股东大会信息 - 2024年11月14日在浙江省金华市召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人95人[4] - 出席股东持表决权股份91,384,690股，占比67.9627%[4] 投票情况 - A股同意票数91,360,670，比例99.9737%[7] - A股反对票数8,200，比例0.0090%[7] - A股弃权票数15,820，比例0.0173%[7] 人员出席情况 - 公司7名在任董事出席6人[8] - 公司3名在任监事出席2人[8]

股价情况 - 公司股票2024年11月11 - 13日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 影响因素 - 日常经营及外部环境未变，无重大影响事项及未披露信息[4][5][6] - 未发现重大媒体报道、传闻及其他重大事件[7][8] 交易情况 - 相关人员在异常波动期间未买卖公司股票[8] 提醒 - 提醒投资者以指定公告为准，理性投资[9] 确认 - 董事会确认无应披露未披露事项[10]

控股股东情况 - 控股股东截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[1] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] 实际控制人情况 - 陈正明等多位实际控制人截至目前未筹划重大事项，无相关重大信息[5][9][13][16] - 陈正明等多位实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[6][10][13][16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月14日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][9] - 现场会议地点为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室[7] - 参会股东及代表11月14日14:00 - 15:00办理现场会议登记手续[11] 议案相关 - 会议审议变更注册资本并修订《公司章程》的议案[8] - 2022年限制性股票激励计划4名离职对象3.9万股限制性股票将被回购注销[13] - 公司股份总数由13648.8325万股变更为13644.9325万股[13] - 公司注册资本由13648.8325万元变更为13644.9325万元[13] - 《公司章程》第六条和第十九条将修改，其他条款不变[13] - 授权董事长及其指定人员办理相关工商变更登记事宜[13] - 议案于2024年10月28日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[14]

回购方案 - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数202.53万股，占总股本1.48%[2] - 累计已回购金额2009.47万元[2] 10月回购情况 - 回购429,700股，占总股本0.31%[6] - 成交最高价11.88元/股，最低价11.47元/股[6] - 支付资金总额500.05万元[6] 其他 - 回购股份价格上限调为不超过19.90元/股[5] - 公司总股本为136,488,325股[6]

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

限制性股票授予 - 2022年3月11日向116人授予319.10万股，价格12.21元/股[12] - 2023年2月10日向30人预留授予797,750股，价格11.91元/股[14] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次回购注销，2024年涉及1,184,425股[13][15][17] - 本次因离职退休回购39,000股，金额474,690元加利息[18][22] 回购价格及程序 - 主动离职按授予价，退休按授予价加利息[21] - 需履行信息披露等程序[23]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日15点在浙江金华公司会议室召开[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案[8] 时间节点 - 股权登记日为11月7日[15] - 参会股东登记文件11月13日17:00前报送[17] 登记信息 - 登记时间为11月13日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为浙江金华公司证券部[17] 联系方式 - 联系电话0579 - 82237156[19] - 联系传真0579 - 89108214[19] - 电子邮箱cgzqb@chinacgh.com[19]

投资情况 - 2023年12月拟投资1.85亿元建设越南基地[4] - 2024年10月拟增加投资1.35亿元[2] 公司数据 - 尚腾（越南）注册资本1000万美元[6] - 2024年9月末总资产8268.10万元，净资产7922.06万元[7] - 2024年1 - 6月营收0万元，净利润 - 17.73万元[7] 项目情况 - 厂房面积由约5.6万平增至约13.34万平[7] - 增加投资存审批和收益不确定性风险[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知和材料于2024年10月25日发出，28日召开[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因4人不再具备资格需回购注销未解除限售股票[4]