业绩相关 - 因业绩未达条件，注销2022年股票期权激励计划第三个行权期164.9310万份股票期权[3] 数据相关 - 注销期权占已授予总数549.77万份的30%[3] 事件进展 - 2025年4月17日会议审议通过注销议案[2] - 164.9310万份股票期权注销事宜于2025年4月24日办理完毕[3] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司经营、股本及股东利益[3]

纪要涉及的公司 麒盛科技、上海舒福德、齐盛科技、杭州舒福德科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外产能布局** - 公司出口美国电动床占总出口八成以上，美国进口市场占比超 50%，2018 年起海外建组装厂，2024 年越南平福扩产，设计产能 100 万套，计划转移平阳工厂产能；墨西哥工厂订单不饱和、成本高，用于高端或无关税系列产品；短期内优先利用中、越、墨现有工厂应对需求[1][2] - 主要客户 ATS、CTS 订单稳定，小客户或找新供应商或追加订单[2] 2. **关税影响** - 电动床受越南 232 条款 25%关税影响，钢材占比 10%，单一产品关税影响 3%-4%；谁清关谁承担，线上业务已调价维持利润，高价品牌调价不明显；公司找本土化替代供应商，与客户未调价，订单发货正常[1][4] 3. **2024 年财报情况** - 收入端稳定，大客户无增长，新兴和中国市场不及预期，收入略降 4%；利润受上海舒福德 6600 万坏账影响为 1.5 亿，加回坏账实际利润 2.02 亿，较 2023 年明显增长[1][5][6] 4. **电动床销售情况** - 销量近两年无明显增长，因美国消费力下降或品类渗透率难提升；大客户推广稳定，渗透率仅百分之十几，仍有潜力；2025 年大客户订单预期与 2024 年持平，产品预计 2027 年迭代[1][7][9] - 美国市场渗透率变化不显著，中国等新兴市场渗透率不到 1%但呈提升趋势[8] - 毛利率下降 1%，因 2024 年初汇率波动和客户降价要求；客户终端产品结构未明显向性价比产品倾斜，中高端产品需求稳定[1][10][11] 5. **上海舒福德情况** - 负责国内销售运营，齐盛科技供货；2023 - 2025 年门店目标分别为 100 家、200 家、300 家，2024 年达 220 家，放缓拓展节奏确保门店运营和上市公司回款[1][3][12] - 与经销商销售额分成，经销商承担房租和人工，装修费上海舒福德补贴；产品物流从工厂直发消费者[14][15] - 品牌营销和终端定价由上海舒福德决定，终端定价自 2022 年未变；每年有销售额翻倍目标，无明确利润率目标，首要任务确保还款给上市公司[17][18] - 2024 年境内 1.8 亿销售收入中，自有品牌贡献约 1 亿，境内主要是 ODM 业务[19][20][21] 6. **数字睡眠领域研究** - 2022 年设基金组建团队，独立运营，专注数字化疗法和脑机接口产品研发，申请医疗资质，未上市销售；未来希望应用于智能床或智能家居系统[21] - 公司每年投入一两千万，过去两年约四五千万；团队亏损，部分产品申请资质，预计近一两年产生收入，今年或认证落地[22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 越南基地原材料本土化供应比例超 40%，正寻找木材、纺织品和小零配件替代方案及降价窗口[5] - 上海舒福德拖欠上市公司应收账款逾期，预计 2025 年底还清，让新应收账款回归正常信用周期[7] - 门店基本覆盖主要省份，重点城市均有，不集中在华东地区[16]

文章核心观点 麒盛科技2024年年报显示营收和净利润可观 作为智能床领军企业 公司在保持海外市场优势的同时加速拓展国内市场 注重研发创新 2025年将推进多项建设和研究项目 并积极布局睡眠医疗赛道 [1][3][4] 公司业绩 - 2024年营业收入和净利润分别为29.6亿元、1.56亿元 [1] 市场布局 - 保持海外市场占有率优势 加速拓展国内智能电动床市场 [1] - 2025年在保持与海外大客户合作基础上 继续推进国内市场建设 [3] - 团队协助“舒福德”品牌加速海外布局 截至2025年4月已在新加坡开设门店 [3] 行业地位 - 经过19年发展成为全球电动床产品主要制造商 智能床研发生产填补市场空缺 是行业领军企业 [1] - 在海外市场有稳定份额 在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位 [1] - 2025年1月参与制定的国家标准《智能床》(GB/T45231 - 2025)正式落地 8月实施 有望促进行业健康发展 [1] 产品与研发 - 自2005年设立专注智能电动床领域 与大型床垫品牌商合作提高产品认知度 丰富产品功能提供整套睡眠解决方案 [2] - 重视产品设计研发 坚持自主研发创新 2024年部分产品推出“猫式流体骨架”功能 推出新一代传感器技术、多模态健康监测技术等 [2] - 选择优秀研发合作伙伴 提升设计研发和自主创新能力 [2] - 2025年联合西湖大学施一公院士团队开展阿尔兹海默症、青少年睡眠等项目研究 推进脑机接口、AI大模型等前沿技术融合 加速科研成果转化 [3] 未来规划 - 2025年多地同步推进生产及办公设施建设 包括国内400万张智能电动床总部项目(二期)中后期建设、智能床配套数字化电器系统生产项目建设 [3] - 2025年积极布局睡眠医疗赛道 推动医疗消费化智能床产品落地 多款产品进行医疗器械注册认证 开始布局营销网络 [4]

文章核心观点 麒盛科技发布公告，将于2025年5月12日召开年度股东大会并进行网络投票，股权登记日为5月6日，会议地点在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室，本次股东大会共计审议29项议案 [1] 会议信息 - 召开时间：2025年5月12日 [1] - 网络投票时间：2025年5月12日 [1] - 股权登记日：2025年5月6日，当日收市后持有麒盛科技股票的投资者可参与投票 [1] - 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室 [1] 审议议案 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 [1] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 [1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 [1] - 《关于2024年度企业社会责任报告的议案》 [1] - 《关于2024年度利润分配的议案》 [1] - 《关于支付2024年度审计费用的议案》 [1] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 [1] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [1] - 