君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东会 负责。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个 专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少于三名。 除战略委员会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应是会计专业人士。 君禾泵业股份有限公司 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 1 | | | 君禾泵业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9133020074739081X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司 英文名称：Junhe pumps Holding Co.，Ltd 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 邮政编码：315000 第六条 公司注册资本为人民币 390,471,337 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的产生与组成 （2025 年 4 月修订） 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第一条 为了进一步加强和规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及 ...

君禾泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 君禾泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司投资者关系管理工作指引》及《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上[8] - 业绩预告重大差异为变动方向不一致或差异超上年净利润50%[8][9] - 业绩快报重大差异为数据指标差异幅度达20%以上[9] 责任处理 - 追究责任情形为违反法规制度致年报披露差错或不良影响[7] - 从重处理情形为情节恶劣、打击报复等[9] - 从轻处理情形为阻止后果、主动纠错挽回损失等[9][10] - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[12] - 董事高管责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[12] 信息披露 - 公司发生重大会计差错应披露原因、影响及问责结果[12]

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究讨论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员会 ...

君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理班子的职责，保障总经理班子高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员，公司高级管 理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公 司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高级 管理人员对总经理负责并报告工作。总经理班子由总经理、副总经理、财务总监组成， 总经理为总经理班子第一责任人。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受独立董事在遵 守法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理班子成员应具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力 ...

君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

重大资产交易审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项由股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会审批[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等9种情况提交股东会审议[10] 单项交易金额审批 - 单项交易金额50万元以上由总经理审核后报董事长审批[11] - 单项交易金额5 - 50万元由总经理审批[11] - 单项交易金额5万元以下由副总经理、子公司总经理审批[11] 资产抵押质押审批 - 累计资产抵押、质押金额在最近一个会计年度合并会计报表总资产值50%以下由董事会审议批准[11] - 累计资产抵押、质押金额在最近一个会计年度合并会计报表总资产值50%以上由董事会审议后提请股东会批准[11] 对外担保审批 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等6种情况由董事会审议后提请股东会批准[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保由董事会审议后提请股东会批准[12] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会批准[14] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[14] 重大关联交易审批 - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，由董事会审议后提交股东会批准[13] 日常费用开支审批 - 单笔费用开支3万元以下由副总经理、子公司总经理审批，3 - 50万元由公司总经理审批，50万元以上由总经理审核后报董事长审批[15] 经营性采购支付审批 - 经营性采购支付，单笔或月结金额100万元以下由主管副总经理审批，100万元以上由总经理审批[16] - 经营性采购预付款或订金支付，单笔金额50万元以下由主管副总经理审批，50万元以上由总经理审批[16] 资金调拨使用审批 - 公司资金调拨和使用，金额500万元以下由总经理审批，500万元以上由总经理审核后报董事长批准[16] 银行账户管理审批 - 各级公司银行账户的开立或撤销，由各级公司的总经理审批[16] - 各级公司银行账户间的资金调拨，由股份公司财务总监审核，总经理审批[16] 对外担保要求 - 公司除为控股子公司提供担保外的其他对外担保，需对被担保对象资信评审，并要求提供反担保或质押、抵押[13]