证券日报网讯 12月30日，君禾股份发布公告称，董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，君禾股份发布公告称，君禾股份第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》《关于募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，君禾股份12月30日晚间发布公告称，公司第五届第十次董事会会议于2025年12月30日在 君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议审议了《关于预计公司及子公司2026年度 日常关联交易的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 君禾泵业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为君禾泵业股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021 | 年非公开发行股票 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 51,759.92 | 万元 | | 募集资金净额 | | 51,210.49 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2021 | 年 月 10 | 日 29 | 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非 公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份 ...

董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 君禾泵业股份有限公司 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究讨论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集 ...

（2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、 高级管理人员的考核和薪酬方案。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委 员（召集人）由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 ...

君禾泵业股份有限公司规章制度 独立经营单元经营管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为落实公司"平台化组织进化"战略，明确独立经营单元（以 下简称"经营单元"）的经营管理规则，激发全员经营意识与核心人才价值，实 现集团与经营单元协同发展、利益共享、风险共担，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于君禾股份确定的独立经营单元。 第三条 集团平台职责（平台方） 集团作为经营单元的支撑平台，履行"服务、管控、赋能"三大职能，具体 如下： 第二章 组织架构与职责划分 5.战略把控：明确集团整体战略方向（如业务合规、品牌定位、核心技术研 发等），确保经营单元决策不偏离集团大目标。 君禾泵业股份有限公司规章制度 第四条 独立经营单元职责（承包方） 1.资源供给：提供场地、设备、信息化系统、品牌资源、核心客户资源等； 2.成本与收益测算：基于 2024 年 01 月-2025 年 08 月经营数据，测算各经营 单元的投资经营成本，确定基准投资回报率； 3.协议签订与监管：与经营单元签订《经营承包协议书》《经营责任履约保 证金协议》，通过内审与稽查部、财务/成本中心实施合规监管与数据审计； 4.赋能培训：组织经营类培训 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、高级管 理人员的选聘工作。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联 ...

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计38370000元，截至12月19日实际发生15296291.77元[3] - 2026年度日常关联交易预计53500000元，年初至2025.12.19累计已发生12295010.82元[5] 各类型关联交易金额 - 2025年向关联人买商品预计4000000元，截至12月19日实际1297880.51元[3] - 2025年向关联人卖商品预计30100000元，截至12月19日实际10423565.25元[3] - 2025年其他关联交易预计4270000元，截至12月19日实际3574846.01元[3] - 2026年向关联人买商品预计26500000元，占比719910.25%[5] - 2026年向关联人卖商品预计19000000元，占比8044414.83%[5] - 2026年其他关联交易预计8000000元，占比3530685.74%[5] 公司及关联人注册资本 - 宁波奇亚电控科技注册资本346.53万美元，宁波山水壹号2000万元[6] - 关联人四、五、六、七分别为12600万、100万、150万、100万元[8][10] - 浙江简单新能源科技注册资本300万泰铢[9] 关联人关系 - 关联人一、二实控人为张君珠，六为张四华，七为张磊和吴燕萍[11] - 关联人四、五大股东为宁波君禾控股集团，是控股股东[11] - 关联人三股东之一与董事周惠琴关系密切[11] 关联交易原则及目的 - 公司及子公司关联交易采用市场化定价原则[12] - 关联交易目的是满足日常经营，符合股东长远利益[13]