证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-052 麒盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五) 上 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-048 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十四次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年三季度报告编制符合法律、法规、公司章程 和公司内 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-049 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议 通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 三、备查文件 1 1、麒盛科技第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技 2 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,845,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2099 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-047 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受麒盛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

麒盛科技股份有限公司 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 麒盛科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 7 | | 关于续聘公司 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 7 | 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 麒盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江省嘉兴市 二〇二四年十月 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会 议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席 会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要 求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝 其入场。 三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-046 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 该事项尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用120万元，含财报审计100万、内控审计20万[7]

会议情况 - 麒盛科技第三届董事会第二十二次会议于2024年9月24日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[6]

会议信息 - 公司于2024年9月24日召开第三届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]