证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-017 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以视频结合网络 ...

一、审计报告中带强调事项段的主要内容 天健在出具的公司 2024（年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者 关注，如财务报表附注十五(三)所述，截至 2024 年 12 月 31 日,麒盛科技公司 对上海舒福德数字科技有限公司的应收账款余额为 94,786,694.34 元，其他应收 款余额为 20,263,507.40 元，上海舒福德数字科技有限公司净资产为 - 69,796,162.55 元(未经审计)。基于上海舒福德数字科技有限公司的财务状况, 麒盛科技公司评估认为其偿付能力较弱，相关应收款项面临损失风险，故对该等 应收款项单项计提坏账准备 87,050,201.74 元,其中应收账款坏账准备 66,786,694.34 元，其他应收款坏账准备 20,263,507.40 元。本段内容不影响已 行表的审计意见。" 二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明 麒盛科技股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"天健"）对 2024 年度财务报表进行审计， 出具了带强调事项段无保留意见审计 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3758.32万股，发行价每股44.66元，募集资金总额167,846.57万元，净额159,618.24万元[3] - 以前年度已使用募集资金132,560.56万元，2024年使用10,434.10万元，累计使用142,994.67万元[3] - 以前年度利息净额7,644.94万元，2024年利息净额620.39万元，累计利息净额8,265.33万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为24,888.89万元[4] - 2024年募集资金总额为159,618.24万元，本年度投入10,434.11万元，累计投入142,994.67万元[18] 项目资金变更与使用 - 2021年变更募投项目，将部分项目剩余资金投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”[13] - 2022年上半年划转“年产400万张智能床总部项目（一期）”部分资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”全部资金38,918.46万元至二期项目账户[13] - 2024年，“年产400万张智能床总部项目（二期）”使用募集资金9,275.47万元[14] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[18] 项目进度与效益 - 年产400万张智能床总部项目（一期）截至期末累计投入65,722.11万元，投入进度99.12%，本年度实现效益18,971.21万元[18] - 品牌及营销网络建设项目截至期末累计投入1,369.44万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[18] - 补充流动资金截至期末累计投入25,631.87万元，投入进度100.07%[18] - 年产400万张智能床总部项目（二期）截至期末累计投入50,271.25万元，投入进度71.37%[18] 其他资金操作 - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔定期和通知存款[13] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,223.68万元[19] - 公司同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目调整 - 公司将“年产400万张智能床总部项目（一期）”剩余募集资金和“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目（二期）”[22] - 智能床总部项目（二期）预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[23]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-006 麒盛科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、关于变更注册资本、注册地址及经营范围的相关情况 根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册资本、注册地址及经 营范围，具体变更内容如下： 关条款进行修订，具体修订内容如下： 1、公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司拟将 回购专用证券账户中共 5,497,630 股股份注销，本次注销完成后公司总股本将由 358,489,2 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行 价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐 费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承 销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,983,332.69 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 352 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 ...

审计相关 - 公司聘请天健对2024年度财务报表进行审计[1] - 天健出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 强调事项不影响公司财务报告有效性[1] 其他 - 说明发布时间为2025年4月19日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位28家控股子公司，奥格莫森欧洲2025年不再纳入[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] - 纳入评价范围主要业务含智能电动床等研发、制造、销售及智能数据服务[11] 风险领域 - 重点关注生产、销售、资金、资产安全和投资管理风险[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][21] - 发现财务、非财务报告一般内控缺陷并提出整改意见和计划[18][21] 制度情况 - 2024年度公司修订完善内控制度，体系运行良好[22]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控报告审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] 审计沟通与审议 - 2024年12月和2025年3月审计委员会与注会沟通审计执行情况[6] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 天健认为公司财报公允，内控有效[5] - 审计委员会认为天健具备资质能力，意见客观公正[6][9]

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计工作进行了评估， 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。天健会计师事务所总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。 （二）人员信息 麒盛科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所首席合伙人钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计 师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券 服务业务审计报告。 （三）业务规模 天健会计师事务所经审计的 ...

公司治理 - 公司三位在任独立董事提交2024年度独立性自查报告[1] - 公司三位在任独立董事2024年度保持独立性，无影响独立性情形[1]