证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-122 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事、监事改选完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次职工代表大会，改选了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于改选部 分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于改选非职工代表监事 的议案》，改选了公司部分董事及非职工代表监事。 2、副董事长：许大红先生 3、董事会成员： （1）非独立董事：张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生 （2）独立董事：杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生 4、董事会各专门委员会组成情况 1 （1）战略委员会：选举张许成先生、许大红先生、杨学志先生为公司第五 届董事会战略委员会委员，并由张许成先生担任战略委员会主任委员。 （2）审计委员会：选举王素玲女士、孙伟先生、方达 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-126 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产的 使用效率，公司将部分厂房分别租赁于合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派 联智能"）、科大智能电气技术有限公司（以下简称"科大智能"）、合肥明瑞精密 钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"），租赁期总租金 2,533,281.86 元。其中， 与派联智能、明瑞精密的厂房租赁事项构成关联交易。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 一、对外出租暨关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，公司拟与明瑞精密签订《厂房租赁合同》，将 1 公司部分厂房租赁 ...

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 人事选举 - 监事会同意选举胡自敏为第五届监事会主席[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》[5] - 该议案3票同意通过[6]

股份转让 - 2024年10月18日拟转让18,773,220股股份，占比10.24%[2] - 2024年11月25日股份转让过户登记完成[3] 控制权变更 - 2024年12月18日完成董事会改组[5] - 阳光新能源成拥有表决权最多股东[5] - 控股股东变为阳光新能源，实控人为曹仁贤[5]

董事会选举 - 2024年12月18日召开第五届董事会第七次会议，7名董事全参加[2] - 选举张许成为董事长，许大红为副董事长，法定代表人将变更[3] - 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员[5] 议案表决 - 选举董事长、副董事长议案7票同意通过[4] - 选举专门委员会委员及主任委员议案7票同意通过[6] - 部分厂房对外出租暨关联交易议案6票同意通过[9]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-120 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元、5,100.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日、2024 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 一、《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 二、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 20 | | 三、《关于改选部分非独立董事的议案》 21 | | 四、《关于改选独立董事的议案》 23 | | 五、《关于改选非职工代表监事的议案》 25 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-119 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 金额单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | 实际收益 | 实际收回本金 | | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 38,379.00 | | 38,379.00 | 317.79 | 0.00 | | 1 | | | 现行审批额度内 | | | | | 41,050.00 | | 22,950.00 | 287.21 | 18,100.00 | | | 券商理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 28,881.00 | | 28,881.00 | 311.08 | 0.00 | | 2 | | | 现行审批额度内 | | | | | 10,000.00 | | 3 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持股变动的禁止情况 | 3 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 7 | | 第四章 | 法律责任 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计范围 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 8 | | 第六章 | 内控相关信息披露 10 | | 第七章 | 审计部工作底稿 10 | | 第八章 | 奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有 ...