适用人员 - 制度适用于股东会选举董事、职代会选举职工董事及董事会聘任高管[2] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，必要费用另付[6] - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入[8] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准[7] - 高管薪酬方案经董事会审议，向股东会说明披露[8] 考核监督 - 薪酬与考核委员会负责制定方案、审查履职及监督执行[10] 其他规定 - 造成损失的董事、高管，公司视情况处罚[10] - 错报追溯重述财报，追回超额发放薪酬[11]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] - 聘任同时应聘任证券事务代表并提交资料[7][8] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[9] - 出现不适任情形、履职重大错误、违规致重大损失1个月内解聘[9] - 解聘需说明原因并公告[8] 条例施行 - 条例自2025年12月公司董事会审议通过起施行[17]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名，董事会秘书1名[4] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期3年，届满经董事会通过可连聘连任[6] 会议规定 - 议题应于会议5天前向总经理申报[15] - 议程及出席范围审定后，会议前3天通知出席人员，重要材料提前3天送阅[15] - 会议记录保管期为10年[15] 总经理职责与限制 - 总经理应履行忠实和勤勉义务，维护公司利益[20] - 不得挪用资金、借贷、违规存储及担保[35] - 未经规定或同意，不得与公司订立合同、交易及泄露秘密[36] - 违规造成损失应承担赔偿责任[37] 细则相关 - 未尽事宜或冲突按法律法规和章程执行[22] - 术语含义与公司章程相同[23] - 细则及其修订自董事会决议通过生效[23] - 细则解释权归公司董事会[23]

交易审议 - 交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[3] - 交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议披露[4] - 交易未达董事会审议标准由董事长审批并向董事会备案[5] 特殊情况 - 公司受赠现金资产等2种情况免提交股东会审议但需信息披露[5] - 公司与其合并报表范围内主体间交易免按制度披露和履行程序[5] 标的披露 - 交易标的为股权达股东会审议标准披露经审计的最近一年又一期财报[6] - 交易标的为非股权资产达股东会审议标准披露评估报告[6] 财务资助 - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况提交股东会审议[7] 其他事项 - 关联、担保、对外投资按相应制度规定权限和程序执行[8] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需披露审计或评估并提交股东会审议通过[9] - 日常交易合同涉及购买原材料等金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元及时披露[11] - 日常交易合同涉及出售产品等金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元及时披露[11] - 公司与同一交易方同时发生特定相反方向两个交易按较高指标适用规定[11] - 日常交易由董事长及管理人员根据内控制度审批[12] - 工程承包等项目投标合同金额达标准未中标发提示公告并披露内容[12] - 年度经营计划内资金、资产运用及重大合同履行决策后由总经理实施[13] - 董事会审计委员会监督制度实施[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[14]

交易基础与限制 - 金融衍生品交易基于国际业务收付外币情况，目的是规避汇率或利率风险[2][5] - 境内公司只与有资格金融机构交易，境外交易需评估风险[6] - 公司用自有资金交易，按额度控制规模，不得用募集资金[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限超规定需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[8] 职责分工 - 财务部负责交易操作和资金筹集，财务总监为责任人[9] - 证券部负责审批和信息披露，董事会秘书为责任人[9] - 审计部负责审查监督，审计部负责人为责任人[9] 披露规则 - 金融衍生品交易损益和浮动亏损超规定应及时披露[13] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露情况[13] 风险管控 - 交易人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[15] - 财务部及时结算交易，价格波动时及时分析上报[16] - 公司制定应急处置预案，设定止损限额并执行[16][17] - 业务重大风险时财务部报告，达披露标准及时公告[17] - 审计部监督风险报告制度执行，违规报告管理层[17] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，解释权归董事会[19]

内部控制制度制定 - 公司制定内部控制制度以加强管理、提高盈利、增强信息可靠性等[2] - 公司董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[3] 组织架构与职责 - 公司明确股东会、董事会等各层级职责和组织架构[5] 风险与控制活动 - 公司建立风险评估机制识别、分析和应对风险[9] - 公司控制活动包括不相容职务分离等多种措施[11] 管理制度 - 公司对安全生产等重要环节制订完善管理制度[12] - 公司制定重大事项议事规范和应急处理机制[12] - 公司制定投资管理制度确保投资决策准确性[12] - 公司制定绩效考核规定明确绩效管理办法[12] 信息制度 - 公司建立内部信息传递和重大事项报告制度[15] - 公司制定信息化与信息披露管理制度，建立信息沟通平台并确保信息及时准确披露[16][34] 审计相关 - 董事会审计委员会向董事会负责，召集人由独立董事且为会计专业人士担任[18] - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作，配置专职人员且保持独立性[19][20] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[21] 制度评价与披露 - 公司应定期自查内部控制制度，由内部审计机构负责评价并出具报告[22] - 公司应在披露年度报告时，同时披露内部控制评价报告和审计报告[23] 异议处理与考核 - 会计师事务所对内部控制有效性有异议，董事会需专项说明[24] - 内部控制制度执行情况作为绩效考核指标，违规责任人将被查处[24] 检查与报告 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查特定事项并报告[26] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释、修订[29]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5][36] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5][36] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5][37] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5][37] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5][37] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5][37] 信息管理与流程 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密负责人[2] - 董事会秘书负责登记入档、报送及组织临时公告披露[2][17][18] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[11] - 重大事项需填写知情人档案并制作进程备忘录[11] - 股东等涉及重大事项应填写知情人档案[13] - 内幕信息流转涉及行政部门按规定登记[14] - 登记备案需知情人告知董秘，董秘核实后报备[14][15] 信息披露 - 公司应在证券交易所网站和规定媒体先发布应披露信息[19] 违规处理 - 发现知情人违规，核实后追究责任并2个工作日内报送监管部门[22] - 股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[22] - 中介服务机构违规泄露信息，公司视情节处理并保留追责权利[23] 保密协议 - 保密义务期限自乙方知悉至甲方公开披露止[43] - 协议自签署之日起生效，一式四份，双方各执二份[43] - 适用中国法律，管辖法院为公司住所地有管辖权法院[43]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.76亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期） [1] - 募集资金将用于越南生产基地建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1] - 募集资金将用于偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了向特定对象发行股票的方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 计划发行股票数量不超过发行前总股本的30%，按当前股本测算不超过约4056万股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约7.76亿元人民币 [1] 公司业务与市场数据 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于清洁电器业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值约为47亿元人民币 [2]

公司融资计划 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过7.76亿元[1] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[1] - 募集资金净额将用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目(一期)、越南生产基地建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款[1]