公司股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，南威软件报收于13.69元，上涨3.63% [1] - 换手率5.16%，成交量29.94万手，成交金额4.07亿元 [1] - 主力资金净流出1965.36万元，占比成交额4.82% [1] - 超大单净流出1440.35万元、占成交额3.54%，大单净流出525.01万元、占成交额1.29% [1] - 中单净流出954.27万元、占成交额2.34%，小单净流入2919.63万元、占成交额7.17% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.70亿元，同比增长58.05% [1] - 归属净利润3469.16万元，同比增长48.59% [1] - 扣非净利润3588.63万元，同比增长48.25% [1] - 流动比率1.104、速动比率0.894、资产负债率58.61% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于泉州市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本59079.3578万人民币，实缴资本9925.375万人民币 [1] - 法定代表人吴志雄 [1] 公司业务拓展 - 对外投资102家企业 [2] - 参与招投标项目3280次 [2] - 拥有商标信息48条，专利信息360条 [2] - 拥有行政许可14个 [2]

南威软件大宗交易 - 8月11日大宗交易成交53万股 成交额65349万元 占当日总成交额158% [1] - 成交价1233元 较市场收盘价1369元折价993% [1] - 长城证券北京西直门外大街证券营业部买入33万股 成交额40689万元 [2] - 国泰海通证券总部买入20万股 成交额2466万元 [2] - 信达证券上海浦东新区源深路证券营业部为两笔交易的卖出方 [2]

股权质押变动 - 控股股东吴志雄解除质押431万股 占其持股比例2.22% 占公司总股本0.74% [1] - 本次解除质押后 吴志雄累计质押股份14963.05万股 占其持股比例76.99% 占公司总股本25.78% [1] - 吴志雄与一致行动人徐春梅合计持股19437.20万股 占公司总股本33.49% [1] 质押结构现状 - 解除质押后 吴志雄及一致行动人质押股份总数仍为14963.05万股 [1] - 当前质押股份占其合计持股比例76.98% 占公司总股本比例25.78% [1] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划 [1]

股权结构 - 吴志雄持有公司194,361,607股，占总股本33.49%[2][5] - 徐春梅持有公司10,398股，占总股本0.0018%[2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股194,372,005股，占总股本33.49%[2] 股份质押 - 2025年8月8日吴志雄解质4,310,000股，占其持股2.22%，占总股本0.74%[3][4][5] - 解质后吴志雄累计质押149,630,458股，占其持股76.99%，占总股本25.78%[2][5] - 解质后吴志雄及其一致行动人质押149,630,458股，占合计持股76.98%，占总股本25.78%[2] 其他情况 - 控股股东吴志雄股份无平仓风险，不会变更实际控股权[6]

交易概述 - 南威软件通过全资子公司北京市铄安企业管理中心以0元价格受让关联方吴志雄和徐春梅持有的北京代理智能科技发展有限公司合计20%股权 对应认缴出资额人民币1000万元 [1][2][3] - 交易后北京铄安持有代理智能公司股权从30%提升至50% 吴志雄持股从15%降为0 徐春梅持股从5%降为0 [1][9] - 本次交易属于关联交易 不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [2][4] 交易背景与目的 - 交易旨在规范公司运作并将股权激励份额归集至北京铄安统一管理 [3] - 通过增强对代理智能公司的控制力 促进人工智能业务发展 深化产学研合作 提升战略资源整合能力 [2][13] 交易标的详情 - 标的公司北京代理智能科技发展有限公司成立于2024年12月5日 注册资本5000万元 主营人工智能技术开发、智能机器人研发等软件信息技术服务 [7][8][9] - 截至公告日代理智能公司尚未开展实际业务 资产总额、负债总额、营业收入及净利润均为0 [11] - 交易标的产权清晰 无抵押质押或司法限制 不涉及债权债务转移 [7][11] 交易定价与安排 - 采用协商定价方式 因股权对应出资额尚未实缴且标的公司未运营 确定转让价格为0元 [11][12] - 受让方北京铄安需承担1000万元认缴出资义务 交易费用由受让方承担 [1][12] - 支付方式为全额一次付清 未设置业绩对赌条款 [4][12] 审议程序与关联方 - 董事会以6票参与表决（4票同意、0票反对、2票关联董事回避）审议通过交易 [4] - 交易对方吴志雄为公司控股股东/董事长 徐春梅为副董事长/总裁 二者为一致行动人 [6][7] - 过去12个月内公司与相同关联人累计交易金额达3500万元（含本次1000万元出资义务） [2][5]

公司财务 - 南威软件及控股子公司对外担保总额为5.9亿元 [2] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为24.98% [2]

公司动态 - 南威软件（SH 603636，收盘价13 66元）于2025年8月7日晚间发布公告 [2] - 公司第五届第二次董事会会议于2025年8月7日召开 采用现场会议结合通讯表决的方式 [2] - 会议审议了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》等文件 [2]

担保情况 - 控股子公司新增担保敞口额度合计不超10100万元，已实际提供担保余额为23668.43万元[3] - 本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的比例为4.28%[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为58951.12万元，占最近一期经审计净资产的比例为24.98%[27] 授信额度 - 福建南威获交通银行不超4000万元综合授信敞口额度，深圳太极数智获浦发银行不超3000万元，北方科技集团获上海银行不超2000万元，万福信息获浙商银行不超1100万元[3][6][7] 子公司财务数据 - 福建南威2024年12月31日总资产80326.25万元，负债总额55943.89万元，净资产24382.35万元；2025年3月31日总资产76854.99万元，负债总额53675.23万元，净资产23179.76万元[13] - 福建南威2024年度营业收入17035.07万元，净利润 -4443.71万元；2025年3月31日营业收入488.56万元，净利润 -1202.54万元[13] - 截至2025年3月31日，南威软件公司总资产48312.23万元，负债总额21193.39万元，净资产27118.84万元[16] - 2025年第一季度，南威软件营业收入387.14万元，净利润 - 458.10万元[16] - 截至2025年3月31日，南威北方科技集团总资产95981.77万元，负债总额53127.32万元，净资产42854.45万元[19] - 2025年第一季度，南威北方科技集团营业收入161.21万元，净利润 - 201.39万元[19] - 截至2025年3月31日，福建万福信息技术资产总额17075.82万元，负债总额11537.38万元，净资产5538.44万元[23] - 2025年第一季度，福建万福信息技术营业收入88.81万元，净利润 - 177.27万元[23] 其他 - 公司于2025年8月7日召开第五届董事会第十一次会议，全票通过新增担保议案，无需提交股东大会审议[9] - 对外担保逾期的累计数量为0[4] - 公司董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准[26]

会议信息 - 南威软件第五届监事会第十次会议于2025年8月7日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过为控股子公司新增银行授信提供担保议案，3票同意[1] - 审议通过受让控股子公司少数股权暨关联交易议案，3票同意[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次独立董事专门会议于2025年8月7日召开[1] - 应出席独立董事三名，实际出席三名[1] - 崔勇为会议召集人和主持人[1] 审议事项 - 审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票赞成、0票弃权、0票反对[3] 独立董事 - 独立董事为崔勇、陈宝国、谭宪才[4]