关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-073 南威软件股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

会议情况 - 南威软件第五届监事会第十四次会议于2025年11月5日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司固定资产项目贷款提供担保议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月5日召开[1] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获6票同意通过[7][8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决6票同意，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6] 贷款情况 - 公司与子公司拟申请不超38000万元固定资产项目贷款[3] - 工行、兴业银行各授信19000万元，期限15年[5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月5日召开第五届第十五次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为73亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于人工智能/数据要素相关业务，其中人工智能/数据要素+公共安全业务占比最高，为45.43% [1] - 智慧产业业务收入占比为24.26%，是公司第二大收入来源 [1] - 人工智能/数据要素+数字政府业务收入占比为20.94% [1] - 人工智能/数据要素+社会治理业务收入占比为9.2% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]

融资与担保安排 - 全资子公司北方科技集团拟向银团申请不超过3.8亿元固定资产项目贷款 [1] - 贷款资金用途为满足北京全球总部建设等资金需求 [1] - 担保及增信措施包括北方科技集团以土地使用权和在建工程抵押 公司作为共同借款人 并以持有的北方科技集团100%股权及三项发明专利质押 [1] - 本次担保无反担保 保证期为两年 尚需提交股东大会审议 [1] 公司现有担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为6.17亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的26.14% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有6个机构投资者持有南威软件A股股份，合计持股量为5518.38万股，占公司总股本的9.51% [1] - 机构投资者包括天津启重始源企业管理合伙企业、上海云鑫创业投资有限公司、香港中央结算有限公司以及三只中证1000指数基金 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌0.56个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，为广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌 [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计103个，主要包括南方中证1000ETF、大成中证360互联网+指数A等产品 [1] 外资持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，为香港中央结算有限公司，持股减少占比小幅下跌 [2]

交易表现与资金流向 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收11.81元，当日下跌1.17%，换手率为1.36%，成交量为7.9万手，成交额为9372.33万元 [1] - 当日主力资金净流出1128.58万元，占总成交额的12.04%，而游资资金净流入280.89万元，散户资金净流入847.69万元 [2] 2025年第三季度财务业绩 - 公司前三季度主营收入为6.04亿元，同比大幅上升66.52%，但归母净利润仍为亏损1.01亿元，亏损额同比收窄37.75% [2] - 单季度来看，第三季度主营收入为2.9亿元，同比大幅上升113.21%，单季度归母净利润为-2855.01万元，亏损同比收窄39.03% [2] - 公司前三季度毛利率为18.33%，负债率为57.86%，投资收益为770.4万元，财务费用为2060.67万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为9640.78万元，同比大幅增加81.09%，主要得益于公司加强回款催收力度及相关经营性支出减少 [4][6] - 公司基本每股收益为-0.17元/股，同比改善39.29% [4] 经营亮点与战略进展 - 业绩增长主要源于公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额显著提升 [5][6] - 公司紧抓国家清欠民营企业账款政策，加大回款力度，项目回款总额达9.39亿元，有效改善资金状况 [6] - 年初至报告期末，公司累计中标项目金额3.43亿元，新增销售合同金额3.68亿元 [6] - 北京全球总部及智算中心项目持续推进，其中智算中心项目已获准建设2300PFlops算力，将服务于人工智能及政府公共算力等领域 [9][10] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为65,726户，公司实际控制人吴志雄持股193,622,224股，占总股本的33.36%，其中质押股份为133,110,458股 [7][8]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月30日召开第五届第十四次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 2025年上半年公司营业收入主要来源于人工智能/数据要素相关业务，其中人工智能/数据要素+公共安全业务占比最高，达到45.43% [1] - 公司智慧产业业务收入占比为24.26%，人工智能/数据要素+数字政府业务收入占比为20.94% [1] - 人工智能/数据要素+社会治理业务收入占比为9.2%，其他业务收入占比为0.17% [1]

公司基本情况 - 公司成立于2002年10月18日，于2014年12月30日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内电子政务领域的领先企业，拥有全产业链优势，提供一站式电子政务解决方案 [1] - 公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供服务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为6.04亿元，在行业131家公司中排名第60位 [2] - 行业平均营业收入为28.33亿元，中位数为4.73亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为-1.06亿元，在行业中排名第115位 [2] - 行业平均净利润为2596.07万元，中位数为583.1万元 [2] 主营业务构成 - 解决方案业务收入为1.25亿元，占主营业务收入的39.73% [2] - 其他业务收入为7612.03万元，占主营业务收入的24.26% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为57.86%，高于行业平均水平38.93% [3] - 2025年三季度公司毛利率为18.33%，低于行业平均水平29.96% [3] - 公司去年同期毛利率为33.26% [3] 管理层薪酬变动 - 董事长吴志雄2024年薪酬为242.68万元，较2023年的316万元减少73.32万元 [4] - 总裁徐春梅2024年薪酬为122.07万元，较2023年的157.63万元减少35.56万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为6.57万户，较上期增加4.85% [5] - 户均持有流通A股数量为8830股，较上期减少4.63% [5] - 多家指数基金位列十大流通股东，且持股数量相比上期均有减少 [5]

公司动态 - 南威软件发布“茶寿健康智能体”2.0版本并正式推出茶寿严选健康商场 [1] - 发布会后24小时内商城交易订单总额已超过3000万元 [1] - 公司旨在通过AI私人健康管家角色提供闭环式主动健康管理方案 [1] - 此次升级实现了“产品+服务”闭环，用AI智能体串联精准健康管理、个性化推荐到严选健康好物和专业服务的全链条 [1] - 发布会现场举行了首批“生态共建者”战略合作启动仪式，与22位来自不同领域的合作伙伴代表达成战略合作 [1] - 合作伙伴包括中国抗衰老促进会、北京医院、北京大学医学部、片仔癀、以岭药业等机构 [1] - 公司与北京大学医学部共建大健康联合实验室，整合顶级医疗资源 [2] 行业前景 - 在“健康中国”战略和人口老龄化加速驱动下，智慧健康赛道正迎来快速发展期 [2] - 据艾瑞咨询预测，2023年至2028年健康管理市场的年复合增长率将达到12.5% [2] - 预计到2028年健康管理市场整体规模将突破30000亿元 [2] - 行业致力于通过人工智能技术推动健康管理实现从“被动治疗”到“主动预防”的模式转变 [2]