离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[4] 补选与确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[5] 履职与义务 - 特定情形董事及高管应立即停止履职[6] - 离职后忠实义务3年内有效[9] 追责与复核 - 违反规定董事会追责[12] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度实施 - 制度由董事会解释，审议通过日起实施[15]

重大信息披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属重大信息需披露[3] - 5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[4][10] - 5%以上股份被质押等情况需披露[4][10] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[7] - 董事会秘书负责协调实施信息披露管理制度[7] - 各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[9] 相关配合义务 - 股东、实际控制人特定事件应告知董事会并配合披露[10] - 向特定对象发行股票时相关方应配合披露[11] - 董事等应报送关联人名单及关系说明[11] 文件保存与知情人责任 - 信息披露文件等保存期限为10年[18] - 5%以上股份股东等为信息知情人，有保密责任[21] 报告编制与发布 - 定期报告需经签署确认，董事长签发公告[13] - 涉及决议的临时报告由董事会编制，董事长审核签发公告[14] - 重大事件临时报告需审查签字盖章后公告[16] - 发现已披露信息有误按临时报告程序更正[16] 内部审计与违规处理 - 公司实行内部审计制度，各部门配合[19] - 信息披露违规责任人受处分可要求赔偿[24] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，审议通过日起实施[27]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[4][5] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，由过半数委员选举产生[5] 财务报告审核 - 审计委员会审核财务报告，有造假等问题需更正数据，成员有异议可投反对或弃权票[9] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计机构监督 - 审计委员会监督外部审计机构聘用，制定政策流程，提议启动选聘等[10] - 审计委员会至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估及监督职责报告[12] 内部审计监督 - 审计委员会监督内部审计工作，指导制度实施，督促计划执行等[13][14] - 内部审计机构向审计委员会报告工作，发现重大问题或线索应直接报告[14] 特殊情形关注 - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前等5种情形保持高度谨慎关注[15] 财报问题处理 - 公司董事等指出财报问题，董事会应及时向交易所报告并披露相关信息[16] 临时股东会会议 - 董事会应在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知[21] - 临时股东会会议应在审计委员会提议召开之日起2个月内召开[21] 股东诉讼请求 - 审计委员会可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求诉讼[22] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[24] - 会议召开前5天通知全体委员，公司提前3日提供资料[24] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[24] 资料保存与保密 - 会议记录等资料保存期限为10年[27] - 审计委员会成员及列席人员对会议内容负有保密义务[27] 规则施行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起施行[30] - 规则未尽事宜或冲突时按法律法规、公司章程和董事会议事规则执行[30] - 规则的解释权和修改权属于董事会[31]

独立董事提名人声明与承诺 提名人麒盛科技股份有限公司第三届董事会提名委员会，现 提名张诚为麒盛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任麒盛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与麒盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中 ...

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量不超过3家等[4] - 需具备会计学专业知识并取得管理学博士学位[5]

子公司注销 - 拟注销全资子公司麒盛平阳公司，注册资本800万美元[2] - 2025年11月24日董事会通过注销议案，待股东会审议[2][4] 产能情况 - 越南平阳工厂设计年总装产能60万套[3] - 越南平福新工厂2025年投用，年总装产能提至100万套[3] 财务数据 - 2024年底麒盛平阳资产87,050,406.79美元，负债65,275,701.02美元[5] - 2025年6月底资产68,496,130.87美元，负债40,351,932.82美元[5] - 2024年度营收167,829,479.33美元，净利润14,914,570.80美元[5] - 2025年1 - 6月营收79,708,990.40美元，净利润7,060,238.20美元[5] 影响说明 - 注销优化架构，提效，对业务和盈利无影响[5] - 注销后合并报表范围变，但无实质影响[5]

董事会候选人提名 - 第三届董事会提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名黄小卫、唐颖为非独立董事候选人[3] - 同意提名张诚、郑云瑞、于团叶为独立董事候选人[4] 候选人情况 - 独立董事候选人张诚等未持股，无关联关系，符合任职要求[1] - 非独立董事候选人具备资格和能力，无禁任情形[3] 程序与日期 - 提名程序规范，符合规定[4] - 同意将提名提交会议审议[4] - 审查意见日期为2025年11月22日[5]

独立董事任职经验 - 独立董事候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责的人员无任职资格[3] 任职数量与期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在麒盛科技连续任职不超六年[5]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-067 麒盛科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资私募基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 参与投资私募基金的基本情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司麟盛投资（海南） 有限公司（以下简称"麟盛投资"）拟作为有限合伙人以自有资金 9,990.00 万元 人民币参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴 敦盛贝贝"），占合伙企业份额的 99.90%。该私募基金尚在募集中，后续公司持 有的基金份额如有变动，将及时履行信息披露义务。 本次交易已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，根据《公司 章程》相关规定，无需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 由于私募基金投资本身具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，公 司此次参与的基金投资在回报实现上将面临较长的回收周期。私募基金对外 投资项目受宏观经济环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种 因素影响，可能存在不能实 ...

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-066 麒盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （提示:修改内容以下划线并加粗标示） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | 发生之日起两个月以内召开临时股东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 | | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 5 人时…… | 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时…… | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 6 名 | | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 | | 全体董事的过半数选举产生。 | 全体董事的过半数选 ...