一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十四日 在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可 控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定 的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-021 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光独立董事工作制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江京华激光科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制的 其它主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已 1 （一）诚实信用原则； （四）实质重于形式原则。 第三条 公司董 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息、内部审计 和外部审计等进行监督，并对董事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专 业人士，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委 员的罢免，由董事会决定。 第六条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。至少应当具备以下条件： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[7] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 会议提前三天通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 其他规定 - 会议文件保存十年[14] - 议事规则经董事会批准后实施[20]

浙江京华激光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》有关规定和中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法 规，并结合《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 公司设立独立董事，独立董事占公司董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士的认定标准按照中国 证监会、上海证券交易所的有关规定执行。 第六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，审计人员应当具备下列 理论知识和专业能力： 内部审计制度 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对内部控制制度的建立和 实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部 ...