南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"）于 2025 年 11 月 21 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据修订后的《公司章程》， 公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨 论，一致同意选举李靖先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董 事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 李靖先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-078 南威软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-077 南威软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,077,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9578% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公 司部分治理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于南威软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0005-03 号 致：南威软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派林晖、陈威律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市法规则》等法律、法规和规范性文件 以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充 ...

公司股价与交易表现 - 11月21日，南威软件股价上涨5.35%，报收13.78元/股，成交额达7.77亿元，换手率为10.01%，总市值为79.97亿元 [1] 公司基本情况 - 南威软件股份有限公司位于福建省泉州市，成立于2002年10月18日，于2014年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案形式向政务部门提供 [1] - 主营业务收入构成为：解决方案39.73%，其他24.26%，政务软件产品16.87%，城市公共安全软件产品9.78%，创新业务9.20%，其他(补充)0.17% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列南威软件十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持1500股，截至三季度末持有189.27万股，占流通股比例为0.33% [2] - 根据测算，11月21日该基金持仓浮盈约132.49万元 [2] 相关基金概况 - 华夏中证1000ETF（159845）成立于2021年3月18日，最新规模为454.69亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为24.61%，同类排名1924/4208；近一年收益率为18.86%，同类排名2161/3972；成立以来收益率为25.38% [2] - 该基金基金经理为赵宗庭，累计任职时间8年221天，现任基金资产总规模为3558.65亿元，任职期间最佳基金回报为121.58%，最差基金回报为-32.63% [3]

市场交易与融资融券数据 - 2025年11月20日，南威软件股价下跌1.43%，成交额为5.48亿元 [1] - 当日融资买入5249.88万元，融资偿还5086.93万元，实现融资净买入162.94万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计为3.38亿元，其中融资余额3.37亿元，占流通市值的4.44%，融资余额水平超过近一年50%分位 [1] - 当日融券卖出8100股，卖出金额10.59万元，融券余量11.12万股，融券余额145.45万元，融券余额水平超过近一年70%分位 [1] 公司基本概况与业务构成 - 南威软件股份有限公司位于福建省泉州市，成立于2002年10月18日，于2014年12月30日上市 [1] - 公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务 [1] - 主营业务收入构成：解决方案39.73%，其他24.26%，政务软件产品16.87%，城市公共安全软件产品9.78%，创新业务9.20%，其他(补充)0.17% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.57万户，较上期增加4.85%，人均流通股8829股，较上期减少4.63% [2] - 截至2025年9月30日，前十大流通股东中，南方中证1000ETF持股318.01万股，较上期减少2.68万股；香港中央结算有限公司持股270.35万股，较上期减少16.25万股；华夏中证1000ETF持股189.27万股，较上期减少1500股；广发中证1000ETF持股146.86万股，较上期减少6.32万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.04亿元，同比增长66.52% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.01亿元，同比增长37.75% [2] 历史分红情况 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利5.12亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利7776.83万元 [3]

股权结构与质押情况 - 公司实际控制人吴志雄持有公司无限售条件流通股约1.94亿股，占公司总股本比例为33.36% [1] - 本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄累计被质押股份总数约为1.32亿股，占其持股总数的68.23%，占公司总股本的22.76% [1] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持有公司约1.94亿股，占公司总股本的33.36%，徐春梅所持约1.04万股股份无质押 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司人工智能/数据要素+公共安全业务收入占比最高，为45.43% [1] - 智慧产业业务收入占比为24.26%，人工智能/数据要素+数字政府业务收入占比为20.94% [1] - 人工智能/数据要素+社会治理业务收入占比为9.2%，其他业务收入占比为0.17% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为77亿元 [2]

南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-076 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 193,622,224 股， 占公司总股本的比例为 33.36%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 132,110,458 股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.23%，占公司总股本的比例为 22.76%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 193,632,622 股， 占公司总股本的 33.36%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 132,110,458 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 68.23%，占公司总股本的比例为 22.76%。 一、上市公司股份解除质 ...

控股股东股份质押变动 - 控股股东吴志雄于2025年11月18日解除质押1800万股，占其所持股份的9.30%，占公司总股本的3.10% [1] - 同日，吴志雄新质押1700万股，占其所持股份的8.78%，占公司总股本的2.93%，融资用途为置换前期质押 [1] - 本次变动后，吴志雄累计质押股份数量为1.32亿股，占其所持股份的68.23%，占公司总股本的22.76% [1] 质押融资与风险状况 - 吴志雄未来半年内到期的质押股份对应融资余额为1.47亿元，未来一年内到期的对应融资余额为1.75亿元 [1] - 公告指出，目前相关质押无平仓风险，且该质押事项对公司无重大影响 [1]

数字水印概念板块整体表现 - 截至11月17日收盘，数字水印概念板块上涨2.71%，在概念板块涨幅中排名第4 [1] - 板块内共有27只股票上涨，东方国信、星环科技、南威软件涨幅居前，分别上涨12.89%、11.31%、7.04% [1] - 板块获得主力资金净流入4.27亿元，其中24只股票获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 东方国信主力资金净流入1.88亿元，净流入率为12.92%，今日涨幅12.89% [2][3] - 南威软件主力资金净流入5826.06万元，净流入率为10.32%，今日涨幅7.04% [2][3] - 合兴包装主力资金净流入5799.36万元，净流入率为8.87%，今日涨幅2.74% [2][3] - 星环科技主力资金净流入2185.04万元，净流入率为5.08%，今日涨幅11.31% [2][3] 板块内跌幅及资金流出个股 - ST岭南下跌2.55%，主力资金净流出1750.87万元，净流出率为12.75% [1][4] - 中荣股份下跌1.78%，主力资金净流出379.87万元，净流出率为10.35% [1][4] - ST易联众下跌0.26%，主力资金净流出445.84万元，净流出率为6.62% [1][4]

电子身份证概念板块整体表现 - 截至11月17日收盘，电子身份证概念板块整体上涨2.68%，在概念板块涨幅中排名第5 [1] - 板块内共有36只股票上涨，其中中富通以20%的涨幅涨停，格尔软件涨停，东方国信、南威软件、观想科技涨幅居前，分别上涨12.89%、7.04%、4.18% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括*ST精伦、远望谷、熵基科技，分别下跌1.81%、1.64%、1.22% [1] 板块资金流向 - 电子身份证概念板块当日获得主力资金净流入9.18亿元 [2] - 板块内26只股票获得主力资金净流入，其中6只股票的主力资金净流入额超过5000万元 [2] - 格尔软件主力资金净流入额居首，达3.21亿元，东方国信、中富通、南威软件紧随其后，主力资金分别净流入1.88亿元、1.13亿元、5826.06万元 [2] 个股资金流入比率 - 格尔软件、新大陆、科蓝软件的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为28.86%、15.77%、13.44% [3] - 东方国信主力资金净流入比率为12.92%，中富通为9.93%，南威软件为10.32% [3] - 中国软件主力资金净流入5400.18万元，流入比率为6.24% [3]