证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-012 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 截至本公告披露日，中曼控股持有公司股份 84,231,800 股，占公司总股本的 18.22%。 二、增持计划的主要内容 本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认 可，公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）计划自 2025 年 3 月 13 日起 12 个月内，以专项贷款和自有资金通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低于人民币 18,000 万元，不超过人民币 36,000 万元（含前次已增持金额），且 2025 年 3 月 13 日起 至 2025 年 7 月 17 日前增持金额不低于人民币 2,50 ...

文章核心观点 公司发布2025年3月担保进展公告及第四届董事会第七次会议决议公告，前者介绍为子/孙公司担保情况，后者宣布选举副董事长 [2][18] 2025年3月担保进展公告 交易情况概述 - 公司按月汇总披露实际发生的担保情况，2025年3月为全资子/孙公司授信和贷款业务提供担保，本次担保金额在预计额度内，无需另行开会审议 [4][5] 被担保人基本情况 - 阿克苏中曼是公司全资子公司，注册地新疆阿克苏温宿县，法定代表人李春第，注册资本3.3亿元；2023年资产41.82亿元、负债27.79亿元、净资产14.04亿元，营收16.82亿元、净利润7.36亿元；2024年1 - 9月资产52.34亿元、负债32.04亿元、净资产20.29亿元，营收13.52亿元、净利润6.21亿元 [6][7] - 中曼电气是公司全资孙公司，注册地成都市新都区，法定代表人陈克利，注册资本3000万元；2023年资产1.35亿元、负债7153万元、净资产6387万元，营收8794万元、净利润562万元；2024年1 - 9月资产1.50亿元、负债8262万元、净资产6721万元，营收3738万元、净利润286万元 [8][11] 保证合同主要内容 - 与建行温宿支行签《最高额保证合同》，为阿克苏中曼2亿元授信提供连带责任保证，保证期间自单笔授信主合同签订至债务履行期满后三年，2025年3月17日签署 [9] - 与中信银行成都分行签《最高额保证合同》，为中曼电气1000万元贷款提供连带责任保证，保证期间自债务履行期满之日起三年，2025年3月28日签署 [12][13] 担保必要性和合理性 - 为子/孙公司提供担保是满足其生产经营需要，保障业务发展，被担保对象有偿债能力，担保风险可控 [13] 累计担保数额 - 截至目前，公司对外担保余额24.02亿元（不含本次），占2023年度经审计净资产的83.93%，无逾期对外担保 [14] 第四届董事会第七次会议决议公告 董事会会议召开情况 - 会议通知2025年3月30日以邮件发出，4月1日在上海现场和通讯结合召开，8名董事全部参会表决，由董事长李春第主持，部分监事、高管列席，会议有效 [17] 董事会会议审议情况 - 审议通过选举李艳秋为公司副董事长，任期至第四届董事会届满，表决8票同意 [18][19]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-010 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日 在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事 8 名，实际参加会议并表决的董事 8 名，会议 由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 附件 简 历 李艳秋，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾担任济南中曼天然气 有限公司销售经理、北京中原昆仑国际贸易有限公司销售经理、中曼石油装备集 团有限公司总经理助理、投资总监。现任中曼石油天然气集团股份有限公司副董 事 ...

担保情况 - 2025年3月为阿克苏中曼2亿授信、中曼电气1000万贷款担保[2][3][4] - 截至目前为阿克苏中曼担保余额19.73亿、中曼电气3200万[2] - 截至目前对外担保余额24.02亿，占2023年度经审计净资产83.93%[13] 子公司业绩 - 阿克苏中曼2024年9月底资产52.34亿、净利润6.21亿[6] - 中曼电气2024年9月底资产1.50亿、净利润286万[7][8] 其他 - 公司与建行、中信银行签保证合同[9][10][11][12] - 担保风险可控，无逾期对外担保[3][12][13] - 本次担保无需另行审议，按月披露担保情况[3][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月1日召开，3月30日发出通知[2] - 应参加并表决董事8名，实际参加并表决董事8名[2] 人事变动 - 会议选举李艳秋为公司副董事长，任期至第四届董事会任期届满[3] - 选举议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 李艳秋出生于1979年，本科学历，曾任职销售经理，现任副董事长、总裁助理[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告，会议相关程序符合规定，补选公司第四届董事会非独立董事的议案获通过 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开 [2] - 会议由公司第四届董事会召集，董事长李春第主持，以现场投票与网络投票结合方式表决，召集、召开和表决方式符合规定 [2] - 公司在任董事7人出席6人，董事陈庆军因工作未出席；在任监事3人出席1人，监事会主席杨红敏、监事公会玲因工作未出席；董事会秘书石明鑫出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》获通过，为普通决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [4] 律师见证情况 - 本次股东大会由君合律师事务所上海分所的王菲、唐瑛培律师见证 [5] - 律师认为股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果符合规定，决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年4月1日在上海浦东新区江山路3998号公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人578人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,641,348股，占比25.4484%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》A股同意票115,707,861，比例99.1996%[6] - 《补选非独立董事议案》5%以下股东同意票32,130,161，比例97.1766%[6]

