登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-029 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）的存续期将于2025年12月1日到期届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将到期届满前的相关 情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议 案，同意公司实施本持股计划，具体内容详见公司于2022年 ...

公司运营情况 - 截至检查日机构体系健全，三会运作良好[4] - 截至检查日信息披露义务履行到位[5] - 截至检查日独立性良好，关联方资金往来无异常[6] 资金与业务情况 - 截至检查日募集资金存放和使用合规[8] - 截至检查日关联交易决策规范有效[9] - 截至检查日主营业务稳步发展[10] 其他要点 - 现场检查时间为2025年5月25日至27日[1] - 保荐机构提请公司关注经营风险[11] - 公司无应向证监会和上交所报告事项[13]

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十九次 会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中曼石油天然 气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施本持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 3 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2022 年 12 月 2 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一 期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-108）。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司 回购专用证券账户（B884991927）中所持有的 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二五年六月五日 目 录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 会议议程 | 3 | | 二 | 议案表决办法说明 | 5 | | 议案 1 | 《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 | 7 | | 议案 2 | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案 3 | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 21 | | 议案 4 | 《关于公司 年财务决算报告的议案》 2024 | 26 | | 议案 5 | 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 2024 | 27 | | 议案 6 | 《关于提请股东大会授权董事会制定 年中期分红方案的议案》 2025 | 29 | | 议案 7 | 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 年度审 2025 计机构的议案》 | 30 | | 议案 8 | 《关于预计公司 年度日常关联交易的议案》 2025 | 33 | | 议案 9 | 《关于预计公 ...

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中曼石油报收于17.23元，较上周的17.3元下跌0.4% [1] - 5月22日盘中最高价报18.0元，5月20日盘中最低价报16.92元 [1] - 当前最新总市值79.66亿元，在油服工程板块市值排名6/13，在两市A股市值排名1927/5148 [1] 储量情况 - 温宿区块、哈萨克斯坦坚戈油田、岸边油田三个油田的地质储量规模为约1.33亿吨 [1] - 柯柯牙油田、红旗坡油田、赛克油田合计新申报探明石油地质储量1,323.42万吨，天然气探明储量14.02亿方 [1] - 哈萨克斯坦坚戈油田C1+C2地质储量为7,853.50万吨 [1] - 岸边油田储量经评估约2,523.20万吨 [1] - 伊拉克EBN区块、MF区块预测石油地质储量和资源量合计达18.08亿吨，预测溶解气储量合计达2,009亿立方米 [1] 战略规划 - 公司深化"资源+技术"双引擎战略，加速构建"立足国内、辐射海外"的资源储备体系 [2] - 海外布局哈萨克斯坦、伊拉克等"一带一路"国家，计划加快伊拉克EBN区块与MF区块的开发 [2] - 国内专注于温宿区块的增储上产，同时积极参与国内新油气区块的竞标 [2] - 针对伊拉克两块开发油田，公司将全面推动勘探开发工作高效开展，力争实现早日产油 [2] - 岸边油田S1井成功勘探，在南块白垩系、侏罗系、三叠系均发现高丰度油层，预计可新增整装优质储量 [2] 财务情况 - 2024年末货币资金达25.42亿元，同比增幅103.39% [3] - 公司优化融资结构，增加长期借款比例，平衡短期负债压力 [3] - 通过融资多元化、现金流动态管理及资金使用效率优化，系统性管控高资本开支下的现金流风险 [3] 公司治理 - 公司高度重视信息披露质量与投资者沟通交流 [2] - 持续提升信息披露的透明度与可读性，未来不断优化定期报告内容结构 [2] - 中曼控股正在实施前期披露的增持计划，后续将继续履行增持承诺 [4]

