公司股价与交易情况 - 12月31日，君禾股份股价下跌1.19%，报收7.49元/股，成交额409.44万元，换手率0.14%，总市值29.25亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为家用水泵产品及其配件的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入具体构成为：潜水泵72.51%，花园泵15.38%，配件及其他4.83%，其他(补充)2.58%，清洗机及清洗机配件1.74%，深井泵1.53%，电动工具1.19%，喷泉泵0.24% [1] 主要流通股东动态 - 永赢基金旗下产品“永赢先进制造智选混合发起A（018124）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有1913.47万股，占流通股比例为4.99% [2] - 按12月31日股价计算，该基金当日浮亏约172.21万元 [2] 相关基金产品表现 - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）成立于2023年5月4日，最新规模46.97亿元 [2] - 该基金今年以来收益97.72%，同类排名146/8085；近一年收益91.58%，同类排名149/8085；成立以来收益150.07% [2] - 该基金经理张璐累计任职时间6年154天，现任基金资产总规模229.21亿元，任职期间最佳基金回报133.71% [3]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了聘任范超春先生为董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [36] - 新任董事会秘书范超春先生为本科学历，高级会计师，曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监，持有公司股份787,500股 [37] - 公司董事会审议通过了关于制定《独立经营单元经营管理制度》的议案，并授权管理层负责与独立经营单元签订相关协议 [65] - 公司董事会审议通过了修订《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》的议案 [67][68][69][70] 日常关联交易安排 - 公司董事会审议通过了关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案，关联董事张阿华、张君波、周惠琴回避表决 [3][59][60] - 本次日常关联交易预计总金额为人民币1.2亿元，交易类别包括向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等 [5] - 关联交易涉及七家关联方，包括宁波奇亚电控科技有限公司、宁波山水壹号酒店管理有限公司、THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.、浙江简单新能源科技有限公司、宁波君泽智能科技有限公司、宁波耀华塑业有限公司及宁波千尧工贸有限公司 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 关联关系主要基于实际控制人关系密切家庭成员及控股股东控制，例如宁波奇亚电控与宁波山水壹号的实际控制人为张君珠，其为公司董事长张阿华关系密切家庭成员 [16] - 关联交易定价依据市场化原则，交易双方按公平、公正、合理原则协商定价，主要为满足公司日常生产经营所需 [18][19] 募集资金使用与项目结项 - 公司董事会审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东会审议 [48][64] - 本次结项的募投项目为“商用专业泵研发中心项目”和“营销网络中心项目”，节余金额为2,805.30万元（截至2025年12月25日余额），将用于永久补充流动资金 [38][47] - 截至2025年12月25日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成，节余募集资金（含利息收入等）合计3,656.84万元，占本次募集资金净额51,210.49万元的7.14% [40][43] - 募集资金节余原因包括公司在项目实施中强化费用管控、优化设计方案降低成本，以及通过现金管理和出租闲置场地获得收益，累计理财收益及利息净额1,186.71万元，出租收入900.74万元 [46] 股东会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [22][23] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [26][64]

公司人事变动 - 君禾股份于12月30日发布公告，董事会同意聘任范超春为公司董事会秘书 [2]

公司治理与人事变动 - 公司于12月30日召开第五届董事会第十次会议并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [2] 公司运营与关联交易 - 会议审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》 [2] 财务管理与资金运用 - 会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]

公司动态 - 君禾股份于2025年12月30日晚间发布公告，宣布召开了公司第五届第十次董事会会议 [1] - 会议以现场方式在君禾智能产业园行政楼三楼会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 有报道称中国新型芯片问世，旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片据称可支撑AI训练和具身智能，并可在28纳米及以上的成熟工艺实现量产 [1]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资总额5.175992363亿元，净额5.1210485175亿元[2] - 截至2025年12月25日募投项目完成，节余募集资金3656.84万元，占净额7.14%[5] - 募集资金应付未付金额751.75万元[6] 项目使用情况 - 商用专业泵研发中心项目承诺900万元，实际用471.36万元，节余428.64万元[6] - 营销网络中心项目承诺3500万元，实际用2459.04万元，节余1040.96万元[6] 收益情况 - 其他收益（理财、租金等）2087.45万元[6] - 累计理财收益及利息扣除手续费净额1186.71万元，出租闲置场地收入900.74万元[9] 进度与决策 - 商用专业化项目投资进度97.76%，研发中心52.37%，营销网络中心70.26%，补充流动资金100%[7] - 节余募集资金2805.30万元拟永久补流[6][10] - 2025年12月30日董事会审议相关议案，尚需股东会审议[11]

战略委员会规则修订 - 公司于2025年12月修订董事会战略委员会议事规则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会设3位委员，董事长任主任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 履职规定 - 委员连续二次未出席且未提交报告，应建议撤换[4] 职责与会议 - 负责研究公司使命等修改方案并提建议[6] - 会议由主任委员召集主持，不定期召开[8] - 主任委员需20个工作日内召开临时会议的情形[8] - 会议召开前3日通知（特殊情况除外）[8] - 会议须过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[8]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，2名独立董事，主任委员为独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[3] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[3] 职责与决策程序 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[6] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[6] - 成员每年检查薪酬决策程序等[6] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会前召开[11] - 三种情形20个工作日内召集临时会议[11] - 会议提前3日通知，过半数出席，决议全体过半数通过[11]

投资与成本 - 集团基于2024年01月 - 2025年08月经营数据测算投资经营成本并确定基准投资回报率[5] 服务收费 - 君禾智控为其他单元提供采购、仓储服务，按采购成本2% - 3%收取服务费[11] 奖惩机制 - 未完成年度目标扣经营责任履约保证金，扣减金额=未完成净利润差额×50%[13] - 连续2年完成目标的单元，集团优先给予资源倾斜[13] - 单元负责人连续2年完成目标，可纳入高管后备人才库，优先晋升[13] 风险保障 - 经营单元签协议后30日内缴风险抵押保证金，负责人个人缴纳比例不低于50%[15] 监督审计 - 内审与稽查部每季度财务审计，每半年合规审计[17] 预警机制 - 经营单元“连续2个月净利润同比下降”触发预警，集团约谈负责人[17] 举报奖励 - 查实违规后按违规金额5%奖励举报人，单案不超10万元[17] 制度生效 - 本制度自2026年1月1日起生效[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数，主任委员为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[4] 委员管理 - 辞职致人数不足，60日内补选[4] - 连续二次未出席且未书面提意见，建议撤换[4] 会议规则 - 提前3日通知会议信息（特殊情况除外）[12] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓会或缓议[12] 规则生效与解释 - 规则经董事会批准生效，由董事会解释[15] 董事会决议要求 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[6]