独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有特定比例股份股东及亲属不具独立性[2] - 特定时间内有违规情形人员无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4]

人员变动 - 董事会秘书翁永华因个人工作变动辞职，2025年10月16日离任[2][3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2][4] 后续安排 - 聘任新董秘前，董事兼财务总监吕敬代行董秘职责[4] - 公司将尽快聘任新董秘，工作已交接，无不利影响[4]

提名事项 - 提名戴宁为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股超1%或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股超5%或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不得为独董[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者不得为独董[6] 合规情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月13日[8]

独立董事提名 - 提名赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 候选人资质 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1][6] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评记录[6]

人员信息申报 - 新任董高需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[6] 股份转让限制 - 董高每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 公司股票上市交易之日起一年内董高股份不得转让[11] - 董高自实际离任之日起6个月内不得转让股份[10][11] 减持披露要求 - 减持计划首次卖出前十五个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超3个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告并公告[12] 股份交易限制 - 董高买卖股份收益需归公司，董事会应收回并披露[16] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[16] 股份变动披露 - 董高所持股份变动需在2个交易日内通过公司在上交所网站披露[18] - 披露内容含变动前后持股数量等[19] 其他规定 - 董高持股及变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[20] - 董高不得进行以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易[20] - 董事会秘书每季度检查董高买卖公司股票披露情况[20] - 本规则由公司董事会负责解释[22] - 本规则经公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月5日14点30分在浙江金华公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议非累积投票议案7项，累积投票选举第四届董事会非独立董事4人、独立董事3人[8][9] - 议案于2025年10月16日经相关会议审议通过，10月17日披露[11] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为8、9号[11] - 股权登记日为2025年10月30日，登记在册A股股东有权出席[14] 参会登记信息 - 参会股东登记需按要求提供文件，2025年11月4日17:00前收到[17] - 登记时间为2025年11月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[18] - 联系电话0579 - 82237156，传真0579 - 89108214，邮箱cgzqb@chinacgh.com[18] 投票权信息 - 某股东持有100股股票，应选董事10名时，拥有1000股选举票数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年10月16日召开，通知和材料10月13日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄颜芳主持[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及议事规则等议案[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 《股东大会议事规则》更名并修订，议案表决3票同意，需提交临时股东大会审议[3]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-064 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、飞书等方式发出。 会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

公司人事变动 - 春光科技董事会秘书翁永华因个人工作变动原因辞职，于2025年10月16日正式生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司已指定董事兼财务总监吕敬暂时代行董事会秘书职责 [1] - 公司计划尽快聘任新的董事会秘书 [1]

板块整体表现 - 家电零部件板块在当日整体表现疲软，较上一交易日下跌4.87% [1] - 板块表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内资金呈现主力净流出态势，净流出金额达14.77亿元，而游资和散户资金分别净流入1.24亿元和13.53亿元 [2] 领跌个股情况 - 禾盛新材领跌板块，跌幅为8.71%，成交额为5.99亿元 [2] - 宏昌科技和三花智控跌幅紧随其后，分别下跌7.03%和6.95%，其中三花智控成交额巨大，为95.77亿元 [2] - 海达尔、海立股份、康盛股份等个股跌幅均超过4% [2] 少数上涨个股及资金流向 - 东贝集团、春光科技、星帅尔等少数个股逆势上涨，涨幅分别为2.03%、1.59%和1.41% [1] - 在资金流向上，星帅尔、春光科技和东贝集团获得主力资金净流入，净流入额分别为1376.06万元、1339.14万元和1035.58万元 [3] - 珠城科技获得游资净流入959.12万元，游资净占比达9.41% [3]