探矿权区块出让政策与案例 - 国家加强探矿权区块出让以保障资源供给，优化出让方式提升配置效率，打破垄断引入多元主体，强化绿色勘查要求 [1] - 2024年各地落实政策要求，探矿权出让数量创历史新高 [1] - 自然资源部公布首批典型案例，发挥示范作用推动新一轮找矿突破 [1] 各省探矿权出让创新实践 甘肃省 - 通过互联网平台简化报矿流程，仅需提交地理位置、坐标和矿种信息 [3] - 2022年以来累计出让矿业权616宗，成交总价527.35亿元 [3] - 2024年探矿权转采率显著：125宗中5宗已转采建设，13宗正在办理转采手续 [3] - 矿业及相关行业营收占全省规上工业企业营收70% [3] 河南省 - 重新规划退出区块（如嵩县和尚坡萤石矿），挖掘资源潜力 [4] - 2024年挂牌出让50宗探矿权，总成交价2620.51万元 [4] 江西省 - 简化报矿程序，仅需填写区块名称、矿种和坐标 [5] - 2024年出让39个探矿权，51.3%由报矿企业竞得 [5] 辽宁省 - 采用招标方式出让高难度金矿探矿权，发现超大型金矿床（矿石量218490万吨，平均品位0.55克/吨） [6] 湖北省 - 创新多维度评标机制（技术方案、资金实力、绿色承诺），叶家庄东角山矿以5000万元成交 [6] 四川省 - "十四五"累计出让矿业权321宗，2024年出让111宗（成交133.64亿元） [7] - 红格南钒钛磁铁矿采用"限价拍卖+综合评比"模式，按最高限价61亿元成交 [7] 民营企业参与与行业影响 - 中曼石油成为首个获得常规油气采矿许可证的民企，实现"一年发现、三年建产"突破 [9] - 探矿权改革推动市场活力释放，但需避免恶性竞价和简化审批流程 [9] 专家建议与未来方向 - 完善资质审查与退出机制，推动"净矿出让"减少企业风险 [10] - 探索协议出让、合作开发等多元化模式吸引社会资本 [10]

油气储量情况 - 公司温宿区块、哈萨克斯坦坚戈油田、岸边油田三个油田地质储量规模约1.33亿吨，其中温北油田温7区块探明石油地质储量3,011万吨 [2] - 柯柯牙油田、红旗坡油田、赛克油田合计新申报探明石油地质储量1,323.42万吨，天然气探明储量14.02亿方 [2] - 哈萨克斯坦坚戈油田C1+C2地质储量为7,853.50万吨，岸边油田储量约2,523.20万吨 [2] - 伊拉克EBN区块、MF区块预测石油地质储量和资源量合计达18.08亿吨，预测溶解气储量合计达2,009亿立方米 [2] 油田开发进展 - 岸边油田2023年完钻3口新井，单井油层厚度平均30米，2024年S1井勘探发现高丰度油层，预计可新增整装优质储量 [4][5] - 坚戈油田2025年计划钻井21口，投产油井27口，新建产能15万吨 [6] - 岸边油田计划部署23口勘探评价井和开发井，加快试油试采工作 [6] - 伊拉克EBN和MF区块技术团队召开多次专题讨论会，推动初始开发方案确定 [3] 财务与运营数据 - 2025年一季度主营收入9.43亿元，同比上升16.9%，归母净利润2.3亿元，同比上升32.95% [10] - 2024年末货币资金达25.42亿元，同比增幅103.39% [8] - 2025年一季度财务费用-2263.43万元，毛利率45.98% [10] - 机构预测2025年净利润区间为8.41亿至12.69亿元 [11] 战略与应对措施 - 深化"资源+技术"双引擎战略，构建"立足国内、辐射海外"资源储备体系 [3][9] - 通过数字化转型优化业务流程，提高运营效率和管理水平 [2] - 依托全产业链协同优势和多元化融资渠道解决海外开发资金问题 [5][6] - 坚戈油田通过流程优化、管理提升及产能规模扩大降低桶油成本 [6] 市场与销售策略 - 坚戈油田将结合油价变化及当地市场情况优化销售渠道和客户选择 [6] - 加快原油处理及运输配套设施投运，进一步降低成本 [6] - 公司注重与国内外金融机构战略合作，通过项目融资、银团贷款等市场化方式筹措资金 [5] 投资者沟通与信息披露 - 公司承诺持续优化定期报告内容结构，丰富非财务信息披露维度 [6] - 岸边区块整体储量情况正在进一步勘探评价，将及时进行信息披露 [5] - 中曼控股正在实施前期披露的增持计划，后续将继续履行增持承诺 [9] 汇率风险管理 - 2024年因美元走强及哈萨克、埃及等地货币大幅波动造成汇兑损失1.8亿元 [6] - 公司动态调整汇率风险管理策略，优化结算方式和结算周期 [6] - 2025年一季度财务费用负值主要因汇兑收益 [10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日9点30分在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年5月29日[17] - 异地股东信函或传真登记2025年6月4日下午16:00前送达或传真至公司[19] - 本次股东大会会期半天，与会股东费用自理[20] 议案信息 - 本次股东大会审议20项议案，含年度报告、利润分配等[8][9] - 特别决议议案为9、14号[11] - 对中小投资者单独计票的议案有5、6等9项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、12号[11] - 议案具体内容详见2025年4月25日、4月30日相关公告[10] 议案内容 - 会议讨论2024年度报告和摘要等议案[24] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[24] - 包含2024年财务决算报告及利润分配方案议案[24] - 有提请授权制定2025年中期分红方案的议案[24] - 涉及续聘2025年度审计机构的议案[24] - 包含预计2025年度日常关联交易的议案[24] - 有预计2025年度对外担保额度的议案[24] - 涉及2025年度拟申请综合授信额度的议案[24] - 包含董事等2025年度薪酬方案议案[25] - 涉及制定2025 - 2027年股东分红回报规划的议案[25]

