证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-018 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 麒盛科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 12 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《麒盛科技关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点30分在浙江嘉兴召开[3] - 网络投票2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议会期半天，出席者费用自理[20] 议案情况 - 29项议案经2025年4月17日董事会、监事会审议通过[9][23][24] - 特别决议议案为议案5、16、18[11] - 对中小投资者单独计票议案有9项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为7、11、12[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码603610[17] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 16:30，有3种方式[18] - 会务联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307[19]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-003 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限 公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

财务审计 - 公司聘请天健会计师事务所对2024年度财报审计，获带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《麒盛科技董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》[1] - 监事会将持续监督工作化解不利影响[1] - 监事会文件日期为2025年4月19日[2]

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体 与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润1.56亿元[2] - 母公司净利润8536.53万元，年初未分配利润9.39亿元[2] - 2024年末可供分配利润6.62亿元[3] 利润分配 - 拟派现金红利3529.92万元，占当年净利润22.62%[3] - 近三年累计现金分红3.88亿元，现金分红比例298.63%[4] 业务策略 - 从事智能电动床业务，北美是主市场，国内渗透率低[6] - 坚持巩固海外合作与开拓国内市场[8] - 采购订单式，生产以销定产，国内外同步销售[8] 进展情况 - 2025年4月17日利润分配议案通过审议，待股东大会审议[11] - 本次利润分配不影响公司经营现金流和正常经营[12]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-005 麒盛科技股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证 券账户中的 5,497,630 股股份进行注销并相应减少注册资本，该事项尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 （一）回购股份方案概述 公司于2022年8月18日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于股权 激励，拟用自有资金回购数量总额不低于319.09万股，不超过569.80万股的公司 股份，回购价格不超过17.55元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《麒盛科技关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-013 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个行权期未达到行权条件，根据《麒 盛科技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 164.9310 万份。上述股票期权注销完成后，本激励计划所有已授予的股票期权全部注销完 毕，本激励计划结束。有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

财务分配 - 公司拟以总股本扣减回购账户股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利1.00元，截至2024年12月31日，派发现金总额35,299,162.10元[7] - 上市公司拟以总股本扣减回购账户股份数后的352,991,621股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金35,299,162.1元[158][159] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.62%[162] - 最近三个会计年度累计现金分红金额388,290,783.1元，现金分红比例为298.63%[163] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入2,958,084,591.16元，较2023年减少4.66%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润156,040,213.07元，较2023年减少24.