公司治理变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布选举黄小卫为公司第四届董事会董事长 [2]

公司治理变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布董事会选举结果 [2] - 公司第四届董事会一致同意选举徐建春先生为职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布聘任陈艮雷、王晓成、曹辉为公司副总经理 [2]

公司人事变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布聘任黄小卫为公司总经理 [2]

公司人事变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布聘任王晓成为公司财务总监 [2]

公司人事变动 - 麒盛科技于12月11日晚间发布公告，宣布聘任唐蒙恬为公司董事会秘书 [2]

职工代表大会 - 公司2025年12月10日召开职工代表大会，应到、实到189人[1] - 大会由工会主席徐金华主持[1] - 职工代表同意选举徐建春为第四届董事会职工代表董事[1] 徐建春履历 - 徐建春1970年出生，曾任职多企业，2025年6月至今任职工代表董事[3]

公司治理 - 公司于2025年12月11日完成第四届董事会换届选举及高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会由6名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名[2] - 第四届董事会成员任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起[3] - 高级管理人员任期与第四届董事会任期一致[5] - 公司法定代表人将变更为黄小卫先生[5] - 第三届董事会任期届满，唐国海、周易、李荣华离任[7] 人员持股 - 截至公告披露日，唐国海持有公司583,617,13股股份[7] 委员会情况 - 战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数[4] - 审计委员会召集人于团叶为会计专业人士[4] 董事会结构 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3] 人员履历 - 2022年12月至今，某人任公司副总经理及财务总监[16] - 2020年12月至今，唐蒙恬任公司董事会秘书[16] - 2021年5月至今，唐蒙恬任舒福德智能科技（浙江）有限公司监事[16] - 2016年3月至2020年12月，唐蒙恬任公司证券事务代表[16] - 2011年9月至2020年12月，某人任公司财务经理[16] - 2020年12月至2022年12月，某人任公司代理财务总监[16] - 2009年3月至2011年8月，某人任嘉兴春晓食品有限公司财务经理[16] - 2006年8月至2009年2月，某人任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管[16] - 2003年7月至2006年7月，某人任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计[16]

股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会11月25日发通知，12月11日召开[4][5] - 出席股东及代理人113名，代表股份201,586,461股，占比57.108%[6] - 现场出席6名，代表股份200,778,325股，占比56.8791%[6] - 网络投票107名，代表股份808,136股，占比0.2289%[8] - 中小股东及代理人107名，代表股份808,136股，占比0.2289%[9] 议案表决结果 - 《选举郑云瑞为独立董事议案》得票数200,958,879票，占比99.6887%[13] - 《选举于团叶为独立董事议案》得票数200,956,376票，占比99.6874%[14] - 《选举张诚为独立董事议案》得票数201,004,105票，占比99.7111%[15] - 《关于注销全资子公司的议案》同意票201,357,384股，占比99.8864%[19] - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》同意票201,355,382股，占比99.8854%[21] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意201,188,280股，占比99.8025%[24] - 中小股东对该议案同意409,955股，占比50.7285%[25] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意201,187,780股，占比99.8022%[26] - 中小股东对该议案同意409,455股，占比50.6666%[27] - 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意201,354,430股，占比99.8849%[28] - 中小股东对该议案同意576,105股，占比71.2881%[30] 决议情况 - 公司2025年第二次临时股东会表决程序及结果合规，决议合法有效[31]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日在浙江嘉兴秀洲区召开[3] - 出席会议股东和代理人113人，持表决权股份201,586,461股，占比57.1080%[3] 议案表决 - 《关于注销全资子公司的议案》同意票数201,357,384，占比99.8864%[6] - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》同意票数201,355,382，占比99.8854%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票数201,188,280，占比99.8025%[7] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意票数201,187,780，占比99.8022%[7] - 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意票数201,354,430，占比99.8849%[8] 董事选举 - 《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》得票数200,980,374，占比99.6993%[8] - 《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数200,958,879，占比99.6887%[9] - 《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数201,004,105，占比99.7111%[9]