IT服务板块整体表现 - 11月17日IT服务板块整体上涨2.28%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现活跃，多只股票涨幅超过10%，其中海峡创新和博客数据均以20.00%的涨幅涨停领涨 [1] - 从资金流向看，当日IT服务板块获得主力资金净流入28.38亿元，而游资和散户资金分别净流出12.06亿元和16.32亿元 [2] 领涨个股表现 - 海峡创新收盘价为18.24元，涨幅20.00%，成交量为181.43万手，成交额为31.30亿元 [1] - 博客数据收盘价为70.39元，涨幅20.00%，成交量为4.37万手，成交额为2.88亿元 [1] - 东方国信涨幅12.89%，收盘价11.30元，成交额14.58亿元 [1] - 华胜天成涨幅10.03%，收盘价19.42元，成交额26.66亿元，同时获得主力资金净流入12.26亿元，主力净占比达46.01% [1][3] 跟涨及下跌个股情况 - 品高股份、杰创智能、浪潮软件、榕墓软件涨幅均超过9.9%，成交额在3.55亿至6.92亿元之间 [1] - 部分个股出现下跌，联迪信息跌幅3.52%为板块中跌幅最大，慧辰股份和井松智能分别下跌2.64%和2.46% [2] 个股资金流向详情 - 华胜天成主力净流入12.26亿元，占比46.01%，但游资和散户分别净流出5.57亿元和6.69亿元 [3] - 浪潮软件主力净流入2.62亿元，占比39.16% [3] - 榕墓软件主力净流入2.36亿元，占比34.05% [3] - 常山北明、东方国信、润和软件、皖通科技等个股主力资金净流入均超过1亿元 [3]

股价表现 - 11月17日公司股价上涨5 11%，报收12 55元/股，成交额1 88亿元，换手率2 64%，总市值72 84亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2002年10月18日，于2014年12月30日上市，总部位于福建省泉州市 [1] - 公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，以解决方案形式向政务部门提供 [1] - 主营业务收入构成为：解决方案39 73%，其他24 26%，政务软件产品16 87%，城市公共安全软件产品9 78%，创新业务9 20%，其他(补充)0 17% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列公司十大流通股东，该基金三季度减持1500股，当前持有189 27万股，占流通股比例0 33% [2] - 基于11月17日股价表现，测算该基金当日浮盈约115 45万元 [2] - 华夏中证1000ETF最新规模454 69亿元，今年以来收益率27 36%，近一年收益率21 04%，成立以来收益率28 14% [2]

AI应用端市场表现 - AI应用端板块在11月17日盘中出现显著上涨行情[1] - 三六零、博睿数据、榕基软件、浪潮软件、苏州科达等多只个股涨停[1] - 东方国信、高伟达股价涨幅超过10%[1] - 星环科技、久其软件、福昕软件、南威软件等公司股价涨幅靠前[1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日14:00-15:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可于2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][6] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长吴志雄、副董事长兼总裁徐春梅、财务总监曾志勇及独立董事崔勇 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为董事会办公室，可通过电话0595-68288889或邮箱ir@linewell.com进行咨询 [6]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年11月21日14点30分[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室[11] 制度修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[15] - 修订《公司章程》，包括表述调整、删除相关条款、调整职位名称等[16] - 废止并重新制定募集资金管理办法，废止《董事会秘书履职保障制度》等三项制度[18][19] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股金额为1元[27] - 公司已发行股份数为580,360,523股，均为人民币普通股，每股面值为1元[27] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[28][29] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供持股证明文件[29] 贷款担保 - 公司与全资子公司拟向银团申请总额不超过38000万元的固定资产项目贷款[66] - 中国工商银行和兴业银行的项目贷款授信额度均为19000万元，贷款期限均为15年[67] - 全资子公司北方科技集团拟申请不超过38000万元固定资产项目贷款，公司为其提供不超过38000万元的担保[70][71] 子公司业绩 - 2024年1 - 12月北方科技集团资产总额95605.05万元、负债总额52549.21万元、净资产43055.84万元、营业收入8030.56万元、净利润 - 513.61万元[74] - 2025年1 - 9月资产总额100831.87万元、负债总额57704.52万元、净资产43127.35万元、营业收入8809.87万元、净利润71.51万元[74] 担保情况 - 截至2025年11月5日，公司及控股子公司对外担保总额为61703.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%[77] - 公司对控股子公司提供的担保总额为61703.16万元，对参股子公司提供的担保总额为0元[77] - 公司及控股子公司不存在其他对外担保和逾期担保情形[77]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2025年11月17日至11月21日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] 其他 - 参加人员有董事长吴志雄、副董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0595 - 68288889，邮箱ir@linewell.com[7] - 公司2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2]

