审计委员会构成 - 由3名委员组成，主任委员1名[5] - 独立董事委员应过半数，至少1名是会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，按一般多数原则选举任命[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 委员履职规定 - 辞职致成员不足或缺会计专业人士，履职至新任委员产生，公司60日内补选[7] - 连续二次未出席且未书面报告，视为不能履职，应建议撤换[7] 审计委员会工作 - 每年至少召开一次无管理层的与外部审计单独沟通会议[12] - 内部审计报告同时报送审计委员会[13] - 监督评估内外部审计、审核财务、评估内控等[9][10] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会[11] 会议相关 - 分定期和临时会议，主任委员召集主持，不能履职时推举独立董事主持[17] - 每季度至少一次定期会议，按需开临时会[17] - 会前3日通知信息（特殊情况除外）[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员亲自出席，可委托，最多接受一名委托[18] - 必要时邀请外部审计等列席会议[18] - 制作会议记录，出席人员签字，董事会办公室保存[18] - 审议意见书面提交董事会[18] - 出席人员对会议事项保密[18] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[21]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计38370000元，截至12月19日实际发生15296291.77元[3] - 2026年度日常关联交易预计53500000元，年初至2025.12.19累计已发生12295010.82元[5] 各类型关联交易金额 - 2025年向关联人买商品预计4000000元，截至12月19日实际1297880.51元[3] - 2025年向关联人卖商品预计30100000元，截至12月19日实际10423565.25元[3] - 2025年其他关联交易预计4270000元，截至12月19日实际3574846.01元[3] - 2026年向关联人买商品预计26500000元，占比719910.25%[5] - 2026年向关联人卖商品预计19000000元，占比8044414.83%[5] - 2026年其他关联交易预计8000000元，占比3530685.74%[5] 公司及关联人注册资本 - 宁波奇亚电控科技注册资本346.53万美元，宁波山水壹号2000万元[6] - 关联人四、五、六、七分别为12600万、100万、150万、100万元[8][10] - 浙江简单新能源科技注册资本300万泰铢[9] 关联人关系 - 关联人一、二实控人为张君珠，六为张四华，七为张磊和吴燕萍[11] - 关联人四、五大股东为宁波君禾控股集团，是控股股东[11] - 关联人三股东之一与董事周惠琴关系密切[11] 关联交易原则及目的 - 公司及子公司关联交易采用市场化定价原则[12] - 关联交易目的是满足日常经营，符合股东长远利益[13]

人员变动 - 2025年12月30日公司聘任范超春为董事会秘书[1] - 范超春任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 范超春本科学历，高级会计师[4] - 曾任财务经理、总监，现仍任财务总监[4] - 持有公司股份787,500股[4] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0574 - 88020788[2] - 电子邮箱zhw@junhepumps.com[2] - 联系地址为浙江宁波海曙区集士港镇广蔺路288号[2] 其他 - 公告发布于2025年12月31日[3]

资金募集与使用 - 2021年非公开发行股票募资总额51759.92万元，净额51210.49万元[5] - 截至2025年12月25日募投项目完成，节余资金3656.84万元，占净额7.14%[7] 项目投资进度 - 商用专业泵产业化项目拟投38000万元，累计投37148.46万元，进度97.76%[8] - 商用专业泵研发中心项目拟投900万元，累计投471.36万元，进度52.37%[8] - 营销网络中心项目拟投3500万元，累计投2459.04万元，进度70.26%[8] - 补充流动资金拟投8810.49万元，累计投8810.49万元，进度100%[8] 其他资金情况 - 拟结项两项目节余资金2805.30万元将永久补充流动资金[3] - 累计理财及利息净收入1186.71万元，出租闲置场地收入900.74万元[10] 决策进展 - 2025年12月30日董事会通过议案，待股东会审议[12] - 保荐人对结项并补充流动资金无异议[13]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[6] - 股权登记日为2026年1月8日[16] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室[3] - 登记地点为宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼3楼会议室[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[9] 其他时间 - 登记时间为2026年1月13日上午9:30 - 11:00；下午13:00 - 15:00[19] - 出席现场会议者最晚不迟于2026年1月15日下午13:40到会议地点报到[20]

募集资金 - 2021年非公开发行股票募资总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[10] - 截至2025年12月25日，节余募集资金3,656.84万元，占净额7.14%[13] - 募集资金应付未付金额为751.75万元[14] 项目投资 - 商用专业泵产业化项目拟投38,000.00万元，累计投资37,148.46万元，进度97.76%[15] - 商用专业泵研发中心项目承诺用900.00万元，实际用471.36万元，进度52.37%[14][15] - 营销网络中心项目承诺用3,500.00万元，实际用2,459.04万元，进度70.26%[14][15] - 补充流动资金投资进度100.00%，募投项目整体进度95.47%[15] 资金使用 - 节余募集资金2,805.30万元用于永久补充流动资金[16][18] 收益情况 - 其他累计理财等收益净额、租金收入等为2,087.45万元[14] - 募投项目累计理财收益及利息收入扣除手续费净额为1,186.71万元[17] - 闲置募投项目场地出租收入为900.74万元[17]

董事会决策 - 同意聘任范超春为公司董事会秘书[3] - 同意2026年与关联方开展日常关联交易[4][6] - 审议通过募集资金项目结项及补充流动资金议案[7] - 同意制定《独立经营单元经营管理制度》[8] - 逐项审议通过修订部分制度[9][10] - 同意召开2026年第一次临时股东会[11] 会议信息 - 第五届董事会第十次会议于2025年12月30日召开[2]

公司人事变动 - 君禾股份于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了聘任董事会秘书的议案 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任范超春先生为董事会秘书 [1] - 范超春先生的任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止 [1]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金于2021年10月29日到账[4] 资金使用 - 公司使用4000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金向公司及子公司暂时补流，期限不超12个月[3] 资金归还 - 2025年6月24日提前归还500万元，9月8日提前归还1000万元，12月24日归还剩余2500万元[6] - 截至2025年12月24日累计归还4000万元，募集资金归还完毕[2][7]

公司人事变动 - 君禾股份董事会秘书陈佳伟因个人原因辞去董事会秘书职务 [1] - 陈佳伟辞职后不再担任公司任何职务 [1]