利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月13日经股东大会通过[3] - 以691,375,616股为基数，每股派0.060元，共派41,482,536.96元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[2][7] 红利发放对象 - 3名指定股东公司直放，其余委托中国结算上海分公司发放[9] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%税负，1月至1年10%税负[10] - QFII股东按10%扣税，每股派0.054元，其他机构和法人税前0.060元[11] 咨询方式 - 咨询2024年年度权益分派联系证券部，电话0571 - 63167793[12][13]

股东减持计划 - 公司实际控制人孙庆炎计划减持不超过13,362,259股，占公司股份总数的1%（集中竞价）和2%（大宗交易），减持价格按实施时市价确定 [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，窗口期不减持 [1] - 减持原因为个人资金需求，公司称不会影响持续经营 [1] 财务表现 2024年全年业绩 - 营业收入88.51亿元（+20.17%），净利润1.38亿元（+1.72%） [1][2] - 扣非净利润1.01亿元（-9.87%），经营活动现金流净额9121.54万元（-66.50%） [1][2] 2025年第一季度业绩 - 营业收入19.82亿元（+19.43%），净利润2127.62万元（-16.23%） [2][3] - 扣非净利润1784.50万元（-23.46%），经营活动现金流净额-1.98亿元（上年同期为-3.35亿元） [2][3] 募资历史 首次公开发行（2015年） - 发行5335万股，发行价11.65元/股，募资总额6.22亿元，净额5.73亿元 [3][4] - 资金投向：特种电缆建设项目（城市轨道交通/风力发电）、研发中心及补充流动资金2.5亿元 [4] 非公开发行（2016年） - 发行4682.89万股，发行价13.56元/股，募资总额6.35亿元，净额6.19亿元 [5][6] 可转债发行（2018年） - 发行780万张可转债（面值100元），募资总额7.8亿元，净额7.64亿元 [7] - 三次募资合计20.37亿元 [7] 发行相关费用 - 首次公开发行费用4868.24万元，其中保荐承销费3635万元 [5] - 非公开发行承销费1500万元，其他外部费用87.68万元 [5][6] - 可转债发行费用合计1625.06万元（含保荐承销费1405万元） [7]

威领股份 - 控股孙公司天津长领矿业以2.2亿元竞得湖南临武嘉宇矿业74.3%股权 [1] - 嘉宇矿业主营有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼业务 [1] - 公司成立于1994年10月，主营锂矿选矿、锂盐加工及冶炼业务 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [1] 中农立华 - 拟收购台州农资不少于50%股份，完成后将成为控股子公司 [1] - 公司成立于2009年4月，主营农药流通及植保技术服务业务 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 潮宏基 - 正筹划在香港联交所发行H股上市，细节和方案尚未确定 [1] - 公司成立于1996年3月，主营高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售 [2] - 所属行业为纺织服饰–饰品–钟表珠宝 [3] 红四方 - 控股子公司拟投资约14.9亿元在随州高新区新建生产基地 [3] - 公司成立于2012年3月，主营复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务 [3] - 所属行业为基础化工–农化制品–复合肥 [4] 上纬新材 - 股东金风投控拟减持不超过3%公司股份（1210.09万股） [4] - 公司成立于2000年10月，主营新材料研发、生产与销售 [4] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [5] 怡和嘉业 - 证券简称变更为"瑞迈特"，证券代码保持不变 [5] - 公司成立于2001年7月，主营呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造 [6] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [7] 华西能源 - 控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案 [7] - 公司成立于2004年5月，主营装备制造、工程总包、投资营运三大业务 [8] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–火电设备 [9] 奥飞娱乐 - 全资子公司拟认缴出资1000万元参投共青城植钰股权投资合伙企业 [9] - 公司成立于1997年7月，主营动漫IP及内容创作、传播和运营，玩具衍生品、婴童产品研发、生产和销售 [10] - 所属行业为传媒–影视院线–影视动漫制作 [10] 杭电股份 - 实际控制人孙庆炎拟减持不超过1.93%公司股份（1336.23万股） [10] - 公司成立于2002年4月，主营电线电缆及光通信产品研发、生产、销售和服务 [11] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [11] 九华旅游 - 拟定增募资不超5亿元，用于景区索道、酒店改造等项目 [11] - 公司成立于2000年12月，主营酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务 [12] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [12] 鼎信通讯 - 选举刘敏为新任董事长及审计委员会委员 [12] - 公司成立于2008年3月，主营智能电网设备供应和解决方案 [13] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [13] 杰华特 - 拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权，实际控制其41.31%股权 [13] - 公司成立于2013年3月，主营模拟集成电路研发与销售 [14] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [14] 达瑞电子 - 拟收购维斯德80%股权，完成后将纳入合并报表 [14] - 公司成立于1999年5月，主营智能终端产品、LED光电及贸易类业务 [15] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [15] 天智航 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份（各1.5%） [15] - 公司成立于2010年10月，主营骨科手术导航定位机器人研发、生产、销售和服务 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [16] ST世龙 - 5月22日起撤销其他风险警示，证券简称变更为"世龙实业" [16] - 公司成立于2003年12月，主营AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品研发、生产和销售 [17] - 所属行业为基础化工–化学原料–氯碱 [17] 金财互联 - 股东徐正军拟减持不超过1.97%公司股份（1538.43万股） [17] - 公司成立于1988年7月，主营热处理装备制造、商业热处理加工服务等 [18] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 美力科技 - 2股东拟合计减持不超过4.81%公司股份（2.7%和2.11%） [18] - 公司成立于2002年5月，主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [19] 拉卡拉 - 股东孙浩然拟减持不超过2.45%公司股份（1927.09万股） [19] - 公司成立于2005年1月，主营数字支付业务和科技服务业务 [20] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [20] 万胜智能 - 股东拟减持不超过1%公司股份（286.2万股） [20] - 公司成立于1997年7月，主营智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源 [21] - 所属行业为电力设备–电网设备–电工仪器仪表 [21] 宁德时代 - H股在香港联交所主板上市，发售价每股263港元，募资净额约353.31亿港元 [21] - 公司成立于2011年12月，主营动力电池、储能电池和电池回收利用产品研发、生产和销售 [22] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [22] 明阳电气 - 股东及高管拟合计减持不超过3.01%公司股份（941万股） [22] - 公司成立于2015年11月，主营输配电及控制设备研发、生产和销售 [23] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [23] 渤海租赁 - 全资子公司拟转让GSCL 100%股权，基础价格17.5亿美元（约126.01亿元） [23] - 公司成立于1993年8月，主营飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [24] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [24] 设研院 - 2高管拟合计减持不超过0.04%公司股份（0.02%和0.02%） [24] - 公司成立于2007年8月，主营交通、城建、建筑等领域基础设施建设和服务 [25] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [25]

