综合授信 - 2025年4月17日董事会审议通过2025年度综合授信额度预计议案[1] - 2025年度拟申请单日最高实际融资余额不超15亿综合授信总额[1] - 授信业务包括多种类型，额度可循环使用[1] 审批流程 - 审计委员会审议通过该议案，独立董事认为无重大影响[2] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

财务数据 - 截至2024年12月31日，对上海舒福德应收账款94786694.34元，其他应收款20263507.40元[4] - 上海舒福德净资产-69796162.55元（未经审计）[4] - 单项计提坏账准备87050201.74元，含应收和其他应收[4] - 2024年度合并报表整体重要性水平1453万元[6] - 以近三年营收均值290522万元乘0.5%定重要性水平[6]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元或等价货币远期结售汇业务[2][5][9] - 目的是减少汇率波动风险，降低对业绩影响[2][3] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务安排 - 交易场所为境内场外市场，对手方为有资格金融机构[2][7] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[8][9] 业务进展 - 2025年4月17日董事会和监事会通过议案，需提交2024年年度股东大会审议[2][9] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[10][11] - 明确操作原则，确保风险可控[12] - 按预测交易，业务有真实背景[12] - 以经营为基础，增强财务稳健性[13]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司及子公司各项资产合计计提减值准备104,613,645.61元[2] - 计提减值准备金额占2024年经审计净利润10%以上且超100万元[2] - 2024年累计计提减值准备对合并报表利润总额影响数为104,613,645.61元[3] 决策流程 - 2025年4月17日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会均同意计提减值准备事项[5][6]

业绩总结 - 2024年末资产负债率35.14%[7] - 2024年末资产总额47.37亿元，负债16.64亿元，净资产30.72亿元，经营现金流净额2.61亿元[8] - 2023年末资产总额49.37亿元，负债16.60亿元，净资产32.77亿元，经营现金流净额3.42亿元[8] 其他新策略 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2][4] - 2025年4月17日董事会和监事会通过议案，待2024年度股东大会审议[11] 数据详情 - 最近12个月保本结构性存款投入9343.71万元，收回6260.76万元，收益74.69万元，未收回3082.95万元[14] - 最近12个月单日最高投入2156.52万元，占最近一年净资产0.70%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.48%[14] - 已用理财额度3082.95万元，未用46917.05万元，总额度50000万元[15]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点30分在浙江嘉兴召开[3] - 网络投票2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议会期半天，出席者费用自理[20] 议案情况 - 29项议案经2025年4月17日董事会、监事会审议通过[9][23][24] - 特别决议议案为议案5、16、18[11] - 对中小投资者单独计票议案有9项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为7、11、12[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码603610[17] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 16:30，有3种方式[18] - 会务联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307[19]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒与方式 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者可按提示短信步骤直接投票[2] - 拥堵时可通过原交易和互联网平台投票[2]

财务审计 - 公司聘请天健会计师事务所对2024年度财报审计，获带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《麒盛科技董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》[1] - 监事会将持续监督工作化解不利影响[1] - 监事会文件日期为2025年4月19日[2]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-003 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限 公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体 与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...