君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司分别于 2024 年 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入111,102.81万元，同比增54.62%[2] - 2024年公司净利润7,944.81万元，同比升116.96%[2] 未来展望 - 2025年董事会完善治理结构，确保决策合规[10] - 2025年董事会提升合规意识，降低履职风险[10] - 2025年董事会提升信披质量，防范处罚风险[11] - 2025年董事会完善沟通渠道，提升投关管理[11] - 2025年董事会完善内控体系，促进规范运作[11] 其他新策略 - 2024年6月18日通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[6]

财务预算范围 - 2025年度财务预算报告编制范围含公司及下属子公司[1] 预算编制依据 - 2025年度预算编制结合市场营销、生产管理等计划[1] 财务数据对比 - 2025年营收预算156,541万元，较2024年增长约40.90%[4] - 2025年利润总额预算15,123万元，较2024年增长约50.68%[4] - 2025年净利润预算11,648万元，较2024年增长约46.89%[4]

一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"） 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简 称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国孙公司"），泰 国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称"泰国 项目"）。泰国项目拟投资自有资金 2 亿元人民币（约 2,778 万美元），投资金额 主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施 等相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 20 日、 ...

（一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权， 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。 君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下： | 会议时间 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-032 君禾泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 278.85 万元 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日 存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表 范围内截至 ...

期货套期保值计划 - 公司拟在2025年开展铜、塑料、钢带等商品期货套期保值工作[2] - 2025年度套期保值最高交易金额不超8000万元[3] 业务相关规定 - 套期保值业务授权期限从2025年4月23日起12个月[3] - 保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[4] - 只进行场内市场期货交易，不接受委托和代理，不得投机[4][5] 业务管理 - 已制定《期货套期保值业务管理制度》规范操作[5] - 内部稽查部定期或不定期检查业务[5]

君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度， 认真审慎地履行了审计监督职责，现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五 届董事会，其中第四届董事会董事胡立波先生因离任，不再担任公司董事、审计 委员会委员的职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，选 举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其 中陈翼然先生为主任委员、召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会届满日止。 4、2024 年 6 月 3 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。 5、2024 年 8 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通 过了《关于 ...

关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 君禾泵业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 此班 .. . . g 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10424 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称"君禾股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10421 号的无保 ...