股东大会信息 - 2024年9月25日发布召开第一次临时股东大会通知[6] - 10月11日14时30分现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 250名股东及代理人参会，代表215,845,963股，占比60.2099%[8] - 242名中小股东及代理人参会，代表3,761,408股，占比1.0492%[11] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意215,269,292股，占比99.7328%[15] - 中小股东同意3,184,737股，占比84.6687%[16]

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股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月11日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[6] 议案相关 - 审议续聘2024年度财务及内控审计机构议案[8] - 议案于9月24日经董事会、监事会审议通过[8] - 相关公告9月25日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月8日[17] - 登记时间为10月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[18] - 登记地点在嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室[18] 会务联系 - 会务联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307，传真0573 - 82280051[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 该事项尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用120万元，含财报审计100万、内控审计20万[7]

会议情况 - 麒盛科技第三届董事会第二十二次会议于2024年9月24日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[6]

会议信息 - 公司于2024年9月24日召开第三届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩相关 - 因业绩未达标，注销2022年股票期权激励计划第二个行权期192.4195万份股票期权[3] 数据相关 - 注销的股票期权占已授予总数549.77万份的35%[3] 事件进展 - 2024年8月22日公司会议审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 192.4195万份股票期权注销事宜于2024年8月30日办理完毕[3]

业绩说明会 - 公司于2024年8月28日上午9:00 - 10:00召开2024年半年度报告业绩说明会[3] 市场拓展 - 公司与海外大客户合作稳定并积极拓展新客户，国内积极开拓市场并拓展“舒福德”门店[4] 新策略 - 公司将推行稳定、可持续的分红政策，若有回购计划会及时披露[4] 新产品和新技术研发 - 公司参与睡眠数字科技基金投资设立，已孵化专注脑控技术和人工智能领域的公司[5] - 该孵化公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具[5]

增资情况 - 公司拟通过子公司与泰恩弹簧对舒泰弹簧增资300万美元，公司出资200万[3][4] - 舒泰弹簧增资后注册资本从300万增至600万美元[4][9] - 增资后公司与泰恩弹簧持股比例不变[10] 关联交易 - 过去12个月公司与泰恩弹簧累计关联交易96.87万元，占比0.03%[3] 财务数据 - 截至2023年底，舒泰弹簧资产305.97万，净资产219.83万美元[9] 会议与展望 - 2024年8月22日会议通过增资议案[5] - 增资利于拓展品类、客户，提升海外占有率[11] 风险提示 - 增资需审批，结果和时间不确定[3][12]

会议信息 - 麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月20日通讯召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名，推举周易为召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，表决3票同意[1][2] 人员信息 - 独立董事为周易、张诚、李荣华[3]