《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》 [1] - 《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》 [1] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 [1] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》 [1] - 《关于注销回购股份的议案》 [1] - 《关于取消公司监事会的议案》 [1] - 《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》 [1] - 《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 [1] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 [1] - 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <重大投资经营决策管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <融资与对外担保管理制度> 的议案》 [1] - 《关于修订 <子公司管理办法> 的议案》 [1] - 《关于修订 <董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 [2] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 [2] - 《关于修订 <募集资金使用管理办法> 的议案》 [2] - 《关于修订 <累积投票制度实施细则> 的议案》 [2] - 《关于修订 <控股股东 实际控制人行为规范> 的议案》 [2]

文章核心观点 文章围绕麒盛科技展开，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，提及行业市场与政策，还阐述公司资金管理、业务开展、授信申请及关联交易等事项[2][16][20] 公司基本情况 - 麒盛科技创立于2005年，总部在浙江嘉兴，2019年10月上交所主板上市，是致力于智能床研发、设计和制造的国家级高新技术企业，也是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一[10] - 公司以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品，拥有年产百万套智能床的产能[10] 行业情况 智能电动床市场分布 - 现阶段智能电动床主要消费市场集中在北美区域，2023年北美市场占比达47%，美国是全球最大消费市场，大型床垫厂商搭配销售是北美主要销售渠道[2] - 2014 - 2023年智能电动床市场规模稳定增长，2023年中国智能床市场规模达30亿元，但渗透率仅0.2%，行业处于初级阶段，增长潜力大[3] 家居行业政策 - 2024年3月商务部等14部门发布方案，支持旧房装修等，鼓励购买智能家居产品并提供补贴，地方政府可降低成本、优化贷款审批流程[4] - 国家通过财政补贴等支持智能家居产业链技术创新，扶持核心零部件国产化研发，推动行业标准化建设[4] - 智能电动床纳入国家养老服务体系支持范围，政策鼓励医疗机构和养老机构采购并提供补贴，如上海2024年对相关产品实行补贴[4] 智能电动床行业市场需求变化 - 消费升级与健康意识提升，推动中高端智能电动床需求增长，消费者注重科技感与健康管理，智能床与智能家居生态联动需求提升[5] - 2024年国家“以旧换新”政策及地方政府补贴拉动家庭和机构采购需求，有望提升国内渗透率[6] - 全球及中国老龄化加剧，智能电动床在医疗护理领域应用显著增长，成为养老机构和家庭适老化改造刚需，预计未来需求扩大[7] 公司行业地位 - 公司是国内最早从事智能电动床研发等业务的公司，掌握多项自主知识产权核心技术，在研发、生产、销售方面有领先技术和设计优势[8] - 公司以技术创新增强研发能力，提升生产工艺水平，与浙江清华长三角研究院子公司合作设立麒盛数据，开展产学研合作[8] - 公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立合作关系，2022年成为北京冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商，2024年成为奥运会中国体育代表团官方智能床供应商[8][9] 公司产品 智能分级产品 - 智能分级床垫依托人体工程学与睡眠环境科学，将床垫软硬度划分为1 - 10个等级，实现缓压性、贴合性与支撑性核心功能[11] - 智能分级枕将枕头软硬度划分为5种等级，颈部区域延伸，设计侧仰睡分区，减少侧睡耳朵压迫，满足正常颈部弧度[12] 智能电动床、睡眠健康管理 - 电动床实现睡眠升级第一代革命，智能床实现第二次革命，智能床可将睡眠过程、体征数据化，延伸至健康监测等服务[13] - “舒福德”品牌多型号智能电动床拥有“一键入眠”等功能，通过睡眠数据报告帮助用户管理和优化睡眠健康[14] - ErgoSportive产品拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表形成24小时数据监测闭环，具备运动 + 睡眠守护等功能[14] 公司财务情况 - 报告期内，公司营业收入2,958,084,591.16元，较上期减少4.66%；归属于上市公司股东的净利润156,040,213.07元，较上期减少24.13%；截至2024年末，总资产4,736,560,019.55元，较上期减少4.05%[16] 公司重要事项 利润分配预案 - 公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金总额35,299,162.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，预案尚需提交2024年年度股东会审议通过后实施[2] 闲置自有资金现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，产品为短期银行非保本收益类或金融机构保本类理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[20][21][24] - 公司采取多项内部控制措施，确保资金安全和风险可控，该事项尚需提交2024年度股东大会审议[25] 远期结售汇业务 - 公司及其子公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务，目的是减少汇率波动风险，交易场所为境内场外市场，交易对手为合格金融机构，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[31][32][33] - 该业务存在汇率波动等风险，公司采取相应风控措施，该议案需提交2024年年度股东大会审议[35][36] 综合授信额度申请 - 