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189,712,074.61元，较2023年减少25.44%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额260,752,570.06元，较2023年减少23.68%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,069,390,435.83元，较2023年末减少6.22%[23] - 2024年末总资产4,736,560,019.55元，较2023年末减少4.05%[23] - 2024年基本每股收益0.44元/股，较2023年减少24.14%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.01%，较2023年减少1.43个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.10%，较2023年减少1.87个百分点[24] - 报告期内，公司营业收入29.58亿元，较上期减少4.66%；净利润1.56亿元，较上期减少24.13%；截至2024年末，总资产47.37亿元，较上期减少4.05%[72] - 营业成本19.27亿元，同比减少2.37%；销售费用2.98亿元，较上期减少23.90%；管理费用2.84亿元，较上期减少6.60%；财务费用 - 0.59亿元，较上期减少91.62%；研发费用1.64亿元，较上期增加10.92%[73] - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上期减少23.68%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.68亿元，较上期减少8.97%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.48亿元，较上期减少4206.30%[73] - 财务费用变动主要系汇兑损益增加；筹资活动现金流量净额变动主要系2023年度权益分配及银行借款减少[73] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为7.56亿元、7.02亿元、7.64亿元、7.36亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4493.28万元、4015.76万元、6604.37万元、490.62万元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5749.54万元、6384.06万元、4809.38万元、2028.23万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8271.45万元、4221.82万元、9793.55万元、3788.44万元[25] 非经常性损益及其他损益变化 - 2024年非流动性资产处置损益为486.42万元，2023年为 - 140.75万元，2022年为221.98万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为2525.07万元，2023年为1861.79万元，2022年为2202.66万元[27] - 2024年公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 2087.12万元，2023年为 - 198.07万元，2022年为 - 14684.95万元[29] “舒福德”品牌发展 - 2023年底“舒福德”品牌门店数量为109家，2024年突破220家[33] - 2024年8月“舒福德”品牌推出新产品“舒福德智能床S300Pro”[35] - 2025年2月15日“舒福德”首家海外门店在新加坡开业[33] - 2025年1月，旗下品牌“舒福德”与三星合作产品在CES亮相，产品未来将接入三星平台[44] 公司合作与协议 - 2024年初公司与泰普尔丝涟将电动床产品制造和供货协议延期至2027年3月31日，与舒达席梦思续签五年期协议[39] - 公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立麒盛数据，增强科研实力[53] - 2025年公司将与北美市场床垫龙头泰普尔丝涟（TSI）、舒达席梦思（SSB）保持稳定合作关系[118] 生产项目进展 - 截至2024年12月底，越南平福工厂已投产，设计总装年产能为100万套[40] - 截至2024年年底，年产400万张智能电动床总部项目研发中心及生产配套厂房项目（二期）整体框架及外立面部分完工，预计2025年年底前投入使用[42] - 年产400万张智能电动床总部项目研发中心及生产配套厂房项目（三期）正在进行整体钢结构施工[42] - 公司400万张智能电动床总部项目（一期）2020年9月投入使用，智能工厂年产能200万张，自动化率达70%[71] - 2025年公司将推进国内400万张智能电动床总部项目（二期）中后期建设及智能床配套数字化电器系统生产项目建设[116] - 年产400万张智能床总部项目（二期）建成后将形成年产100万套传感器及24,000张电动床的数据服务中心[116] 行业及市场情况 - 2023年度北美是智能床行业第一大消费市场，市场占比达47%[49] - 至2023年，中国的智能床市场规模达到30亿元，渗透率仅为0.2%[49] - 美国此前对中国出口智能电动床产品加征25%关税，2025年2月1日加征10%，2月27日再加征10%，4月3日追加对等关税34%[130] - 2024年中国直接出口美国业务收入占比约1%[130] 公司业务定位与产品特点 - 公司所处行业为“C21家具制造业”中的“智能家具制造业”[48] - 公司是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，拥有年产百万套智能床的产能[54] - 公司将床垫软硬度划分为1 - 10个等级，将枕头软硬度划分为5种等级[57][58] - 公司旗下“舒福德”品牌S100、S300pro、S700系列智能电动床有“一键入眠”等功能[61] - 公司ErgoSportive产品拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表形成24小时数据监测闭环[63] - 