会议信息 - 会议于2025年4月1日上午9:30在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 与会人员为2025年3月25日下午15:00收市后登记在册股东等[9] 人事议案 - 拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人[13] - 议案于2025年3月4日第四届董事会第六次会议审议通过[13] 投票规则 - 表决采用记名投票，每一股拥有一票表决权[11]

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-008 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 1 日 09 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

文章核心观点 - 中曼石油实际控制人、董事长李春第通过中曼控股调整增持计划，金额上限大幅提升，传递积极信号凸显长期投资价值 [1] 公司动态 - 3月12日晚间中曼石油发布公告，中曼控股调整增持计划，将增持金额上限从1亿元提升至3.6亿元 [1] - 中曼控股获平安银行上海分行不超过3亿元股票增持专项贷款支持，贷款期限三年 [1] - 中曼控股计划未来12个月内增持公司股份，金额不低于1.8亿元、不超过3.6亿元，较原计划规模扩容近三倍 [1] 公司优势 - 公司是国内少数具备一体化油气勘探开发能力的民营企业，资源潜力巨大，产能产量持续快速提升 [1] 增持原因及影响 - 增持计划调整与国家近期出台的资本市场支持政策紧密相关 [1] - 控股股东增持体现对公司资源禀赋的坚定信心和对油气行业中长期需求的乐观预期 [1] - 此次增持计划调整向市场传递积极发展信号，凸显公司长期投资价值 [1]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-007 中曼石油天然气集团股份有限公司 本公司董事长李春第先生、控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原增持计划的基本情况：基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度 认可，公司董事长李春第先生或其控制的企业计划自 2024 年 7 月 18 日起 12 个月 内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。 增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司董事长增持股份 计划的公告》（公告编号：2024-051）。 原增持计划的实施情况：目前，公司实际控制人、董事长李春第先生控制 上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"），并通过中曼控股间接控制上 市公司。中曼控股已于 2025 年 3 月 5 日- ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-006 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东增持股份暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动为公司实际控制人、董事长履行此前披露的增持股份计划， 不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次权益变动后，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"） 持有公司股份比例将从 17.77%增加至 18.08%。 公司于 2024 年 7 月 18 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司 董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2024-051），基于对公司长期投资价值 和未来发展前景的高度认可，公司董事长李春第先生或其控制的企业拟通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-004 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于2025年2月27日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2025年3 月4日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行 审议。 经与会董事审议，由公司董事会提名委员会提名并审核，同意补选李艳秋女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 ...

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度提高监控及应对能力[4] - 舆情分重大和一般两类[5][7] 组织架构 - 董事长任舆情工作领导小组组长，董秘任副组长[8] - 证券事务部负责采集，其他部门配合[10] 处理流程 - 一般舆情由董秘及证券事务部协同处理[11] - 重大舆情由领导小组决策部署[12] 信息报告 - 舆情信息先汇总至证券事务部，再向董秘汇报[16] 制度执行 - 制度由董事会负责制定、解释和修订[22]

股份发行 - 2023年9月21日公司收到向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[4] - 2024年8月14日新增62,338,361股股份完成登记托管[5] - 发行后公司总股本由400,000,100股增至462,338,461股[8] 股份流通 - 本次上市流通股数为62,338,361股，日期为2025年2月14日[2] - 本次向特定对象发行股票限售期为6个月[6] 股东持股 - 天安人寿（现中汇人寿）持有限售股3,947,368股，占比0.85% [12] - 国泰基金持有限售股8,842,090股，占比1.91% [12] - 杭州中大君悦投资持有限售股2,736,842股，占比0.59% [12] - 马鞍山固信增动能股权投资基金持有限售股2,631,578股，占比0.57% [12] - 中信证券持有限售股4,210,524股，占比0.91% [12]

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油天然气集 团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次中曼石油向特定对象发行股票限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）62,338,361 股。本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管相关事 宜已于 2024 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计 62,338,361 股，限 售期为自本次发行结束之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 2 月 14 ...

担保情况 - 2025年1月为致远租赁和四川中曼分别提供1000万元担保[2][3][4] - 截至目前为致远租赁担保余额500万元、四川中曼15000万元（不含本次）[2] - 截至目前对外担保余额263260.42万元（不含本次），占2023年度经审计净资产91.98%[14] 被担保方数据 - 致远租赁2024年1 - 9月营收1044.46万元、净利润 - 558.93万元[6] - 四川中曼2024年1 - 9月营收17754.32万元、净利润321.73万元[8] 合同签署 - 1月2日与光大银行上海分行签1000万元最高额保证合同[9][11] - 1月20日与中国银行新都支行签1000万元最高额保证合同[12][13]