公司及所属子公司2025年度拟向金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币15亿元的综合授信总额，授信业务多样，期限内额度可循环使用，具体融资金额视实际需求而定[40] - 董事会拟授权董事长办理相关手续，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[41] 关联交易 - 公司追认上海舒福德为关联方，2024年度与上海舒福德发生日常关联交易合计8,080.92万元，占公司2024年度经审计净资产的2.63%，交易定价公允[44][45][47] - 2025年4月相关会议审议通过关联交易议案，议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[49] - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，主要为采购原材料及租赁等，遵循公平原则，关联方有履约能力[53][54][55]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2024年召开15次董事会，周易均出席并对议案投赞成票[3][4] - 2024年召开董事会专门委员会16次，含审计6次、战略8次、薪酬与考核2次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，周易全部出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易议案[13] - 2024年8月审议通过对子公司增资暨关联交易议案[14] - 2024年审议通过计提资产减值准备议案[24] 关联交易与资金情况 - 认定上海舒福德为关联方并补充披露交易，其承诺2025年分批次偿还欠款[15] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[17] - 2023年度和2024年半年度募集资金专项账户管理使用合规[18][19] 薪酬与分红情况 - 2024年度董事报酬依公司实际制定，2023年度薪酬发放程序合规[20] - 2023年度以352,991,621股为基数，每10股派现金红利10元，共派352,991,621元[22] 其他情况 - 2024年续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构[23] - 2024年度积极敦促承诺各方履行承诺[26] - 2024年度共披露临时公告56次，定期报告4次[27] - 2024年度内部控制体系总体符合要求，无重大缺陷[28] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[29]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] 协议终止与专户注销 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[8] 协议签订与备案公告 - 公司应在募集资金专户存储三方监管协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[10] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订募集资金专户存储三方监管协议[8] 募投项目论证与期限 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证[16] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[17] 现金管理与公告 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[19] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[19] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金应符合相关要求[21] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超过12个月[22] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[22] 节余资金披露与审议 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[24] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[25] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[24] 项目进展核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内报告上交所并公告[33] 现场调查与检查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[33] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[35] 项目变更与转让 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[30] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[30] 项目延期决策 - 公司需就募投项目延期履行相应决策程序，明确是否影响募集资金使用计划、预计完成时间及保障措施[36] 违规处理 - 公司相关责任人违规致损失，将视情节给予处分并可要求赔偿，严重时上报监管部门查处[36] 办法执行与生效 - 办法未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，国家另有规定从其规定[38] - 办法由公司股东会审议通过后生效并实施[40] - 办法的修改由公司股东会审议通过后生效[41] 办法解释 - 办法由公司股东会授权董事会负责解释[42] 数字定义 - 办法中“以上”含本数，“低于”不含本数[39]

