融资安排 - 公司向福州市金控申请不超3500万元保理融资额度，期限不超1年[2] - 董事会授权经营层签融资合同，授权期1年[3] 激励机制 - 公司计划2025年起盈利增长年度提10%净利润奖励员工[7] - 奖励资金回购股份按贡献无偿授予，锁定1 + N年[7]

财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,400万元到-29,200万元[3][4] - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-29,800万元[3][4] - 公司预计2025年第一季度将会有较好的业绩表现[6] - 公司2024年净利润下滑主要受人工智能领域持续投入和宏观经济环境影响[6] 现金流与回款情况 - 2024年回款总额预计约20亿元，同比增长约45%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额约3.9亿元[7] 订单与项目进展 - 公司存量订单22.53亿元，已完工待验收项目3.48亿元[7] 业务拓展与合作 - 公司与北京大学医学部成立大健康联合实验室，布局数智大健康业务[7] - 公司积极与华为等合作伙伴携手拓展海外市场，海外业务已形成订单[7]

股份转让 - 吴志雄向启重始源转让33,952,000股，占总股本5.8502%，价款372,792,960元[2] - 转让前吴志雄及其一致行动人持股占比41.2144%，转让后占35.3642%[3] - 启重始源受让后持股占总股本5.8502%[3] 过户情况 - 2025年1月13日完成过户，14日取得确认书[5] - 过户前后徐春梅持股10,398股，占比0.0018%[5] 其他 - 本次转让不导致控股股东及实际控制人变化[2]

股东大会信息 - 2024年12月26日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人479人，所持表决权股份244,586,337股，占比42.1439%[2] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票占比99.1078%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票占比99.0645%，特别表决通过[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席3人，监事3人出席2人[2][3] 律师相关 - 见证律师事务所为福建天衡联合（福州）律师事务所，律师为林晖、陈威[5] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[6]

公司基本信息 - 公司于2014年12月10日核准首次发行2500万股人民币普通股，12月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为580360523元[12] - 公司营业期限为50年[13] - 公司股份总数为580360523股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等不超10%且3年内转让或注销[29][30] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与会议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可30日后起诉[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 七种情形下2个月内召开临时股东大会[49][50] 决策审议权限 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[44] - 七种担保行为、三种财务资助交易事项等需股东大会审议[45][46][48] - 六种交易需提交股东大会审议，特定情况可豁免[48][49] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会审议[102] - 交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产5%等由总经理决定[115] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[105] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[112][114] - 设副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[118][119] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[126] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 每年应进行年度利润分配，可中期分配，现金分红不少于当年可分配利润20%[139] 其他规定 - 公司章程截至2024年12月26日共修订18次[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[70][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[147][148] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[155][157]

会议信息 - 2024年12月10日董事会决议召开会议[12] - 2024年12月26日会议在泉州南威大厦召开[13] 股东出席 - 出席现场股东3人，代表股份239,191,927股，占41.21%[15] - 网络投票股东476人，代表股份5,394,410股，占0.93%[16] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.11%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.06%[22]

人事变动 - 2024年12月10日公司同意聘任徐春梅为董事会秘书[1] - 徐春梅暂未取得证明时代行职责，取得后正式履职[1][2]

担保情况 - 为控股子公司福建万福担保1000万元，已提供担保余额729.39万元[3] - 担保合同保证最高本金1000万元，期间为2024年11月6日至2025年11月6日[11][12] - 反担保数额1000万元，反担保期间三年[13] 公司持股与财务 - 公司直接持股福建万福51%，其注册资本2040.8163万元[7][11] - 2024年9月30日福建万福资产14703.26万元，负债10272.19万元[9] - 2024年1 - 9月福建万福营收1163.88万元，净利润 - 291.95万元[9] 整体担保 - 公司及子公司对外担保总额57456.91万元，占净资产21.29%[17] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保[17]

审计相关 - 公司拟聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[16] - 截至2024年10月31日，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[16] - 北京德皓国际2023年度审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元，上市公司审计客户59家[16] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，同行业上市公司审计客户9家[17] - 北京德皓国际职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[18] - 公司前任会计师事务所大华所连续5年提供审计服务，为2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[25] - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，已与前后任事务所沟通且无异议[26][27] - 2024年度审计费用由股东大会授权管理层与北京德皓国际协商确定[24] 股份与资本 - 2024年7月16日公司注销前期回购股份，股份总数由590,793,578股变为580,360,523股[29] - 公司注册资本由590,793,578元变为580,360,523元，拟修订《公司章程》相关内容[29]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售流通股239,181,429股，占总股本41.21%[2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股239,191,827股，占总股本41.21%[2] 股份质押 - 本次后吴志雄累计质押166,890,000股，占其所持69.78%，占总股本28.76%[2] - 2024年12月12日，吴志雄解除12,300,000股和7,700,000股质押[3][5][6] - 2024年12月12日，吴志雄质押20,000,000股，2034年12月11日到期[7][8] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押74,640,300股，对应融资余额30,300万元[10][11] - 未来一年（不含半年内）到期质押36,409,700股，对应融资余额15,095万元[11] 风险评估 - 吴志雄资信好，质押风险可控，无平仓风险[11] - 本次股份质押对公司多方面无影响[11]