第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

关联交易规则 - 公司不得为关联方垫支费用、互相承担成本等[5] - 不得拆借资金给控股股东及关联方[5] - 未任职关联方不得借支或报销费用（董事履职除外）[6] 资金往来管理 - 与关联方正常交易需审批并签协议[8] - 财务支付需多文件且不违背[9] 监督披露机制 - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[9] - 内部稽查部定期检查并监督内控[9] - 审计机构年报审计需出具专项说明并披露[9] 违规处理措施 - 资金占用经程序可司法冻结股份偿还[11]

君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体 现"责任、风险、利益一致"的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 薪酬制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事、高级管理人员"。 第三条 薪酬原则：董事、高级管理人员的薪酬水平综合考虑董事、高级管 理人员的工作任务、责任等，并结合行业状况及公司生产经营实际情况。 第四条 津贴标准：独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其 他报酬、社保待遇等。独立董事的津贴于股东大会决议通过当日起次月计算发放。 第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着 公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬 与 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全君禾泵业有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，完善公司治理，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充 分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根 据中国证监会、证券交易所的相关规定，并结合《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君禾泵业股份有限公司审计委员会议事规则》等相关制度， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，经股东 会决议批准后成立。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关 ...

君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《君禾泵业股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披 露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与 ...

担保额度限制 - 对外担保总额不得超最近一个会计年度经审计合并报表净资产的70%或总资产的50%，单项担保不超净资产的20%[6] 股东会批准情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会批准[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会批准[11] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会批准[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会批准[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会批准[11] 担保后续管理 - 所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内还款[16] - 被担保人提供的反担保须大于公司为其提供担保的数额[16] - 作为一般保证人，主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产未依法强制执行仍不能履行债务前，不得先行承担保证责任[17] 信息披露要求 - 履行担保情况信息披露义务[19] - 财务/成本中心需向注册会计师如实提供全部对外担保事项[19] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况，及时了解并披露信息[21] - 在年度报告中专项说明累计和当期对外担保及规定执行情况[21] 责任追究 - 董事对违规或失当对外担保损失负个人责任[23] - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同，公司追究责任[23] - 责任人员违规担保造成损失应承担赔偿责任[23] 制度相关 - 制度未尽事宜依《公司法》等法规和《公司章程》执行[25] - 制度由董事会制定，报股东会审议通过生效[25] - 制度由公司董事会负责解释[25]

君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范君禾泵业股份有限公司（简称"公 司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《君禾泵业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司聘任董事会 秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：（一）董事会推荐书， 包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、 个人品德等内容；（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；（三）董事会 秘书聘任书或者相关董事会决议；（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上海证券交易所自收到有关材料在规定时间内未提出异议的，董事会可以按 照法定 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真 审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极 出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充 分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海 东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、 辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主 任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司 ...