证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-083 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-076 金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 9 日以专人送达、飞书、微信等方式发出。 会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法 ...

智通财经APP讯，春光科技(603657.SH)发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发 行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行拟募集资金总额不超过7.76亿元(含)，扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于以下项目：苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项 目(一期)、越南生产基地建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款。 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块在11月28日整体上涨1.19%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股春光科技涨停，涨幅为10.01% [1] 领涨个股表现 - 春光科技收盘价为37.27元，涨幅10.01%，成交量为11.04万手，成交金额达3.97亿元 [1] - 天银机电涨幅6.03%，收盘价19.68元，成交量为56.99万手，成交金额为11.10亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括未知服役（涨5.51%）、禾盛新材（涨3.94%）和朗迪集团（涨3.53%） [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1668.22万元，游资资金净流出1.24亿元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元 [3]

板块整体表现 - 11月20日家电零部件板块整体下跌1.2%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内部分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 春光科技领涨板块，收盘价32.21元，单日涨幅达10.01%，成交量为6.23万手，成交额为1.96亿元 [1] - 联合精密涨幅4.07%，收盘价35.02元，成交额1.78亿元 [1] - 禾盛新材上涨1.44%，收盘价37.99元，成交额2.11亿元 [1] 领跌个股表现 - 朗科智能领跌板块，收盘价10.85元，单日跌幅为3.56%，成交量为12.61万手，成交额1.37亿元 [2] - 康盛股份下跌2.29%，收盘价5.12元，成交额3.91亿元 [2] - 三花智控下跌2.05%，收盘价41.17元，成交额高达43.03亿元 [2] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出8.13亿元 [2] - 游资资金净流入1.59亿元，散户资金净流入6.54亿元 [2] - 春光科技主力资金净流入6128.68万元，主力净占比达31.3% [3] - 联合精密主力资金净流入1185.86万元，主力净占比6.65% [3] - 天银机电主力资金净流入1080.04万元，主力净占比3.55% [3]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月5日完成董事会换届选举，第四届董事会由8名成员组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司治理结构发生重大变化，取消了监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 此次调整基于2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等一系列公司治理制度修订案 [24][27] 第四届董事会及专门委员会组成 - 陈正明先生当选为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人 [1][36][38] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（召集人陈正明）、提名委员会（召集人胡春荣）、审计委员会（召集人赵鹏飞）、薪酬与考核委员会（召集人戴宁） [1][40][41][42][43] - 董事会成员包括陈正明、张春霞、陈凯、吕敬、周旭峰、胡春荣（独立董事）、戴宁（独立董事）、赵鹏飞（独立董事） [1] 高级管理团队任命 - 聘任陈凯先生为公司总经理，其直接和间接合计持有公司股份9,252,600股，占总股本的6.84% [2][7][8][46] - 聘任宋刚先生和吴剑凯先生为公司副总经理，其中吴剑凯直接持有公司股份3万股，占总股本的0.02% [2][15][16][47] - 聘任吕敬先生为公司财务总监，其持有公司股份3万股，占总股本的0.02% [2][8][9][49][50] - 聘任张明骏先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [2][17][52] 控股股东及实际控制人股权结构 - 陈正明先生直接持有公司股份8,400,000股，并通过浙江春光控股有限公司间接持有63,000,000股，合计持有71,400,000股，占公司总股本的52.81% [5][6] - 张春霞女士直接持有公司股份2,100,000股，占公司总股本的1.55% [6] - 陈正明、张春霞、陈凯为一致行动人，共同为公司实际控制人 [5][6][7][8] 股东大会及董事会会议情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年11月5日召开，审议通过了9项议案，包括取消监事会、修订公司章程及相关制度、选举新一届董事会成员等 [24][25][27][28][29] - 第四届董事会第一次会议于同日召开，全体8名董事出席，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员等9项议案，所有议案均以8票同意、0票弃权、0票反对的结果获得通过 [32][33][37][39][45][48][51][53][55][57]

公司人事变动 - 春光科技于2025年11月5日召开职工代表大会 [2] - 会议一致同意免去周旭峰先生的职工代表监事职务 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月5日召开第四届第一次董事会临时会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 会议采用现场和通讯结合的方式在公司会议室进行 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于清洁电器业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为43亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月5日股东大会通过取消监事会并修订章程议案[1] - 设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[1] 人事变动 - 2025年11月5日周旭峰由职工代表监事改任职工代表董事[1] - 周旭峰1987年生，大专学历，曾任后勤主管和职工代表监事[4] - 周旭峰未持股，无关联关系，无任职限制情形[4]

公司治理 - 2025年11月5日公司完成第四届董事会换届选举[1] - 第四届董事会由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 《公司章程》修订生效后公司不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[6] 人员变动 - 公司聘任陈凯为总经理，宋刚、吴剑凯为副总经理，吕敬为财务总监等[4] - 杨晋涛等3人不再担任独立董事及专门委员会委员职务[5] - 付伟才不再担任副总经理职务，继续在公司担任其他职务[5] - 黄颜芳等3人不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务[6] - 张明骏于2025年10月起就职于公司[25] 人员持股 - 陈正明合计持有7140万股，占总股本52.81%[10] - 张春霞直接持有公司股份210万股，占总股本1.55%[11] - 陈凯合计持有925.26万股，占总股本6.84%[13] - 吕敬持有公司股份3万股，占总股本0.02%[14] - 吴剑凯直接持有公司股份3万股，占总股本0.02%[24] - 宋刚通过合伙企业间接持有公司股份2.10万股[23] 人员履历 - 胡春荣于2014年11月至今担任公司董事[16] - 戴宁于2019年8月至今担任国科大杭州高等研究院首席教授（与公司无关，未列入） - 赵鹏飞于2019年11月至今担任超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事（与公司无关，未列入） - 周旭峰于2022年9月至2025年11月任公司职工代表监事[20] - 宋刚于2024年6月至今任公司浙江基地总经理[22] - 吴剑凯于2022年1月至今任公司副总经理[23] - 杨勤娟2016年8月加入公司，2016年12月至今任证券事务代表[26] - 刘阳春2014年5月至今任公司总经理助理，现任审计部经理[27]