君禾泵业股份有限公司 2024 年年度股东会 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | 一、2024 年年度股东会会议议程 | | --- | | 二、2024 年年度股东会会议须知 | | 三、2024 年年度股东会议案 | | 议案一:关于《公司 2024年度财务决算报告》的议案 . | | 附件一： | | 议案二:关于《公司 2025年度财务预算报告》的议案 . | | 附 件 = | | 议案三:关于《公司 2024年度董事会工作报告》的议案 | | 附件三: . | | 议案四:关于《公司 2024年年度报告及摘要》的议案 . | | 议案五:关于公司 2024年度利润分配方案的议案 . | | 议案六:关于公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 20 | | 议案七: 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-013 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2025 年 4 月 23 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-012 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,448,094.71元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为56,631,297.24元[4] 分红情况 - 拟每股派发现金红利0.08元（含税），拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额31,237,706.96元，占净利润比例39.32%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额58,553,100.55元，分红比例103.39%[4] 决策进展 - 2025年4月23日董事会通过利润分配方案，待股东会审议[5][6]

限制性股票授予与注销 - 2024年1月8日首次授予登记830万股，激励对象27人[8] - 2024年4月26日向周惠琴授予120万股[9] - 2024年6月18日暂缓授予登记120万股，激励对象1人[9] - 2024年10月25日注销3名激励对象39万股[10] - 2024年10月30日预留授予149万股，授予价调为4.32元/股[11] - 2024年11月27日预留授予登记149万股，激励对象13人[12] - 2025年2月27日注销1名激励对象21万股[13] 限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件股票356万股，占总股本0.91%，激励对象24人[3] - 首次及暂缓授予符合条件后可解除限售总量40%[15] - 首次授予限售期2024年11月20日届满，暂缓授予2025年4月25日届满[15] 业绩总结 - 2024年扣非净利润9862.2567万元，较2023年增长781.72%[15]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-028 君禾泵业股份有限公司 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过年度 股东会审议本事项时A股股份总数的30%，最终发行价格、发行数量将根据询价结 果和中国证监会同意注册的数量为准。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至 公司2025 ...

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[18] 审计机构 - 立信会计师事务所批准执业文号等相关信息[17]

君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一些变革会（hm/t P 君禾泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZF10421 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称君未股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了君禾股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和 ...

君禾泵业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov. 关于君禾泵业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10423号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君禾泵业股份有限公司(以下简称"君 禾股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 君禾股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意 ...