担保情况 - 为子公司永特电缆5000万元流动资金贷款担保，期限2024.5.27 - 2025.5.26[2] - 2024年拟为子公司提供不超19亿元担保额度[2] - 截至披露日为永特电缆担保余额2亿元（含本次）[2] - 担保方式为连带责任保证，期间为主债务届满起三年[7] - 公司担保金额5000万元，范围含本金及利息等[7] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额19亿元，占2023年净资产65.58%[10] - 公司对控股子公司担保余额10.057204亿元，占2023年净资产34.71%[10] 子公司财务数据 - 2023.12.31永特电缆资产7.6288584006亿元，负债2.3145444766亿元，净资产5.3143139240亿元[4] - 2024.3.31永特电缆资产8.1671729985亿元，负债2.8994352744亿元，净资产5.2677377241亿元[4] - 2023年度永特电缆营收19.4685603587亿元，2024年1 - 3月营收4.2716934572亿元[4]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-035 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.060 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 691,375,616 股为基数，每股派发现金红利 0.060 元（含 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-034 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为控股子公司永通新材料提供人民币 1,000 万 元的担保，截至本公告披露日， ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于5月10日在浙江省杭州市富阳区召开[2] - 出席会议股东和代理人15人，持表决权股份占比56.3541%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5][7] 议案表决情况（整体） - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意占比超99%[5][6][8][9][10] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》同意占比99.8756%[10] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等3项议案A股同意占比99.7550%[16] 议案表决情况（5%以下股东） - 《关于公司2023年度利润分配预案》等议案5%以下股东同意占比93.3111%[19] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴》议案5%以下股东同意占比89.2845%[19] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》议案5%以下股东同意占比78.8940%[19] 其他 - 特别决议议案12、13、15获超三分之二以上通过，普通决议超半数通过[17] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师黄金、王省[20] - 律师见证结论股东大会召集等符合规定，表决结果有效[20] - 公告5月11日发布，上网文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[21]

杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 10 日 I | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2、《关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 4、《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 11 | | 6、《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 8、《关于支付 | 年度审计费用及续聘 2023 2024 年度审计机构的议案》 14 | | 9、《关于申请银行授信额度的议案》 1 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-031 杭州电缆股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定 时间 2024 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-030 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第一季度 计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年3月 31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提 各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用减值 准备1,706.59万元，转回存货跌价减值 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-028 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于2024年4月22日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会 议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会 议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审 议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有 限公司章程》的要求，公司编制了《2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-029 （1）《2024 年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市 公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法 规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富 阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 ...