国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石 油 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年 8 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片 区分行、保荐机构国金证券签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金 专户存储三方监管协议》。同日，公司与全资子公司阿 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关 联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的 交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联 方形成依赖。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避 了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过； 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议 第三次会 ...

公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 4 月 23 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场和 通讯结合方式召开。 （1）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司 经与会独立董事审议，同意公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易， 上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按市场价 格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）具有证券、期货相关 业务执业资格，作为公司 2024 年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计 服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风， 按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反 映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对聘请的中汇会计师事务所 2024 年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，全体董事、监事已回避表决，相关议案直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。 为进一步完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平， 促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-021 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 ...

关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 www.zhepa.cn 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：057-188879999 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇 E 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...