报告公司投资评级 报告未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 报告未提及核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 数据表格 - 表格呈现了报告研究的具体公司 2022 - 2027E 多个指标数据及部分指标百分比变化情况，如 2022 - 2027E 部分数据分别为 5.71、8.02、7.48、8.32、10.39、12.99 等，百分比变化有 -52.44%、233.74%、41.75% 等 [7] 投资评级说明 - 行业评级以报告日后 6 个月内行业指数相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，看好指行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上，中性指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10%，看淡指行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8] - 公司评级以报告日后 6 个月内证券相对于沪深 300 指数涨跌幅为标准，买入指相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上，增持指相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%，中性指相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动，减持指相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下 [8]

文章核心观点 - 君禾股份2024年年报显示营收和净利润大幅增长，公司通过多种销售策略取得成绩，对行业趋势有判断且自身具备优势，还研发出多款新产品，致力于成为全球知名水泵品牌生产企业 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入11.11亿元、净利润7944.81万元，同比增加54.62%、116.96%，扣非净利润同比增幅约726% [1] - 2024年国内销售和网上销售收入分别为5841万元、3802万元，同比增长62%、87%；直接出口和间接出口营业收入分别为6.78亿元、3.07亿元，同比增长52%、58% [1] - 自主线上品牌收入3760万元，同比增长约88% [2] 公司销售策略 - 2024年1月首家线下门店开业，至9月共开设7家门店，未来将布局更多区域 [2] - 加大对北美、欧洲等客户拜访交流力度，积极参展国际性展会 [2] - 在泰国、印尼、俄罗斯等境外国家设立公司 [2] - 扩大网络营销团队，加大线上线下自主品牌发展力度 [2] 公司海外布局 - 2024年4月计划投资2亿元在泰国建厂，规划一期产能200万台，主体厂房预计2025年8月底竣工交付，10月底前完成出口美国产品的试生产，11月份大批量投产 [2] 行业趋势 - 家用水泵市场需求增长较为稳定，主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，市场已进入成熟阶段 [3] - 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在美洲、欧洲、亚洲三大板块 [3] - 全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，是高端泵产品的主要提供方和重要需求方 [3] 公司优势 - 凭借全面的产品线、深刻的市场洞察力及不断创新的发展策略，确立市场地位 [3] - 致力于产品技术迭代升级，注重为客户提供量身定制的解决方案 [3] 公司新产品 - 新款WQD污水泵效率更高、重量更轻，是同功率铸铁泵的35%，可抽取海水，坚固安全 [4] - QDX6 - 15 - 0.55PH265高扬程清水泵具备小体积、高扬程、低吸水、高智能、低噪音等优势，超低启动水位5mm启动，低吸至1mm，低吸也有大流量 [4] 公司愿景 - 致力于成为具有全球影响力的智能制造民族品牌，肩负“泵通全球，产业智胜”的使命 [4] - 以“君子以德、禾生天下”的经营理念，努力成为全球知名水泵品牌生产企业 [4]

君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第一条 为了进一步加强和规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及 ...

定期报告 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成披露[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[10] 临时报告 - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等[13] - 发生可能影响证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[13] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等[13][14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[15] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[16] - 涉及收购、合并等致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[18] - 证券及其衍生品种被认定异常交易应及时了解因素并披露[20] 信息豁免与暂缓披露 - 拟披露信息涉及国家秘密可按规定豁免披露[22] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[22] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[22] 信息披露流程 - 对外发布信息需经申请、审核、发布流程[26] - 定期报告需经编制、审议、披露程序[27] - 公司向证券监管部门报送报告由证券投资部或指定部门草拟，董秘审核报送[28] - 重大事件信息需第一时间报告董事长和董秘，董秘组织披露[28] - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动流转、审核及披露流程[29] 信息管理 - 公司收到监管部门文件，董秘应第一时间报告董事长并通报相关人员[30] - 公司对外宣传文件需经董秘审核，发布后报送证券投资部备案[30] 人员责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[34] - 公司解聘会计师事务所，应通知并说明原因及听取其陈述意见[35] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，发现问题调查并提建议[36] - 高级管理人员及时向董事会报告经营或财务重大事件等信息[38] - 各部门和下属公司负责人为信息披露事务第一责任人，指定联络人报告信息[39] 其他披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化等需披露信息[41] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[42] 保密要求 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[44] - 公司董事等不得泄漏内幕信息、进行内幕交易[46] - 公司在信息公开披露前应控制知情者范围[46] - 公司进行商务谈判等需对方签署保密协议[47] 责任追究 - 公司董事等对信息披露的真实性等负责[51] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[53] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[53] 特定对象 - 本制度所称特定对象包括多类机构和个人[55]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 类别股表决 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[16] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[19] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 股份回购 - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[21] 信息披露 - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[24] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[24] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[24][25] 章程制定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[27] 规则生效 - 规则经公司股东会审议批准后生效[27]

认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上[8] - 业绩预告重大差异为变动方向不一致或差异超上年净利润50%[8][9] - 业绩快报重大差异为数据指标差异幅度达20%以上[9] 责任处理 - 追究责任情形为违反法规制度致年报披露差错或不良影响[7] - 从重处理情形为情节恶劣、打击报复等[9] - 从轻处理情形为阻止后果、主动纠错挽回损失等[9][10] - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[12] - 董事高管责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[12] 信息披露 - 公司发生重大会计差错应披露原因、影响及问责结果[12]

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的产生与组成 （2025 年 4 月修订） 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 1 | | | 君禾泵业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9133020074739081X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司 英文名称：Junhe pumps Holding Co.，Ltd 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 邮政编码：315000 第六条 公司注册资本为人民币 390,471,337 ...

战略委员会设置 - 公司设立战略委员会，委员3位，董事长任主任委员[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 委员管理 - 委员连续二次未履职将被建议撤换[3] 职责范围 - 研究公司使命、愿景、价值观及中长期战略规划并提建议[6] - 研究年度经营计划和重大投资决策并提建议[6] 会议规则 - 主任委员20个工作日内可提议召开临时会议[8] - 会前10个工作日通知信息，7天送达有关信息[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[2][4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[3][7] 管理与存档 - 业务由董事会统一领导管理[8] - 信息登记入档保存不少于十年[9] 材料报送与合规 - 报告公告后十日内报送相关材料[11] - 不得滥用规则规避义务违法[12]