独立董事候选人声明与承诺 本人郑云瑞，已充分了解并同意由提名人麒盛科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会提名为麒盛科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任麒盛科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-064 麒盛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《麒盛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，其中 非独立董事中包含职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立 ...

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-066 麒盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （提示:修改内容以下划线并加粗标示） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 5 人时…… | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时…… | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 6 名 | | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | | 全体董事的过半数选举产生。 | 全体董事的过半数选 ...

被提名人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家[4] - 在麒盛科技连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 提名人声明于2025年11月24日作出[4] - 被提名人取得管理学博士学位[4]

独立董事提名 - 提名人提名郑云瑞为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 36个月内受处罚或谴责等候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月24日[5]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-068 麒盛科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A 座 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年11月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 提名郑云瑞、于团叶、张诚为第四届董事会独立董事候选人[3][4][5] - 提名黄小卫、唐颖为第四届董事会非独立董事候选人[6] 业务决策 - 审议通过注销全资子公司、对外投资设合伙企业等议案[9][11] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度文件，时间为2025年11月[10][24] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[23]

南财智讯11月24日电，麒盛科技公告，截至2025年11月24日，公司控股股东嘉兴智海投资管理有限公司 以大宗交易方式减持4,922,000股，占公司总股本的1.39%；实际控制人唐国海以集中竞价交易方式减持 3,450,000股，占公司总股本的0.98%。根据公告，控股股东及其一致行动人视为单个股东，本次实际减 持股份比例以较高者为准，即嘉兴智海投资管理有限公司减持的1.39%。减持完成后，嘉兴智海投资管 理有限公司持股比例由23.69%降至22.30%，唐国海持股数量由61,811,713股降至58,361,713股。本次减 持计划已实施完毕。 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-20 | 麒盛科技 | 603610 | 18.36 | 584.4 | 31.83 | 国信证券股公营限 | 招商证券股份有限 公司壹兴中山东路 | | 2025-11-20 | 麒盛科技 | 603610 | 18.36 | 403.92 | 22 | 机构专用 | 的方言 | | 2025-11-20 | 麒盛科技 | 603610 | 18.36 | 400.25 | 21.8 | 中信业务救世有限 | 报简让竞技分有限 公司营示中 | | 2025-11-20 | 麒盛科技 | 603610 | 18.36 | 293.76 | 16 | 摩根大通证券 (蛋 | | 11月20日，麒盛科技大宗交易成交91.63万股，成交额1682.33万元，占当日总成交额的11.24%，成交价18.36元，较市场收盘价19.99元折价8.15%。 ...

板块整体表现 - 2024年11月14日，家居用品板块整体上涨0.15%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，华瓷股份以10.01%的涨幅领涨，泰鵬智能以9.40%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 华瓷股份收盘价17.04元，涨幅10.01%，成交量9.25万手，成交额1.53亿元 [1] - 金牌家居收盘价23.70元，涨幅8.62%，成交量14.99万手，成交额3.49亿元 [1] - 海象新材收盘价25.80元，涨幅5.52%，成交量9.90万手，成交额2.52亿元 [1] - ST华鹏、德艺文创、美克家居等个股涨幅均超过2% [1] 领跌个股表现 - 泰鵬智能收盘价22.66元，跌幅9.40%，成交量7.76万手，成交额1.79亿元 [2] - *ST松发收盘价71.10元，跌幅4.95%，成交量3.78万手，成交额2.72亿元 [2] - 玉马科技收盘价16.84元，跌幅4.43%，成交量16.50万手，成交额2.84亿元 [2] - 蒙娜丽莎、美之高、天振股份等个股跌幅均超过3% [2] 板块资金流向 - 当日家居用品板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出8330.61万元，游资资金净流出1.1亿元，散户资金净流入1.93亿元 [2] - 部分个股仍获主力资金青睐，金牌家居主力净流入3979.32万元，主力净占比11.39% [3] - 喜临门主力净流入2607.25万元，主力净占比6.46%；美克家居主力净流入1459.68万元，主力净占比9.03% [3] - 华瓷股份尽管股价大涨10.01%，但主力资金净流出5626.22万元，主力净占比-36.71% [3]