公司自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域，在海外市场有稳定份额，在国内处于开拓者、领导者地位[64][65] - 公司以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供智能化家居产品[54] - 公司智能床可实现对人体健康和睡眠的实时监控，填补市面上睡眠监测、反馈的空缺[52] - 公司通过多层次销售模式进行渠道拓展和品牌宣传，塑造“舒福德”智能床品牌形象[65] - 公司聚焦睡眠问题，以数字化助眠功能和睡眠数据服务提供睡眠解决方案，提出“新睡眠”理念[114] - 全国有3亿人有睡眠问题，世界上每分钟有3千人因睡眠呼吸暂停意外离世[114] 各业务线财务数据关键指标变化 - 家具制造业营业收入28.58亿元，较上年减少4.60%，营业成本18.40亿元，较上年减少2.78%，毛利率减少1.20个百分点[76] - 智能电动床营业收入23.94亿元，较上年减少5.12%，营业成本15.73亿元，较上年减少3.52%，毛利率减少1.10个百分点[76] - 床垫营业收入2.18亿元，较上年减少6.92%，营业成本1.27亿元，较上年增加0.64%，毛利率减少4.36个百分点[76] - 配件及其他营业收入2.47亿元，较上年增加3.20%，营业成本1.40亿元，较上年增加2.92%，毛利率增加0.16个百分点[76] - 境内营业收入1.83亿元，较上年减少18.35%，营业成本0.98亿元，较上年减少6.84%，毛利率减少6.62个百分点[76] - 境外营业收入26.75亿元，上年同期17.41亿元，毛利率34.91%，较上年减少3.48个百分点[77] - 主营业务分销售模式中，大宗业务营业收入24.06亿元，毛利率34.11%，较上年减少1.22个百分点；线上销售营业收入4.24亿元，毛利率44.88%，较上年减少0.94个百分点；其他营业收入2815.29万元，毛利率28.05%，较上年增加0.06个百分点[77] - 智能电动床营业收入23.94亿元，毛利率34.29%，同比降1.10%；床垫营业收入2.18亿元，毛利率42.00%，同比降4.36%；配件及其他营业收入2.47亿元，毛利率43.16%，同比升0.16%[103] - 大宗业务营业收入24.06亿元，毛利率34.11%，同比降1.22%；线上销售营业收入4.24亿元，毛利率44.88%，同比降0.94%；其他营业收入0.28亿元，毛利率28.05%，同比升0.06%[106] - 自有品牌营业收入27.11亿元，毛利率35.34%，同比降1.19%；其他品牌营业收入1.47亿元，毛利率41.24%，同比降1.31%[107] 各业务线产销存数据 - 智能电动床生产量110.40万套，销售量111.08万套，库存量30.21万套，生产量同比增4.36%，销售量同比增1.19%，库存量同比增21.28%[78] - 床垫生产量7.61万张，销售量9.76万张，库存量1.90万张，生产量同比降32.42%，销售量同比增1.88%，库存量同比降53.09%[78] - 智能电动床销售数量111.08万件，同比增1.19%；床垫销售数量9.76万件，同比增1.88%[104] 业务成本构成 - 家具制造业材料成本15.57亿元，占比84.65%，较上年同期变动 - 2.40%；人工成本1.39亿元，占比7.58%，较上年同期变动1.24%；制造费用1.43亿元，占比7.77%，较上年同期变动 - 10.01%[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额19.32亿元，占年度销售总额65.32%；其中关联方销售额7369.98万元，占年度销售总额2.49%[82] - 前五名供应商采购额6.97亿元，占年度采购总额47.40%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[84] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售收入分别为187,956.63万元、211,507.98万元、193,230.15万元，占主营业务收入比例分别为73.86%、70.60%、67.60%[122] - 2022 - 2024年公司对第一大客户Tempur Sealy International, Inc.销售占年度销售总额比例分别为47.65%、47.16%、44.39%[122] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入1.64亿元，研发投入合计1.64亿元，研发投入总额占营业收入比例5.54%，研发投入资本化的比重0%[86] - 公司研发人员数量346人，占公司总人数的比例11.72%[87] 子公司情况 - 报告期内新增9家子公司，奥格莫森欧洲有限公司注销完成，2025年度不再纳入合并范围[81] - 截至2024年12月31日，公司拥有28家控股子公司，其中ERGOMOTION EU,UAB于当日注销完成，2025年不再纳入合并范围[111] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为854,095,686.27元，占总资产18.03%，较上期期末减少45.02%，主要因支付权益分派及项目建设费用[91] - 应收账款期末数为509,431,149.75元，占总资产10.76%，较上期期末增加60.68%，因阶段性调整信用政策[91] - 在建工程期末数为641,323,366.56元，占总资产13.54%，较上期期末增加105.04%，因项目建设投入增加[91] - 无形资产期末数为227,918,401.21元，占总资产4.81%，较上期期末增加77.05%，因购买土地[91] - 短期借款期末数为120,095,027.78元，占总资产2.54%，较上期期末减少70.00%，因归还短期借款[91] - 应付账款期末数为502,478,045.62元，占总资产10.61%，较上期期末增加78.54%，因销售备货增加原材料采购[91] - 长期借款期末数为274,819,881.94元，占总资产5.80%，较上期期末增加39.37%，因银行长期借款增加[91] - 境外资产为208,440.33万元，占总资产的比例为44.01%[92] 子公司财务数据 - Ergomotion,Inc.本报告期营业收入