大股东持股基本情况 - 公司实际控制人孙庆炎持有13,362,259股，占总股本1.9327%，股份来源为2015年资本公积转增及二级市场增持，均为无限售流通股 [1] - 公司不存在破发、破净或最近三年未现金分红/分红低于年均净利润30%的情形 [1] - 孙庆炎通过一致行动人（永通控股、浙江富春江通信集团）合计控制373,362,259股，占总股本54.0028% [2][3] 减持计划主要内容 - 减持原因：个人资金需求 [1][3] - 减持方式：集中竞价（不超过6,913,756股/1%）+大宗交易（不超过13,362,259股/2%） [2] - 减持期间：2025年6月12日～9月9日（窗口期不减持） [2] - 减持价格：按实施时市场价格确定 [2] 股东承诺及合规性 - 孙庆炎此前承诺锁定期36个月+离职后半年内不减持，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [3] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月 [4] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [3] 减持影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更（孙庆炎及一致行动人仍持股54.0028%） [5][6] - 减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [6]

股权结构 - 孙庆炎持股13,362,259股，占总股本1.9327%[3] - 浙江富春江通信集团持股153,000,000股，占比22.1298%[6] - 永通控股集团持股207,000,000股，占比29.9403%[6] - 孙庆炎及其一致行动人合计持股373,362,259股，占比54.0028%[6] 减持计划 - 孙庆炎计划减持不超13,362,259股，不超总股本1.9327%[8] - 集中竞价减持不超6,913,756股，大宗交易不超13,362,259股[8] - 减持期间为2025年9月6日～2025年12月9日[8] 减持承诺 - 孙庆炎承诺上市36个月内和离职后半年内不转让股份[9] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[9] - 若上市后6个月内股价连续20日或期末收盘价低于发行价，锁定期延6个月[10]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-024 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：杭州永通新材料有限公司 1、统一社会信用代码：91330183MA2CFHL62U 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款 1,000 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供连带责任 保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供担保的反担保。 根据公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和2025年5月13 日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2025年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-023 杭州电缆股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆 股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,098,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7004 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及 ...

