南威软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2016 年 3 月 29 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第二次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第三次修订 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第四次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第五次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 审计委员会工作细则 南威软件股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对南威软件股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《南 威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事 会审计 ...

南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第一次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了明确南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披露的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》以及《南威软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立 ...

二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 坏账核销管理制度 2017 年 11 月 30 日第三届董事会第十二次会议通过 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第十六次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五会议第二次修订 中国·泉州 南威软件股份有限公司 坏账核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的应收债权资 产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化 解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营 成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定，结合公司的实际情 况，建立本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 第三条 本制度所指的应收债权是指应收款项（包括应收款项、其他应收款 项、合同资产、长期应收款、预付款项等）。资产减值准备是上述应收款项计提的 坏账准备。 第四条 坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项应收债权的使用价值和 转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。 包括已计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。 第五条 公司进行 ...

南威软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规 的规定以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 以及与年报披露工作有关的其他人员。 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 南威软件股份有限公司 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务 ...

南威软件股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理 制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用南威软件股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，切实形成依靠内部制度和机制防止 控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金问题的发生，彻底消除控股股东、 实际控制人及关联方非经营性占用的潜在风险隐患，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、 实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参 照本制度执行。 南威软件股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过 2023 年 4 月 28 日第四 ...

南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2021 年 4 月 21 日第四届董事会第九次会议第一次修订 2023 年 4 月 28 日第四届董事会第二十七次会议第二次修订 2025 年 4 月 25 日第五届董事会第九次会议第三次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第四次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理办法 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范 性文件，以及《南威软件股份 ...

南威软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第一次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 南威软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会的决策功能，提高年度审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有 效监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及《南威软件股份有限公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等规定，制定本规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作， 并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司 及股东的整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： 第四条 审计委员会应根 ...

南威软件股份有限公司 子公司管理办法 2011 年 6 月 20 日第一届董事会第二次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 子公司管理办法 南威软件股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为完善南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序和健康地发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和相关规范性文件，以及 《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，包括： （一）全资子公司； （二）持股 50%以上的控股子公司； （三）持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司是相互独立的法人，子公司独立经营并自主管理公司以 其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、财务 审计监督和股权处置等股东权利。 第四条 子公司应遵守有关法律、法规和规范性文 ...

董事会秘书工作细则 南威软件股份有限公司 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2016 年 3 月 29 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提升南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范 性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务 ...

2011 年 7 月 29 日第一届董事会第三次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 财务管理制度 南威软件股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理，规范会计核算，根据《中华人民共和国会计 法》《企业财务通则》《企业会计准则》等相关法规，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于南威软件股份有限公司及其所属分公司、控股子公司 (以下简称"公司")。 第三条 公司实行"集中管理、统一政策、分级负责"的财务管理办法。分 公司、全资子公司财务人员由公司财务部门统一委派，对公司财务部门负责；委 派的财务人员对其任职期间的财务工作承担直接责任。对于控股子公司管理，根 据公司所占股权比重和拥有的实质控制权情况，实行财务人员委派制度或其他财 务管理、监督方式。 第二章 会计机构及会计人员 第四条 公司根据工作要求及内控规范配备具有胜任能力的会计人员，履行 财务管理、会计核算和会计监督等职能。 第五条 公司设财务负责人职务，负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。 第六条 公司设置财务部门，在 ...