证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-052 君禾泵业股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、募集资金购买理财产品审议情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效 期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募 集资金购买理财产品的公告》（公告编号： ...

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子 公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使 用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。 1 上述理财购买情况具体详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理 财产品的进展公告》（公告编号：2024-003）。 公司于2024年7月18日收到上述产品本金及利息。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-051 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层 电话：0571-81965656 传真：0571-86799606 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"、"君禾股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管 指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异 化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-050 君禾泵业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 15,535,253.48 元（含税）调整为 15,583,253.48 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司 发生股权激励授予事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额。 一、调整前的利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-049 君禾泵业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 数为基数，即以公司总股本 391,071,337 股扣除回购专用证券账户中的 1,490,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 本次差异化权益分派的除权除息方案及计算公式 ...

君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专 用账户。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024- 021）。 2024 年 7 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告 知保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期 之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-048 君禾泵业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-047 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际经营情况，将公 司注册地址由"宁波市海曙区集士港镇万众村"变更为"浙江省宁波市海曙区集 士港镇广蔺路288号"。公司于2024年6月3日召开了第五届董事会第二次会议， 审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2024年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体的《君禾股份关于变更注册地址、办公地址暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-038）。 公司于2024年6月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年6月20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾 股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于近日完成了工商变更登记手续并取得了所在地市场监督管理局颁 发的《营业执照》，基本登记信息如下： 公司名称：君禾泵业股份有限公司 统一社 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-044 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,299,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

限制性股票授予 - 授予日为2024年4月26日，登记日为2024年6月18日[3][10] - 授予数量120.00万股，占公司股本总额0.31%，授予人数1人，授予价格4.36元/股[5] - 激励对象周惠琴获授120.00万股，占本次激励计划总量10.92%，占股本总额0.31%[6] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，解除限售比例40%[6] - 第二个解除限售期自授予日起24 - 36个月，解除限售比例30%[6] - 第三个解除限售期自授予日起36 - 48个月，解除限售比例30%[6] 资金与股本 - 截至2024年5月21日收到认缴款5,232,000.00元，授予后注册资本及总股本不变[8] - 授予前无限售条件流通股382,771,337股，授予后为381,571,337股[13] - 授予前有限售条件流通股8,300,000股，授予后为9,500,000股[13] 资金用途与费用 - 募集资金总额5,232,000.00元，用于补充公司流动资金[14] - 暂缓授予部分需摊销总费用为174.00万元[15]

北京盈科（杭州）律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司： 北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本 法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京盈科（杭州）律师事务所 法律意见 ...