证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-033 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分 行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的有 关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"责任 险"）。具体方案如下： 一、投保目的 公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险旨在通过市场化机制平衡 "鼓励积极履职" 与 "强化责任约束"，降低公司运营风险，进一步优化公司治理效 能，保障广大投资者利益。 二、责任险具体方案 （一）投保人：中曼石油天然气集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协 商确定的范围为准） 三 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-036 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-031 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议的通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日在上海市浦 东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行 权的股票期权的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会 进行审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石 油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（ ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-030 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；高级副总裁姚桂成列席了会议。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,905,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0696 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规和 规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律、法规）及《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-029 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）的存续期将于2025年12月1日到期届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将到期届满前的相关 情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议 案，同意公司实施本持股计划，具体内容详见公司于2022年 ...

2024 年度持续督导现场检查报告 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中曼石油 进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 国金证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 27 日，现场检查人 员为杨路、陆昊迪。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据中曼石油具体情况，制定了详细的现 场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作 进度、时间安排和具体事项的检查方案。 现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层 进行访谈等形式，重点关注了中曼石油公司治理、内部控制、三会运作、信息披 露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十九次 会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中曼石油天然 气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施本持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 3 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2022 年 12 月 2 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一 期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-108）。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司 回购专用证券账户（B884991927）中所持有的 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二五年六月五日 目 录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 会议议程 | 3 | | 二 | 议案表决办法说明 | 5 | | 议案 1 | 《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 | 7 | | 议案 2 | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案 3 | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 21 | | 议案 4 | 《关于公司 年财务决算报告的议案》 2024 | 26 | | 议案 5 | 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 2024 | 27 | | 议案 6 | 《关于提请股东大会授权董事会制定 年中期分红方案的议案》 2025 | 29 | | 议案 7 | 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 年度审 2025 计机构的议案》 | 30 | | 议案 8 | 《关于预计公司 年度日常关联交易的议案》 2025 | 33 | | 议案 9 | 《关于预计公 ...

截至2025年5月23日收盘，中曼石油（603619）报收于17.23元，较上周的17.3元下跌0.4%。本周，中曼 石油5月22日盘中最高价报18.0元。5月20日盘中最低价报16.92元。中曼石油当前最新总市值79.66亿 元，在油服工程板块市值排名6/13，在两市A股市值排名1927/5148。 本周关注点 机构调研要点 5月15日2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会上，中曼石油就多个问题进行了回答： 公司2024年在国内温宿区块及海外伊拉克项目均取得勘探进展。温宿区块、哈萨克斯坦坚戈油田、岸边 油田三个油田的地质储量规模为约1.33亿吨。柯柯牙油田、红旗坡油田、赛克油田合计新申报探明石油 地质储量1,323.42万吨，天然气探明储量14.02亿方；哈萨克斯坦坚戈油田C1+C2地质储量为7,853.50万 吨；岸边油田储量经评估约2,523.20万吨；伊拉克EBN区块、MF区块预测石油地质储量和资源量合计达 18.08亿吨，预测溶解气储量合计达2,009亿立方米。 公司针对国际油价波动的风险已制定多项应对措施，包括依托一体化业务优势及低成本竞争优势，巩固 公司持续盈利能力，积极拥抱数字化转型，优 ...