股份转让 - 吴志雄向启重始源转让33,952,000股，占总股本5.8502%，价款372,792,960元[2] - 转让前吴志雄及其一致行动人持股占比41.2144%，转让后占35.3642%[3] - 启重始源受让后持股占总股本5.8502%[3] 过户情况 - 2025年1月13日完成过户，14日取得确认书[5] - 过户前后徐春梅持股10,398股，占比0.0018%[5] 其他 - 本次转让不导致控股股东及实际控制人变化[2]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-089 南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,586,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1439% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 ( ...

会议信息 - 2024年12月10日董事会决议召开会议[12] - 2024年12月26日会议在泉州南威大厦召开[13] 股东出席 - 出席现场股东3人，代表股份239,191,927股，占41.21%[15] - 网络投票股东476人，代表股份5,394,410股，占0.93%[16] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.11%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.06%[22]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-090 南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 1 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任徐春梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书 任职培训证明，在此期间，董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责，并 将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正 式履行董事会秘书职责（公告编号：2024-079、2024-084）。 近日，徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上 海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董 事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取 ...

公司基本信息 - 公司于2014年12月10日核准首次发行2500万股人民币普通股，12月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为580360523元[12] - 公司营业期限为50年[13] - 公司股份总数为580360523股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等不超10%且3年内转让或注销[29][30] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与会议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可30日后起诉[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 七种情形下2个月内召开临时股东大会[49][50] 决策审议权限 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[44] - 七种担保行为、三种财务资助交易事项等需股东大会审议[45][46][48] - 六种交易需提交股东大会审议，特定情况可豁免[48][49] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会审议[102] - 交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产5%等由总经理决定[115] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[105] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[112][114] - 设副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[118][119] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[126] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 每年应进行年度利润分配，可中期分配，现金分红不少于当年可分配利润20%[139] 其他规定 - 公司章程截至2024年12月26日共修订18次[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[70][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[147][148] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[155][157]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-088 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简 称"福建万福"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元， 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 729.39 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福 州首山支行（以下简称"福建海峡银行"）申请综合授信提供担保，其他股东刘 旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担 保。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 公司于 2024 年 12 月 16 日 ...

审计相关 - 公司拟聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[16] - 截至2024年10月31日，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[16] - 北京德皓国际2023年度审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元，上市公司审计客户59家[16] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，同行业上市公司审计客户9家[17] - 北京德皓国际职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[18] - 公司前任会计师事务所大华所连续5年提供审计服务，为2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[25] - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，已与前后任事务所沟通且无异议[26][27] - 2024年度审计费用由股东大会授权管理层与北京德皓国际协商确定[24] 股份与资本 - 2024年7月16日公司注销前期回购股份，股份总数由590,793,578股变为580,360,523股[29] - 公司注册资本由590,793,578元变为580,360,523元，拟修订《公司章程》相关内容[29]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售流通股239,181,429股，占总股本41.21%[2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股239,191,827股，占总股本41.21%[2] 股份质押 - 本次后吴志雄累计质押166,890,000股，占其所持69.78%，占总股本28.76%[2] - 2024年12月12日，吴志雄解除12,300,000股和7,700,000股质押[3][5][6] - 2024年12月12日，吴志雄质押20,000,000股，2034年12月11日到期[7][8] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押74,640,300股，对应融资余额30,300万元[10][11] - 未来一年（不含半年内）到期质押36,409,700股，对应融资余额15,095万元[11] 风险评估 - 吴志雄资信好，质押风险可控，无平仓风险[11] - 本次股份质押对公司多方面无影响[11]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-084 南威软件股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级副总裁、董事 会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董 事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。 王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将 代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交 ...

一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会 议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-079 南威软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： ...