担保事项概述 - 公司为全资子公司南威北方科技集团有限责任公司申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款提供担保及增信措施 [3] - 担保措施包括土地使用权和在建工程抵押、公司作为共同借款人、子公司100%股权质押及三项发明专利质押 [3] - 担保额度不超过38,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，无反担保 [3] 内部决策程序 - 公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十五次会议，全票审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议 [5] - 监事会于同日召开会议，全票同意担保事项，认为风险可控且符合公司章程 [10] - 担保事项经股东大会表决通过后生效，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [4] 被担保人及担保协议 - 被担保对象为全资子公司北方科技集团，公司对其经营具有有效监督和管理能力，担保风险可控 [7] - 担保合同将于实际融资时签署，具体内容以届时签订的相关合同为准 [6] - 公司授权经营管理层在授权范围内签署担保文件，并在担保事项发生时及时履行信息披露义务 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为61,703.16万元，占最近一期经审计净资产的26.14% [9] - 全部担保均为对全资或控股子公司提供，无逾期担保情形 [9] - 公司对参股子公司提供的担保总额为0元，不存在其他对外担保 [9] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议担保及相关议案 [35] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [36] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，并可委托代理人表决 [43] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应修订或废止 [52] - 公司章程将修订，删除监事会相关条款，调整职位名称以符合《公司法》规定 [53] - 公司制定、修订及废止部分治理制度，以进一步完善治理结构并与章程修订保持一致 [55]

制度概况 - 应付款项核销管理制度2017年通过，2021和2025年修订[1] - 制度适用于公司及子公司，应付债务含应付款项等[4] 核销要求 - 债务核销需合法证据，如破产宣告等[4] 处理程序 - 应核销债务经采购等部门报告、经营中心核实、多部门审核[7] 审批权限 - 累计核销2000万内且未超净资产1%由经理办公会审批[8] - 累计核销超2000万或超净资产1%由董事会审批[9] - 累计核销超净资产3%由股东会审批[10] 后续管理 - 财务设备查账簿记录信息[12] - 已核销后期主张权利重新办理支付并调账[12] - 违规行为追究相关人员责任[12]

社会责任制度 - 公司社会责任制度于2017年3月22日通过，2025年11月5日第一次修订[1] - 董事会应定期检查和评价社会责任制度执行情况[25] 战略规划 - 应制定社会责任战略规划，含商业伦理准则、员工保障计划等[4] 治理结构 - 完善治理结构，公平对待股东，制定稳定利润分配政策[7] 员工权益 - 建立员工权益保障制度，含薪酬福利、社会保险等[9] - 尊重职工人格，保障合法权益，提供培训机会[11] - 加强职工代表大会和工会组织建设，听取职工意见[12] 合作伙伴与客户 - 对供应商、客户和消费者诚实守信，保护其个人信息[13] 生产安全 - 履行生产及产品安全保障责任，建立安全管理体系[15] - 加大安全经营投入，妥善处理突发事件[16] 环保责任 - 严格遵守环保法规，提高员工环保和资源节约意识[19] - 定期检查环保政策实施情况，纠正不符行为并补救[20] - 重大环境污染事故需披露产生原因、对业绩影响等[20] - 将生态环保要求融入发展战略和治理过程[20] - 发生特定环保重大事件需及时披露情况及影响[21] 社区关系 - 协调与社区关系，参与社区建设和公益事业[23] 报告披露 - 可将社会责任报告与年度报告同时披露[26] - 报告内容应涵盖制度建设、问题及改进措施[26] - 可在报告中披露每股社会贡献值[26]

制度生效 - 制度于2025年第五届董事会第十五次会议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[17] 人员辞任 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞任自董事会收到辞职报告时生效[6] 董事履职 - 特定情形下改选出的董事就任前原董事需继续履职[7] - 董事提出辞职公司应在60日内完成补选[7] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 离任义务 - 离职董事、高管忠实义务离任后2年内有效[13] - 离职董事、高管负有保守公司商业秘密义务至秘密公开[13] 制度约束 - 制度受中国法律等约束，有冲突以其为准并及时修订[15]