证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-035 南威软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议，于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴 志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、保理机构申请综合 授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体 情况如下： 1 公司本次新增为全资 ...

担保情况 - 为深圳太极数智担保金额3000万元，实际担保余额6280.10万元，可用额度2819.90万元[3][6] - 公司及子公司对外担保总额54610.48万元，占净资产23.14%[16] - 保证最高本金3000万元，方式为连带责任保证[10] 股权与资本 - 福建南威政通科技集团持有深圳太极数智98.22%股权[7] - 深圳太极数智注册资本8000万元[7] 财务数据 - 2024年末总资产50305.47万元，2025年3月末为48312.23万元[8] - 2024年末负债总额22728.53万元，2025年3月末为21193.39万元[8] - 2024年末银行贷款总额6427.16万元，2025年3月末为6585.69万元[8] - 2024年营收17236.38万元，净利润1702.58万元；2025年Q1营收387.14万元，净利润 -93.96万元[9] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[16]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-033 南威软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 35.9117% (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议； 生及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 审议结果：通过 | 表决情况： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[2] - 6名董事出席5人，3名监事出席2人[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数207,924,486，比例99.7636%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数207,917,086，比例99.7600%[4] - 2024年度财务决算报告议案同意票数207,840,886，比例99.7235%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数2,345,561，比例73.8205%[8] - 授权董事会制定2025年中期分红方案议案同意票数207,543,886，比例99.7887%[5] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案同意票数2,591,559，比例81.5626%[5] - 2025年度申请融资额度议案同意票数207,452,086，比例99.5369%[6] - 2025年度为子公司提供担保议案同意票数207,386,688，比例99.5055%[6] 其他信息 - 见证律所福建天衡联合（福州）律师事务所，律师陈威、陈韵[11] - 律师认为2024年年度股东大会合法有效[11] - 公告2025年5月16日发布，报备文件含决议和意见书[12][13]

会议信息 - 公司2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年4月26日公告会议通知[8] - 2025年5月16日现场结合线上会议召开，董事长主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份205,240,727股，占比35.3644%[11] - 网络投票股东528人，代表股份3,176,485股，占比0.5473%[12] - 出席会议股东532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[12] - 中小股东网络表决代表股份3,177,385股，占比0.5475%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意占比73.8205%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意占比83.9799%[23] - 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》同意占比81.5626%[26] - 《关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案》同意占比99.5369%[27] - 《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》同意占比99.5055%[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.7663%[31] - 《关于审议2025年度董事薪酬的议案》同意占比99.4778%[33] - 《关于审议2025年度监事薪酬的议案》同意占比99.4775%[35]

南威软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二五年五月 南威软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡； 法人股东应持营业执照复印件（加 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-032 南威软件股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 为进一步加强与投资者的互动交流，南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者 ...

公司业务表现 - 2024年公司营业收入7.37亿元，同比下降56.08% [3] - 人工智能/数据要素+公共安全业务收入同比下降66.27% [1] - 2024年第四季度营业收入3.74亿元，同比下降61.80%，环比增长175.00% [1] 财务业绩 - 2024年归母净利润-3.10亿元，同比下降650.45%，由盈转亏 [3] - 2024年扣非归母净亏损3.32亿元，同比下降953.00% [3] - 2024年第四季度归母净亏损1.48亿元，同比下降218.15%，环比下降216.53% [1] - 2024年第四季度扣非归母净亏损1.67亿元，同比下降241.61%，环比下降249.73% [1] 财务指标 - 2024年毛利率24.92%，同比下降13.59个百分点 [1] - 2024年净利率-42.19%，同比下降46.08个百分点 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比增长333.04% [1] 费用情况 - 2024年期间费用4.85亿元，同比减少988.42万元 [1] - 2024年期间费用率65.86%，同比上升36.34个百分点 [1] - 销售费用同比减少7.14%，管理费用同比减少7.38%，研发费用同比减少9.27% [1] - 财务费用同比增长392.75% [1] 公司背景 - 公司成立于2002年10月18日，2014年12月30日上市 [2] - 主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务 [2]

近期南威软件（603636）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 商业模式与融资分红 南威软件的业绩主要依赖于资本开支驱动，需重点关注资本开支项目的合理性及是否存在资金压力。公 司自上市以来，累计融资总额为10.35亿元，累计分红总额为5.17亿元，分红融资比为0.5。 风险提示 根据财报体检工具的建议，投资者应特别关注公司的现金流状况(货币资金/流动负债仅为9.62%、近3年 经营性现金流均值/流动负债仅为4.52%)和债务状况(有息资产负债率已达25.02%、有息负债总额/近3年 经营性现金流均值已达15.77%)。 营收与利润 近期南威软件发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业总收入达到1.7亿元，同比上 升58.05%。然而，尽管营收大幅增长，归母净利润仍为负数，录得-3469.16万元，但同比上升48.59%。 扣非净利润同样为负，为-3588.63万元，同比上升48.25%。 主要财务指标 从主要财务指标来看，南威软件的毛利率为24.74%，同比减少15.83%；净利率为-20.81%，同比增加 67.6%。三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计6777.39万元， ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在泉州南威大厦2号楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议12项议案，含2024年度董事会等报告[5] 投票相关 - 4、5、7等8项议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东吴志雄、徐春梅回避表决[7] 股权及登记 - A股代码603636，简称南威软件，股权登记日2025年5月9日[11] - 股东登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点南威大厦2号楼董事会办公室[11] 其他 - 决议和议案2025年4月26日在《中国证券报》等披露[6][7] - 公司联系电话0595 - 68288889，传真0595 - 68288887，邮箱ir@linewell.com[14]