公司基本信息 - 公司于2019年10月29日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3758.32万股[5] - 公司注册资本为人民币352,992,621元[6] - 公司已发行股份数为352,992,621股，均为普通股[18] 股权结构 - 嘉兴智海投资管理有限公司持股3507.0000万股，持股比例36.4583%[17] - 唐国海持股2592.0773万股，持股比例26.9470%[17] - 徐建春持股1442.8800万股，持股比例15.0000%[17] - 黄小卫持股1054.8552万股，持股比例10.9661%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[23] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法可在60日内请求撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[39] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 特定情况公司应在规定时间内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[62] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[62] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[66] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[79][80] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[117] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，有相关规定[119] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[125] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[126] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[127] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[130] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[135][136] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成[139][141] - 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人[141] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[144][148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[156] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有规定[160] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%，属重大资金支出事项[161] - 股东会审议利润分配方案等有表决规定[165] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数同意提交股东会，股东会审议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[165] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%，公司应详细披露相关事项[167] - 存在股东违规占用资金情况，公司扣减该股东现金红利偿还占用资金[167] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，可根据情况调整[168] - 公司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利[169] - 当年末资产负债率超70%可不进行利润分配[171] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[171] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[179][180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[190] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[192] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[198] - 公司出现解散事由应在10日内公示[198] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[198] - 公司因特定情形解散应清算，清算义务人需在15日内组成清算组[198] - 清算组一般由董事组成，另有规定或决议除外[199] - 清算义务人未及时清算造成损失应担责[199]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2][5] - 总经理可在任期届满前辞职，程序和办法由劳动合同规定[23] 总经理权限 - 有权批准单项、累计金额不超最近一期经审计净资产10%的非关联交易购置固定资产行为[8] - 负责主持公司日常经营管理工作，提请聘任或解聘副总经理、财务总监[15] 总经理职责 - 每半年至少一次向董事会报告工作[10] 部门设置与管理 - 公司设置董事会秘书、总经理办公室等部门，部门经理原则上由总经理聘任或解聘[14] 会议相关 - 总经理办公会议是日常经营重要决策机构，原则上每月召开一次[17][21] - 由总经理召集和主持，实行总经理负责制[20][21] 解聘情况 - 总经理违反规定，董事会有权解聘并告知理由[24]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2024年召开15次董事会，独立董事均出席并投赞成票[3] - 2024年召开董事会专门委员会16次，独立董事出席并投同意票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全部出席[6] 报告审阅与关联交易 - 2024年独立董事审阅多份报告并与相关方沟通[7] - 2024年4月审议通过关联交易议案，独立董事认为合理[13] - 2024年8月审议通过关联交易议案，独立董事认为正常且定价公允[14] 资金与财务相关 - 上海舒福德承诺2025年分批次偿还逾期欠款[15] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[17] - 2023和2024年半年度严格管理募集资金专项账户[18][19] - 2023年度以352,991,621股为基数，每10股派现10元，合计派现352,991,621元[22] - 2024年审议通过计提资产减值准备议案[24] 其他事项 - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[23] - 2024年度确保相关承诺及时有效履行[26] - 2024年度披露临时公告56次、定期报告4次[27] - 2024年度内部控制体系总体符合要求[28] - 2024和2025年度独立董事履职维护公司及股东权益[29]