关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-056 君禾泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等 有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范 超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 范超春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0574-88020788 联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 1 ...

资金募集与使用 - 2021年非公开发行股票募资总额51759.92万元，净额51210.49万元[5] - 截至2025年12月25日募投项目完成，节余资金3656.84万元，占净额7.14%[7] 项目投资进度 - 商用专业泵产业化项目拟投38000万元，累计投37148.46万元，进度97.76%[8] - 商用专业泵研发中心项目拟投900万元，累计投471.36万元，进度52.37%[8] - 营销网络中心项目拟投3500万元，累计投2459.04万元，进度70.26%[8] - 补充流动资金拟投8810.49万元，累计投8810.49万元，进度100%[8] 其他资金情况 - 拟结项两项目节余资金2805.30万元将永久补充流动资金[3] - 累计理财及利息净收入1186.71万元，出租闲置场地收入900.74万元[10] 决策进展 - 2025年12月30日董事会通过议案，待股东会审议[12] - 保荐人对结项并补充流动资金无异议[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-059 君禾泵业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

君禾泵业股份有限公司 | | | 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年1月15日14点00分 网络投票时间：2026年1月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 15 日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2026年第一次临时股东会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所 持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）有表决权 股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）暂代董事会秘书宣读《20 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-055 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在君禾智 能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，现场出席董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。 具体 内容 详见 公司 20 ...

格隆汇12月30日丨君禾股份(603617.SH)公布，公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议， 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范超春先生为公司董事 会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金于2021年10月29日到账[4] 资金使用 - 公司使用4000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金向公司及子公司暂时补流，期限不超12个月[3] 资金归还 - 2025年6月24日提前归还500万元，9月8日提前归还1000万元，12月24日归还剩余2500万元[6] - 截至2025年12月24日累计归还4000万元，募集资金归还完毕[2][7]

公司人事变动 - 君禾股份董事会秘书陈佳伟因个人原因辞去董事会秘书职务 [1] - 陈佳伟辞职后不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 董事会秘书陈佳伟2025年12月1日因个人原因离职，原定任期到2027年5月16日[3] - 公司将尽快选聘新董事会秘书，聘任前由财务总监范超春代行职责[6] 股票处理 - 陈佳伟持有公司股票825,000股，660,000股未解除限售将回购注销，165,000股按规定管理[5] 影响说明 - 陈佳伟工作已交接，职务变动不影响公司正常经营[6]

限售股解禁总体情况 - 2023年11月21日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约为7.37亿元 [1] - 解禁股份类型主要为股权激励限售流通，仅矩阵股份为发行前股份限售流通 [1] 各公司解禁详情 - 矩阵股份(301365)解禁股数最多，达5503.24万股 [1] - 莱茵生物(002166)解禁股数为337.15万股 [1] - 君禾股份(603617)解禁股数为249万股 [1] - 安科生物(300009)解禁股数为178.44万股 [1] - 清新环境(002573)解禁股数为82.8万股 [1] - 南京医药(600713)解禁股数为49.3万股 [1] - 广济药业(000952)解禁股数为43.74万股 [1] - 京泉华(002885)解禁股数为23.01万股 [1] - 冰轮环境(000811)解禁股数为22万股 [1] - 大为股份(002213)解禁股数最少，为8.39万股 [1]