会议安排 - 公司第三届董事会第二十六次会议通知和材料于2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长陈正明主持[2][3] 审议事项 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决7票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《春光科技舆情管理制度》同日于指定信息披露媒体披露[4]

业绩总结 - 公司获得政府补助445.51万元[2] - 补助占2023年度归母净利润的17.82%[3] - 补助预计对2024年度利润有积极影响[4]

公司变更 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案通过审议[1] - 变更后注册资本为壹亿叁仟陆佰肆拾肆万玖仟叁佰贰拾伍元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307276097712783[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[1] - 法定代表人为陈正明[1] - 成立日期为2000年07月11日[1] - 经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造等[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月28日[3]

企业资质 - 公司于2024年12月6日通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202433001315，有效期三年[1] 税收政策 - 公司自认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此核算[1] 业绩影响 - 重新认定对已披露经营业绩无重大影响[1]

回购情况 - 4名激励对象离职，公司将回购注销39,000股限制性股票[2] - 3名离职对象29,000股按授予价回购，1名退休对象10,000股按授予价加利息回购[5][6] 时间节点 - 2024年10月28日审议通过回购议案，10月30日通知债权人[3][4] - 预计2024年12月24日完成注销并办理工商变更[8] 股份变动 - 回购后有限售股减39,000股，无限售股不变，股份合计减39,000股[13]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 第一部分 引 言 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东大会会议议程及相关事项 | 2024 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2024 | 4 | | | | 议案一：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 五、会议审议事项： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 六、会议议程： 3 （一）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 15:00 （二）网络投票时间：自 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第二十五次会议通知和材料于2024年12月9日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决4票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》表决7票同意[6]

会议安排 - 公司第三届监事会第十九次会议通知和材料于2024年12月9日发出[2] - 会议于2024年12月13日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈正明、 张春霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已 经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-088 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 | | | 年 2025 | 占同类 | 2024 | 年 1 | 月 | ...