股东大会时间 - 2025年3月5日和3月15日公告相关决议及召开股东大会通知[3] - 2025年4月1日上午9:30召开股东大会[4] - 交易系统网络投票时间为2025年4月1日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年4月1日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份84,481,700股，占比18.4319%[7] - 网络投票股东及代理人574人，代表股份32,159,648股，占比7.0165%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共578人，代表股份116,641,348股，占比25.4484%[7] 公司股份情况 - 截至2025年3月25日，公司股份总数462,338,461股，回购专用账户持股3,994,300股[9] - 公司有表决权股份总数为458,344,161股[9] 股东大会相关 - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] - 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》[11] - 表决程序和召集召开程序符合规定，决议合法有效[11][12]

文章核心观点 3月26日中曼石油收盘下跌，介绍其市盈率、市值、股东情况、业务等信息，并给出2024年三季报业绩，还列出行业内部分公司相关指标对比 [1][2] 公司股价与估值 - 3月26日中曼石油收盘18.6元，下跌2.00%，滚动市盈率9.72倍，总市值85.99亿元 [1] - 公司所处采掘行业平均市盈率31.84倍，中值41.50倍，中曼石油排名第7位 [1] 股东情况 - 截至2024年9月30日，中曼石油股东户数21963户，较上次增加1099户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与实力 - 中曼石油是石油天然气企业，经营石油钻井大包工程服务等多项业务，钻井工程业务集中于国内陕北、新疆，国外中东、俄罗斯、埃及地区 [1] - 公司具备创新研发实力和技术优势，累计获得国家授权有效专利352件，其中发明专利43件、实用新型专利266件、软件著作权40件 [1] 公司业绩 - 2024年三季报，公司实现营业收入30.51亿元，同比6.87%；净利润6.68亿元，同比12.65%，销售毛利率47.73% [2] 行业内公司对比 |序号|股票简称|PE(TTM)|PE(静)|市净率|总市值(元)| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|海默科技|-184.42|134.16|4.21|43.63亿| |2|准油股份|-94.56|-80.96|22.15|15.04亿| |3|仁智股份|-84.90|-66.21|74.38|23.14亿| |4|潜能恒信|-82.27|-46.46|5.47|59.55亿| |5|惠博普|-48.57|35.98|1.57|37.88亿| |6|新锦动力|-12.74|-13.99|-10.70|24.45亿| |7|中曼石油|9.72|10.62|2.23|85.99亿| |8|海油发展|11.25|13.23|1.56|407.62亿| |9|海油工程|12.36|12.36|1.02|267.05亿| |10|金诚信|19.18|26.31|3.27|271.28亿| |11|中海油服|22.66|22.66|1.62|710.97亿| [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，介绍会议须知、议程、议案表决办法等，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1][3][5] 会议须知 - 董事会以维护股东权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则履职 [1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准 [1] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为股东大会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00 [2] - 出席股东依法享有发言权、表决权等权利，应遵守会场纪律，不得侵犯他人权益、扰乱会议秩序 [1][2] - 股东发言需向董事会申请，由主持人安排，发言时间最好不超5分钟，内容限定为大会议题 [2] - 会议议题全部说明完毕后统一审议、表决，采用非累积投票表决方式 [2] - 会议需通过事项及表决结果通过法定程序见证，股东应听从工作人员劝导维护秩序 [2] - 董事会有权对大会意外情况做出紧急处置 [2] 会议议程 - 会议于2025年4月1日上午9:30在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开，由董事长李春第主持 [3] - 与会人员包括登记在册股东或其代理人、公司董监高及法律顾问代表 [3] - 议程包括主持人宣布开始、宣布参会股东情况、提议监票和计票人、宣读议案、股东发言、审议议案、投票表决、统计结果、律师发表意见等 [3][4] 议案表决办法说明 - 对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》进行表决 [4] - 表决采用记名投票，每一股有一票表决权，设监票人一名、计票人二名 [4] - 采用非累积投票表决方式，投票在对应意向划“?”，不填表示弃权，计票结束后监票人宣读结果 [4][5] 补选非独立董事议案 - 为完善公司治理结构，经董事会提名委员会提名审核，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满 [5] - 李艳秋符合法律和公司章程规定的任职资格，此议案已在第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [5][6] 非独立董事候选人简历 - 李艳秋1979年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司职务，现任公司总裁助理 [6] - 截止资料披露日未持有公司股份，是董事长李春第之女、总裁李世光之配偶，与其他相关人员无关联关系，符合任职条件 [6][7]