职工人数为24人[97] - 员工专业构成：生产人员421人，销售人员34人，技术人员75人，财务人员17人，行政人员89人[97] - 员工教育程度：本科及以上81人，大专122人，高中及以下433人[97] - 公司薪酬制度包括年薪制、计件制、计时制和提成制，并按法律规定缴纳“五险一金”[98] - 高管人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成[98] - 公司制定了岗位分类的培训体系，采取内部培训方式，针对不同岗位技能进行培训[99] - 公司2023年度利润分配

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月26日召开，8位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年4月15日以电话方式发出[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案8票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][17] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》5票同意通过，3位独立董事回避表决[15] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[16] 公司业务 - 公司及子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开日[13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][12][14][17][18] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 人员提名 - 董事会同意提名谢高翔为第三届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[19] - 董事会同意提名田园为第三届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[20] 其他事项 - 同意调整董事会专门委员会委员，相关人员及主任委员确定[22] - 审议通过对会计师事务所2023年度履职情况评估报告[23] - 审议通过董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告[24] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会的议案[25]

会议与履职 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[2] - 独立董事2023年出席董事会和股东大会情况[3] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[9] 财务与分配 - 2023年以总股本178,516,800股为基数，每10股派现5元，共分配89,258,400元[8] 合规与审计 - 2023年关联交易按市场化原则运作[6] - 2023年无违规担保和资金占用情况[6] - 继续聘请中汇会计师事务所为年度审计机构[7] 薪酬与监督 - 2023年度董高人员薪酬方案依行业等确定[8] - 独立董事监督核查公司信息披露[8]

公司代码：603607 公司简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

人员变动 - 独立董事任家华因兼任数量超规定申请辞职，辞职后不在公司任职[2] - 董事会同意补选田园为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议相关 - 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议[3] 候选人信息 - 田园1977年生，博士，副教授，硕士生导师，有相关任职经历[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名田园女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备资格[3] 不良记录 - 近36个月受处罚或批评的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[4]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-007 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,764,922.77元，同比下降16.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,056,497.92元，同比下降18.79%[4] - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.9%[13] - 2024年第一季度净利润为22,558,980.83元，同比下降15.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为22,764,922.77元，相比上期的27,337,243.90元有所下降[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，减少0.45个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为1,404,020,399.44元，同比下降12.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,032,582,988.69元，同比增长2.26%[5] - 2024年3月31日流动资产合计为899,362,000.58元，较2023年12月31日减少18.6%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为504,658,398.86元，较2023年12月31日增加0.5%[12] - 2024年3月31日流动负债合计为358,642,860.37元，较2023年12月31日减少38.7%[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为11,350,489.98元，较2023年12月31日增加11.8%[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,034,027,049.09元，较2023年12月31日增加2.2%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，变动幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，相比上期的-3,697,425.20元有显著改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为90,475,212.78元，相比上期的53,711,702.49元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-152,342,958.29元，相比上期的-806,141.39元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为118,223,309.38元，相比上期的109,390,747.61元有所增加[18] 费用与支出 - 2024年第一季度营业成本为138,316,653.95元，同比增长1.1%[13] - 2024年第一季度研发费用为15,606,779.03元，同比下降24.5%[14] - 2024年第一季度财务费用为-1,371,381.11元，同比增加143.5%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,156,291.33元，相比上期的158,143,701.27元有所增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,584,552.38元，相比上期的101,871,695.03元有所减少[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为34,084,925.63元，相比上期的34,685,788.62元略有减少[17] - 支付的各项税费为18,009,405.87元，相比上期的14,286,432.13元有所增加[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为11,728,167.23元，相比上期的12,898,110.32元有所减少[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,708,424.85元[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计副教授职称、博士学位及5年以上会计岗位全职经验[6] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]