担保情况 - 2025年4月为中曼装备集团等申请1000万元银行授信提供连带责任担保[2][5] - 目前为中曼装备集团等担保余额分别为3000万、1000万、16000万元（不含本次）[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额超最近一期经审计净资产50%[3] - 公司与银行签署保证合同主债权金额均为1000万元，保证方式为连带责任保证[13][15] - 截至目前公司对外担保余额240,792.07万元（不含本次），占2024年度经审计净资产56.45%[19] - 公司无逾期对外担保[19] 子公司财务数据 - 2024年底中曼装备集团资产135990.81万元，负债94510.31万元，净资产41480.50万元，净利润42.74万元[8] - 2025年3月末中曼装备集团资产162037.49万元，负债121231.78万元，净资产40805.71万元，1 - 3月净利润 - 706.48万元[9] - 2024年底中曼钻井资产88548.88万元，负债41864.57万元，净资产46684.31万元，净利润3473.53万元[10] - 2025年3月末中曼钻井资产86794.69万元，负债40712.07万元，净资产46082.62万元，1 - 3月净利润 - 602.53万元[10] - 2024年底四川中曼资产36411.37万元，负债24352.87万元，净资产12058.50万元，净利润228.31万元[11] - 2025年3月末四川中曼资产43207.36万元，负债31478.42万元，净资产11728.94万元，1 - 3月净利润 - 355.48万元[11] 决策相关 - 第三届董事会第四十六次会议和2023年年度股东大会审议通过相关担保额度议案[17] - 董事会认为为全资孙/子公司、控股子公司担保风险可控[18]

公司公告核心内容 - 中曼石油将于2025年05月15日15:00-16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流2024年度经营成果及财务指标 [2][3][4] - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告，此次说明会旨在帮助投资者更全面了解财务状况 [2] 说明会安排 - 会议时间：2025年05月15日15:00-16:30 [4][5] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（线上） [4][5] - 参与方式：投资者可通过上证路演中心网站在线参与或提前提交问题 [5][6] 参会人员 - 董事长李春第、总裁李世光、财务总监叶吉峰、独立董事杜君、董事会秘书石明鑫将出席（或调整后代表） [5] 投资者参与方式 - 预提问渠道：2025年05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ssbgs@zpec.com提交问题 [2][6] - 实时互动：会议期间直接登录上证路演中心在线提问 [6] 后续信息获取 - 说明会内容及记录可在会后通过上证路演中心查看 [6] - 咨询联系人：证券事务部（电话021-61048060，邮箱ssbgs@zpec.com） [6]