会议信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月23日公告[4] - 现场会议于2025年5月13日14:30在杭州富阳区召开[5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股382,162,959股，占比55.2757%[8] - 参加网络投票股东345名，代表股份2,935,912股，占比0.4246%[8] - 出席表决股东及代理人353人，代表股份385,098,871股，占比55.7004%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数384,184,771股，占比99.7626%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数384,198,571股，占比99.7662%[10] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数384,178,171股，占比99.7609%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数384,198,671股，占比99.7662%[11] 其他要点 - 本次股东大会部分议案涉及中小投资者利益，单独计票[14] - 律师认为本次股东大会表决程序等均符合规定，结果合法有效[14][15] - 《法律意见书》2025年5月13日出具，正本一式叁份[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月13日，网络投票时间为上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，现场会议下午14:30开始，现场签到时间为下午13:30 - 14:20[5] - 本次股东大会将对12项议案进行表决[3][14] - 设监票人2名、总监票人1名[14] - 股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次不超过5分钟[12] - 不使用统一表决票或填写模糊视为无效票，作弃权处理，同一表决权重复表决以第一次结果为准[14] 业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属于上市公司股东净利润为1.38亿元[31] - 2024年度拟每10股派现金红利0.6元，预计现金分红4148.25万元[31] - 2024年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.09%[31] - 截至2025年3月31日，公司总股本6.91亿股[31] - 杭州永特电缆有限公司2024年末资产负债率33.19%，营业收入195,059.08万元，净利润150.92万元[48][49] - 杭州永特信息技术有限公司2024年末资产负债率46.86%，营业收入13,964.46万元，净利润 - 6,787.49万元[48][51] - 浙江富春江光电科技有限公司2024年末资产负债率52.12%，营业收入103,997.26万元，净利润 - 6,619.57万元[48][53][54] - 杭州永通新材料有限公司2024年末资产负债率73.07%，营业收入34,633.96万元，净利润775.32万元[48][56] - 江西杭电铜箔有限公司2024年末资产负债率78.99%，营业收入22,915.05万元，净利润 - 3,631.45万元[48][58] - 浙江杭电永通线缆有限公司2024年末总资产16968.91万元，净资产3959.50万元，资产负债率76.67%，2024年度营业收入39839.78万元，净利润324.69万元[59] 财务相关 - 2025年董事长年薪酬（税前）80万元，副董事长60万元，独立董事6万元[37] - 2024年度财务报告审计费用142万元，内部控制审计费用20万元，合计162万元[39] - 2025年度拟向银行申请不超80亿元综合授信额度[43] - 2025年度拟为子公司提供不超19亿元连带责任担保[46] - 2025年拟续聘天健事务所为审计机构，聘期一年[39] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已获第五届董事会第十次会议通过[37] 担保情况 - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特电缆有限公司新增担保额度30,000.00万元，占最近一期净资产9.98%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特信息技术有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为浙江富春江光电科技有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永通新材料有限公司新增担保额度10,000.00万元，占最近一期净资产3.33%[48] - 杭州电缆股份有限公司为江西杭电铜箔有限公司新增担保额度100,000.00万元，占最近一期净资产33.28%[48] - 截至2025年4月22日，公司及控股子公司对外担保总额190000.00万元，公司为控股子公司提供的担保总额占2024年经审计净资产的63.24%，担保余额98097.57万元，占2024年度经审计净资产的32.65%，无担保逾期情形[63] 期货业务 - 公司拟开展最高保证金金额不超过3亿元的期货套期保值业务，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[66] - 期货套期保值业务交易品种为与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内商品交易所制定的标准合约及金融衍生品[67] - 期货套期保值业务资金来源为公司自有资金，不使用募集资金[68] - 公司开展期货套期保值业务可能存在价格波动、政策、流动性、资金、内部控制、技术等风险[69] - 公司采取制定管理制度、把握政策、关注交易、控制规模、遵守规定、优化环境等风险控制措施[70] - 开展期货套期保值业务可降低原材料价格波动对公司业绩的不确定影响，增强生产经营稳健性[73] 分红方案 - 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足条件下制定并实施2025年中期分红方案[75] - 中期现金分红金额上限为以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[75] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[76] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议[76]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-021 杭州电缆股份有限公司 平和技术能力，产品合格率、吨箔单耗等关键竞争力指标已达到行业平均水平， 为进一步开拓市场、扩大产销规模打下了良好基础。 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭州电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）践行"以投资者为本"的理念，在对 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行效果进行评估的基础上，结合经营情况，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦核心业务，不断增强企业竞争力 近年来，公司持续开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信两 大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销稳增长"的 主体思路，坚定信心，努力实现经济效益 ...