中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审 计委员会工作规则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责，有效发挥监督及决策支持作用。现将审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会审计委 员会工作规则》等规章制度的规定，继续重点围绕监督财务信息相关事项、监督 与指导公司年度审计工作、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工 作、审议关联交易、募集资金存放和使用情况等事项开展工作，具体履职情况如 下： 1、监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，委员为谢晓霞女士、左文岐先生、 杜君先生三人。公司于2024年8月30日召开公司第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-019 本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即《关于 公司 2026 年度拟申请综合授信额度的议案》）经股东大会审议通过前均有效。同 时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授 信等有关业务的相关具体文件。 中曼石油天然气集团股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》。 一、申请综合授信情况概述 公司2025年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币95亿元 综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 开具保函、银票、信用证及其他借款等有关融资业务。该额度是根据公司经营目标 及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信 额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

因此，董事会认为公司全体独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格和独立性的 相关要求。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见如 下： 根据公司在任独立董事左文岐先生、谢晓霞女生、杜君先生、 周明非先生向公司提交的独立性自查表，经公司董事会核查前述人 员的简历、任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务；与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 2025 年 4 月 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-024 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的执行日期 根据财政部的上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，自 2024 年 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员 会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定以 及公司与中汇签署的《业务约定书》相关要求，现将公司董事会审 计委员会对中汇会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (5) 首席合伙人：高峰 (1) 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 中曼石油天然气集团股份有限公司 (6) 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 (7) 上年度末（2024 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-018 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计担保总额度不 超过 61.00 亿元。截至本公告披露日，实际为公司全资孙/子公司提供的担保余额为 241,228.07 万元。 特别风险提示：2025 年，公司预计为资产负债率超过 70%的公司全资子公 司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司和控股子公司 Tenge Oil & Gas 提供担 保 35.00 亿元；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期 经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司下属公司全资孙/子公司、控股子公司的经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资孙/子公司、 控股子公司等所属公司向金融机构 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年） 股东分红回报规划 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的要求和《公司章程》等相关文 件的规定，结合公司未来三年资金需求和经营规划，特制订《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"），具体内容如下： 一、主要考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑 投资者的合理投资回报、公司的经营状况、发展战略、行业发展趋势、公司实际 情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、 明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连 ...

投资者： 中曼控股持有公司股份累计质押数占其持股数量的63.06%，贵公司负债率达到61.99%，结菅 存在一定的风险，公司领导层是否考虑引进战略投资者和跟国企合作，转嫁一部分的经菅风险，毕竟背 景雄厚的国企能提供一定的支持，最终达到双赢的局面，请回复！ 董秘： 您好，公司始终秉持开放合作的理念，以促进公司健康快速发展。关于引进战略投资者和与国 企合作的可能性，公司会根据整体发展战略和经营情况进行审慎考虑并研究，感谢您的关注。 当日关注点 截至2025年4月16日收盘，中曼石油(603619)报收于16.08元，下跌1.17%，换手率1.25%，成交量5.78万 手，成交额9267.55万元。 董秘最新回复 投资者： 针对股价不断创新低，贵公司一季报能不能提前预报，业绩下降就是利空提前释放，业绩预 增就是利好，总的是好，对股价是支撑，请回复！ 董秘： 您好！按照有关规定，第一季度报告不能早于上一年度年度报告披露。目前公司已预约2025年4 月30日披露《2025年第一季度报告》，请您到时关注，谢谢！ 交易信息汇总 4月16日，中曼石油的资金流向情况如下：主力资金净流入58.47万元，占总成交额的0.63%；游 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 84,531,800 股， 占公司总股本的 18.28%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 53,308,600 股，占其持股数量的 63.06%。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-013 3.股东累计质押股份情况 一、 上市公司股份质押 公司于 2025 年 4 月 14 日收到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 7,550,000 股无限售流通股于 2025 年 4 月 11 日办理了质押登记手续。具体情 况如下： | | 是否 | | 是否为 限售股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

文章核心观点 - 介绍中曼石油4月10日收盘情况、行业市盈率排名、机构持仓情况、公司业务及技术优势，以及2024年三季报业绩，并对比行业相关数据 [1][2] 公司情况 - 4月10日收盘15.9元，上涨2.19%，滚动市盈率PE达8.31倍，总市值73.51亿元 [1] - 所处采掘行业中，行业市盈率排名第7位 [1] - 截至2024年三季报，108家机构持仓，其中基金107家、券商1家，合计持股数2675.05万股，持股市值5.18亿元 [1] - 总部位于上海浦东陆家嘴，是石油天然气企业，愿景是创建跨国能源公司 [1] - 主要经营石油钻井大包工程服务等多项业务，钻井工程业务集中于国内陕北、新疆，国外中东、俄罗斯、埃及地区 [1] - 具备创新研发实力和技术优势，累计获国家授权有效专利352件，其中发明专利43件、实用新型专利266件、软件著作权40件 [1] - 2024年三季报实现营业收入30.51亿元，同比6.87%；净利润6.68亿元，同比12.65%，销售毛利率47.73% [2] 行业情况 - 采掘行业市盈率平均28.07倍，行业中值35.14倍 [1] - 给出行业内部分公司PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值等数据，行业平均总市值132.86亿，行业中值总市值43.87亿 [2]