1 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-040 南威软件股份有限公司 关于注销公司回购股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 24 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定及公司回购方案，公司拟注销回购专 用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的 10,433,055 股股份，并按规定办理 相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登的《关于注销回购股 份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-022）。 以仅考虑本次注销导致的股本变动情况计算，本次注销事项办理完成后，公 司的股份总数将 ...

南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二四年五月 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股 份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观 点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持 人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一 2 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-033 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入16.77亿元，同比下降3.58%[1] - 公司2023年新签合同签订额25.37亿元，同比增长4.92%[1] - 公司2023年发布了人工智能研发中心，投入行业人工智能研发，成为全国首个发布政府行业大模型的公司[2] - 公司围绕主营业务，发布了17个研发产品，覆盖多个行业，重点提升数据要素大数据平台、人工智能场景化应用等产品能力[6] - 公司在数据要素领域积极开展关键技术研究与布局，推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关[6] 未来展望 - 公司将人工智能、数据服务作为新战略方向，预计2024-2026年营业收入和净利润将逐年增长[8] 新产品和新技术研发 - 公司在数据要素领域积极开展关键技术研究与布局，推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关[6] - 公司全面发力人工智能，成立人工智能研发中心，推出多项人工智能产品，构建AI行业大模型引擎[7] 市场扩张和并购 - 公司2023年新签合同签订额25.37亿元，同比增长4.92%[1] - 公司2023年发布了人工智能研发中心，投入行业人工智能研发，成为全国首个发布政府行业大模型的公司[2]

报告公司投资评级 - 报告维持对南威软件的"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 新签合同稳步增长,外部环境承压背景下保持经营基本面 [1] - 人工智能+数据服务新战略奠定公司长期向好趋势 [2] - 公司全面发力人工智能,未来长期增长值得期待 [7] 公司投资亮点 新签合同稳步增长 - 2023年,公司新签合同签订额25.37亿元,同比增长4.92% [1] - 新增中标项目金额26.67亿元,同比增长7.07% [1] - 公司项目回款额13.72亿元,同比增长18.42% [1] 战略转型成效显著 - 公司明确将人工智能、数据服务作为公司发展的新战略方向 [2] - 成立人工智能研发中心,发布"白泽政务大模型"等产品 [6][7] - 积极开展数据要素关键技术的研究与布局,发布"数据要素操作系统" [6] 人工智能技术研发成果 - 在基础能力研发、行业产品结合等方面取得初步成果 [7] - 发布白泽政务大模型、行业智能应用实验室等产品 [7] - 在多个领域发布41个专项人工智能应用产品 [7] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为19.28/22.60/26.93亿元,归母净利润分别为1.61/2.10/2.70亿元 [8] - 给予公司2024年动态PE 40-50倍,6个月合理价值区间为10.88-13.60元 [8] - 给予公司2024年动态PS 3.5-4.0倍,6个月合理价值区间为11.42-13.05元 [8] - 综合两种估值方法,6个月合理价值区间为11.15-13.33元,维持"优于大市"评级 [8]

南威软件股份有限公司 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-030 关于新增修订《公司章程》条款的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》， 提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。吴志雄先生单独持有公司 40.48%股份，符合提出临时提案的 股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决 议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案内容如下： 除上述部分条款新增修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条 款序号变动的，将进行相应调整，本次新增的修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 南 ...

(三)原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603636 | 南威软件 | 2024/5/17 | 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-032 南威软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临 时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 (二)原股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 二、取消部分议案、增加临时提案的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2、取消议案的原因 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，公司 于 2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十 九次会议审议通过 ...

第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-029 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议， 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，同意取 消原定提交2023年度股东大会审议的第9项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。 南威软件股份有限公司 监事会 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-031 南威软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》， 吴志雄先生提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》提交股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

重大事项终止 - 2024年4月30日公司披露终止控股股东、实际控制人变更事项[2] - 2024年4月29日公司审议通过终止非公开发行A股股票事项[2] 原因及后续 - 因控制权转让沟通无实质进展，吴志雄决定终止协议[3] - 控制权转让终止后，实际控制人仍为吴志雄，仅与华润数科业务合作[2][3]