证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-092 中曼石油天然气集团股份有限公司 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票 期权行权价格的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事 会进行审议。 鉴于公司2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2022年第一次临 时股东大会的授权及《中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计 划》（以下简称"激励计划"）的相关规定，公司董事会同意本次激励计划首次授 予股票期权行权价格由14.11元/股调整为13.68元/股。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-095 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发 行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发 行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 1 集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入 募投项目的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金到位的实际情况，在不 改变募集资金用途的前提下，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行适当调 整。调整后，公司募投项 ...

会议信息 - 第四届监事会第三次会议2024年10月12日发通知，10月14日召开[2] - 应参加并表决监事3名，实际参加并表决3名[2] 决策事项 - 同意调整2022年股票期权激励计划行权价，从14.11元/股调至13.68元/股[3] - 同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[5] 表决情况 - 调整行权价格议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 使用募集资金置换议案3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年生产经营正常，按照年初制定的产能目标推进，上半年产量为31.63万吨，目前水平较半年度提升约5% [1] - 间隔区块上半年产量较去年提升150%，钻井效率和速度加快，最快钻井速度达到16.2天。地面工程建设和交付进度也在提升，本月已完成GPS联合站及输油管线建设 [1] - 温宿区块继续保持国内桶油成本最优之一，而间隔区块桶油成本较去年下降5%至8%。随着产能进一步提升，后续成本还会进一步下降 [1][3] - 钻井板块从二季度开始逐步恢复正常运行，特别是伊拉克市场恢复后钻机动用率达到90%以上，包括埃及、沙特、哈萨克等地区运行顺畅 [1][3] - 温宿区块今年基础上预计再提升10%以上；间隔区块处于产能建设初期，两年内提升比例较大；岸边区块明年开始逐步释放产量 [5] - 公司目前没有已披露或正在实施的回购计划，但会持续关注相关政策以及银行端具体落实情况。从半年度来看，公司进行了首次中期分红 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 公司在成本控制方面采取了精细化管理、流程优化、使用伴生气自用天然气发电机组等措施，温宿区块和间隔区块的桶油成本持续下降 [3] - 公司目前持有哈萨克斯坦项目51%权益，未来计划将其全部收购，但具体方案和时间尚未最终确定 [6] - 新疆油田竞拍价格差异较大,主要因为每个区块地理位置、大小和禀赋不同,各投标公司评估价值存在差异 [7][8] - 国内企业对上游油气勘探业务热情高涨,但实际效果还需进一步观察,公司将持续关注并积极参与 [9] - 工程板块保持稳定发展态势,如果相关国家和地区资本开支增长保持当前状态,该业务将继续保持稳定 [10] - 伊拉克两个项目属于生产合同,在开发阶段即能体现一部分利润,包括成本回收油、利润分成以及工程服务等 [13][14]

担保情况 - 为四川中曼和中曼电气各申请1000万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 截至目前，为四川中曼担保余额12800万元、中曼电气3000万元（均不含本次）[3] - 主债权金额2000万元，保证期间为债务履行届满之日起三年[9] - 截至目前，对外担保余额250928.07万元（不含本次），占2023年度经审计净资产87.67%[11] - 公司无逾期对外担保[4] 公司数据 - 四川中曼2024年6月30日资产58060.08万元，负债45950.25万元，1 - 6月营收15076.43万元，净利润270.42万元[7] - 中曼电气2024年6月30日资产14694.50万元，负债8151.49万元，1 - 6月营收2476.45万元，净利润112.35万元[8]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.43元[2] - 以457,325,661股为基数，派发现金红利196,650,034.23元[5] - 每股现金红利（以总股本计）约0.4253元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/8，除权（息）日和发放日为2024/10/9[2][7] 税务情况 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年自然人暂免，1月内20%等[12][13][14]

回购股份 - 2022年5 - 6月同意回购，价格不超23元/股，数量500 - 800万股，期限6个月[6] - 2022年因权益分派调整回购价上限为不超22.9元/股[7] - 截至2022年10月26日累计回购545.79万股，支付1.1998975338亿元[7] - 2023年10月同意回购，价格不超30.95元/股，数量150 - 300万股，期限60日[8] - 截至2023年12月10日实际回购198.12万股，用资3999.561322万元[9] - 2024年回购3980200股，均价20.10元/股，资金8000.68万元[11] - 截至法律意见书出具日，回购专户持股5012800股[12] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派4.30元，派现196650034.23元[13] - 实际分派除权（息）参考价17.56元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.4253元/股，除权（息）参考价17.5647元/股[17] - 虚拟分派对除权（息）参考价影响约0.0268%，分红影响较小[18] - 本次差异化权益分派符合规定，不损害股东利益[20]

公司信息 - 公司成立于2003年6月13日[2] 注册资本变更 - 2024年8月28日审议通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 近日完成变更登记及章程备案，取得新执照[2] - 注册资本现为46233.8461万元[2]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) | 2805-9099 | | 传真: | (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86- ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-088 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,229,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (三) 出席会 ...