独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所资格证书[1] - 任职资格符合多项法律法规要求[2] 独立性限制 - 持股1%以上或为前10股东自然人及亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5股东单位任职人员及亲属不具独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职要求 - 需具5年以上法律、经济、财务等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 确认符合任职资格[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-060 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 55,458,627 股，占其持股数量的 67.51%； 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,458,627 股，占其持股比例的 67.51%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,458,627 股，占其持股 比例的 59.30%。 一、 上市公司股份质押 公司于 2024 年 8 月 14 日接到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 20,000,000 股无限售流通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十九 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海 市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-057 本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第 先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异 议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-062 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢晓霞，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

会议信息 - 第三届监事会第三十三次会议8月12日发通知，8月14日召开[2] - 应到和实到表决监事均为3名[2] 人事提名 - 提名杨红敏、朱勇缜为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届及提名候选人议案》3票同意通过[4] - 《关于调整募投项目拟投入资金金额议案》3票同意通过[5][7] 调整原因 - 调整募投项目资金因实际募资净额低于原计划[6] 候选人信息 - 杨红敏1970年出生，现任监事会主席等职[11] - 朱勇缜1982年出生，现任第三届监事会监事等职[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行62,338,361股，每股19元，募资1,184,428,859元，净额1,167,615,808.13元[1] - 募集资金于2024年8月6日到账[2] 募投项目调整 - 温宿区块等项目投资总额调整，原拟投169,000.00万元，现拟投116,761.58万元[5] - 2024年8月14日公司会议通过调整议案，无需股东大会审议[1][7] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐人认为调整合规，无损害股东利益情形[9][11][13]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-054 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.17% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.86% | 2. 控股股东中曼控股本次解除质押的股份拟用于后续质押，公司将根据中 曼控股的质押情况和通知，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、上海共荣投资中心（有 限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共 远投资"）累计质押股份情况如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 35, ...

发行基本信息 - 发行期首日为2024年7月16日[4] - 发行底价18.99元/股，发行价格19元/股，比率100.05%[5] - 发行股票数量62338361股，规模1184428859元[6] - 发行对象14名，均现金认购[7] - 所认购股份6个月内不得上市交易或转让[10] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超16.90亿元（含费用）[12] - 募集资金1184428859元，净额1167615808.13元[12][13] - 募集资金计入股本62338361元，资本公积1105277447.13元[45] 决策审批流程 - 2022年5月17日董事会通过非公开发行议案[14] - 2022年6月2日股东大会表决通过相关议案[14] - 2023年3月17日股东大会表决通过相关议案[15] - 2023年8月8日收到上交所审核通过通知[47] - 2023年9月21日收到证监会同意注册批复[18][47] - 股东大会决议及授权有效期延至2024年9月14日[17] 认购情况 - 2024年7月15日向108名投资者发《认购邀请书》[21] - 7月17日新增5名投资者补发材料[22] - 7月18日向113名投资者发《追加认购邀请书》[22] - 7月18 - 30日向5名投资者新增发文件[23] - 7月18日收到11名认购对象有效申购[24] - 7月19 - 30日收到5名认购对象追加有效申购[28] - 天安人寿保险申购价格19.10元/股，金额7500万元[25] - 国泰基金申购价格19.40元/股，金额1.58亿元[25] - 诺德基金申购2500万元，获配118129593元[29][30] - 国泰基金申购1000万元，获配167999710元[29][30] - 太仓留源咨询管理中心申购18400万元，获配183999990元[29][30] - 黄庆仰申购1600万元，获配15999995元[29][30] - 兴证全球基金申购10000万元，获配99999945元[29][30] 缴款与合规情况 - 2024年7月31日向发行对象发缴款通知书[43] - 截至8月5日投资者足额缴纳认购资金[44] - 发行对象未超35名，无关联方及违规情形[31] - 获配投资者产品风险等级匹配[33] - 认购对象资金来源披露合规[37] - 部分获配对象无需备案[39] - 获配发行对象无关联关系，无保底承诺及资助补偿[50] - 发行过程和认购对象选择公平公正[50]