杭州电缆股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《杭 州电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四 十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

杭州电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 实施投资者关系管理的目的是： (一) 进一步完善公司治理结构，规范公司运作，树立良好的公司形象，提 升公司的投资价值； (二) 通过及时、真实、准确、完整的信息披露，公司切实履行诚信义务， 与投资者建立良好的沟通机制和交流平台，保障投资者的知情权，保 护中小投资者的合法权益； (三) 建立良好的投资者关系，有利于改善公司的资本市场形象，为公司创 造良好的再融资环境； (四) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第三章 投资者关系工作的内容和方 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二 0 二五年十月 杭州电缆股份有限公司 章程 第一章 总则 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第一条 为维护杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码为 91330000609120811K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,335 万股，于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称 《公 司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第三条 公司证券部为董事会常设办事机构，承办董事会的日常事务，在董事会负 责处理董事会日常事务，在董事会秘书的领导下开展工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连 ...

杭州电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《杭 州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当 符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备上市担任公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...

杭州电缆股份有限公司 信息披露管理制度 （2017 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法 律法规等规定及《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度规定，中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）对首次公开发行股票并上市、上市公司 发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作。公司应当保证董事会 秘书能够及时、畅通地获取相关信息，除董事会秘书外的其他董事、高级管理人 员和其他相关人员，非经董事会书面授权并遵守《股票上市规则》及等有关规定， 不得对外发布任何公司未公开重大信息。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...

杭州电缆股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉并遵守《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 持股变动的限制 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在自己名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司 ...

杭州电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《 杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业同样适用本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注 ...

杭电股份公告，第三季度营收为23.63亿元，同比下降8.01%；净利润亏损2.57亿元，下降607.32%。前 三季度营收为68.87亿元，同比增长6.89%；净利润亏损2.19亿元，下降281.19%。 ...

板块整体表现 - 10月14日电网设备板块整体下跌0.93%，表现弱于上证指数（下跌0.62%）和深证成指（下跌2.54%）[1] - 板块内个股表现分化，冠城新材以10.03%的涨幅领涨，杭电股份以7.46%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出8.22亿元，而游资和散户资金分别净流入3.25亿元和4.97亿元[2] 领涨个股分析 - 冠城新材涨幅最大，达10.03%，收盘价为3.40元，成交量为46.08万手，成交额为1.54亿元[1] - 欣灵电气涨幅为7.98%，收盘价为34.66元，成交额为3.88亿元[1] - 神马电力涨幅为6.71%，收盘价为41.51元，成交额为7.94亿元[1] - 涨幅前列个股获得主力资金青睐，冠城新材、欣灵电气、神马电力的主力净流入分别为5740.60万元、3678.39万元、3514.88万元[3] 领跌个股分析 - 杭电股份跌幅最大，为7.46%，收盘价为9.06元，成交量达105.54万手，成交额为9.87亿元[2] - 百利电气下跌6.75%，收盘价为7.46元，成交量为130.49万手，成交额为10.06亿元[2] - 新风光下跌6.68%，收盘价为41.47元，成交额为3.48亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8.22亿元，显示机构投资者整体减持态势[2] - 金盘科技主力净流入最高，达1.56亿元，主力净占比为7.90%[3] - 特锐德主力净流入7131.34万元，主力净占比为5.11%[3] - 部分个股如冠城新材虽股价大涨，但游资净流出2744.89万元，游资净占比为-17.82%，显示资金博弈激烈[3]