证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-032 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权 第二个行权期办理行权登记过程中，由于 7 名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行 权的激励对象对应的已获授但尚未行权的 5.6900 万份股票期权将由公司董事会进 行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中 曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 二〇二五年六月 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规，以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内 幕信息管理及报送工作的具体负责人。公司证券事务部具体负责公司内幕信息的 日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司等都应做好内 幕信息的保 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-036 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 ? 股东会召开日期：2025年6月24日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-031 （以下简称"《激励计划》"） 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议的通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日在上海市浦 东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行 权的股票期权的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会 进行审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石 油天然气集团股份有限公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-032 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 中曼石油天然气集团股份有限公司 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》。 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然 ...

上海君澜律师事务所 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石油天然气集团股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分已获授但尚未行权的股 票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用 ...

年报披露制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[5] 重大会计差错情形 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超10%且绝对金额超1000万元等情形[6] 以前年度报告更正要求 - 对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[10] 责任追究相关 - 违反法规造成年报披露差错追究责任人责任[9] - 恶劣情形对责任人从重或加重处罚[10] - 有效阻止后果从轻、减轻或免罚[11] - 董事会处理前听取责任人意见[12] - 追究形式包括责令改正等[14] - 结果纳入年度绩效考核指标[14] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[18]

信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后二日内申报或更新个人信息[8] 股份变动 - 董事和高级管理人员股份变动二日内通知公司公告[9] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内董事和高管股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] 减持计划 - 集中竞价或大宗交易转让需提前十五个交易日报告披露[12] - 减持完毕或未完毕二日内报告公告[14] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[16] - 董事会秘书需告知禁止买卖要求[17] 其他规定 - 《公司章程》规定更严时从其规定[17] - 确保特定关联方无内幕交易[17] - 不得融券卖出及开展衍生品交易[17] - 违规转让造成损失担责[19] - 办法由董事会制定修改解释[22] - 办法自董事会审议通过生效[23]

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、法规、规范性文件和以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际制订本办法。 第二条 信息披露义务人是指《上市公司信息披露管理办法》中规定的如下主 体：公司及其董事、高级管理人员、公司股东及其实际控制人，收购人及其他权益 变动主体，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的重大事件（以下简称"重大事件"、"重大信息"或"重大事项"） 以及证券监管部门要求披露的信息。本办法所称"披露"，是指 公司或相关信息 ...

投资者关系管理办法制定 - 公司制定投资者关系管理办法加强与投资者沟通[4] 管理目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[9] - 通过官网、新媒体等多渠道沟通[12] 工作载体与职责 - 工作载体包括信息披露、股东会等[14] - 董事会秘书负责组织和协调工作[20] - 证券事务部负责拟定管理制度等职责[22] 人员要求与培训 - 从事员工需具备多方面素质[21] - 各单位负责人是本单位工作责任人[23] - 应对员工进行知识培训[24] 其他规定 - 必要时可聘请专业顾问[25] - 人员不得透露未公开重大信息[24] - 建立健全档案，保存不少于3年[25] - 办法由董事会负责修订和解释[28] - 自董事会审议通过之日起生效[29]