股东大会信息 - 2025年11月5日召开第四次临时股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[7][9] - 现场会议地点在浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室[7] - 会议审议9项议案，包括取消监事会、修订多项制度、选举董事等[6][10] 公司治理结构调整 - 不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[15] - 董事会拟增加1名职工代表董事，人数由七名调整为八名[15] 公司资本与股权 - 公司注册资本为13,519.0050万元[17] - 浙江春光控股有限公司持股4,500.00万股，比例75.00%[18] - 陈正明持股600.00万股，比例10.00%[18] - 陈凯持股450.00万股，比例7.50%[18] - 陈弘旋持股300.00万股，比例5.00%[18] - 公司已发行股份数为13519.0050万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司不得收购本公司股份，6种情形除外[20] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[23] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[23] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 会议召集与提案 - 董事人数不足等情况需2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有3％以上股份股东有权提提案[32] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，职工代表董事1名，独立董事3名[47] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任，独立董事不超6年[43] - 董事对公司负有忠实义务，违规所得收入归公司[44] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[62] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同[62] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《关联交易决策制度》等多项制度[74][75][78][81][84][88] 董事会选举 - 第四届董事会由8名董事组成，任期3年[93][101][94][103] - 提名陈正明等为非独立董事候选人，胡春荣等为独立董事候选人[94][102]

市场指数表现 - 沪指报收3996.94点，上涨1.18% [1] - 深成指报收13489.40点，上涨1.51% [1] - 创业板指报收3234.45点，上涨1.98% [1] 个股成交活跃度分析 - 2530只个股平均每笔成交量环比增加，78只个股增幅超过50% [1] - 2034只个股每笔成交量环比下降 [1] - 新日股份、豪迈科技、常宝股份平均每笔成交量环比增幅分别达253.73%、206.77%、197.17% [1] 成交笔数显著增长个股 - 格尔软件、华建集团、上海港湾成交笔数环比增幅居前，分别达3312.09%、1338.50%、723.50% [1] - 航天科技、ST岭南、航天智装成交笔数环比增幅均超500% [1] 量价齐升个股特征 - 24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超过50% [1] - 天益医疗日涨幅20.00%，每笔成交量环比增153.85%，成交笔数环比增312.09% [1] - 先锋新材日涨幅15.24%，每笔成交量环比增79.72%，成交笔数环比增452.87% [1] - 迦南科技日涨幅6.72%，每笔成交量环比增92.04%，成交笔数环比增334.34% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次调整是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规的规定 [3] - 公司将同步废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》 [3] 董事会秘书变更 - 公司董事会秘书翁永华先生近期递交书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事兼财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责 [9] - 翁永华先生所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [9] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将选举产生第四届董事会 [32] - 董事会提名陈正明、张春霞、陈凯、吕敬为第四届董事会非独立董事候选人 [33][34] - 董事会提名胡春荣、戴宁、赵鹏飞为第四届董事会独立董事候选人 [35] - 新一届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年 [32][35] 控股股东及关键人员持股情况 - 董事长陈正明直接和间接合计持有公司71,400,000股，占公司总股本的52.81% [40] - 董事张春霞直接持有公司2,100,000股，占公司总股本的1.55% [41] - 总经理陈凯直接和间接合计持有9,252,600股，占公司总股本的6.84% [42][43] - 财务总监兼董事吕敬持有公司30,000股，占公司总股本的0.02% [44] 内部治理制度全面修订 - 公司修订了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》 [13][16][19] - 公司修订了《募集资金管理制度》并制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 [22][24] - 公司修订了《会计师事务所选聘制度》并制定了一系列其他内部治理制度 [27][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月5日召开2025年第四次临时股东大会 [50] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [50] - 会议将审议包括取消监事会、修订《公司章程》及选举新一届董事会在内的多项议案 [54]

公司人事变动 - 春光科技董事会秘书翁永华递交书面辞职报告 [2] - 翁永华辞职后将不再担任公司任何职务 [2]

会议召开 - 公司不定期召开独立董事专门会议，原则提前三天通知[4] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议审议且过半数同意后提交董事会[6] 会议组织 - 过半数独董推举一人召集和主持会议[10] 出席与表决 - 会议需过半数独董出席方可举行[11] - 表决实行一人一票，过半数同意通过[13] 其他 - 会议记录保存十年，制度经董事会审议通过生效[12][16]

股权结构 - 公司于2018年6月19日核准首次发行2400万股，7月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为13519.0050万元，已发行股份数为13519.0050万股[7][15] - 浙江春光控股有限公司持股4500万股，持股比例75.00%[14] - 陈正明持股600万股，持股比例10.00%[14] - 陈凯持股450万股，持股比例7.50%[14] - 陈弘旋持股300万股，持股比例5.00%[14] - 张春霞持股150万股，持股比例2.50%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[27] - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可诉讼[23] - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼，未处理可自行诉讼[30][31] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，均须股东会审议通过[38][39] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[60] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[39] - 董事会收到提议后应在十日内书面反馈[43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[108] 组织架构 - 董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名[78] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[94] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人[96] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名独立董事，并由独立董事担任召集人[97] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[122] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[128]

担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额指相关担保之和[3] 股东会审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须审批[11] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须审批[11] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须审批[12] - 按累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象担保须审批[12] 股东会表决规则 - 审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决[13] - 审议累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需三分之二以上通过[13] 董事会审批规则 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[13] 控股子公司通知要求 - 控股子公司在决议后一个工作日内通知公司[21]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[3] - 改聘时新聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] - 续聘符合要求的事务所可不公开选聘[9] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 文件保存与改聘情形 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] - 出现会计师事务所执业质量重大缺陷等三种情况时公司应改聘[15] - 除规定情形外公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[21] 改聘流程与信息披露 - 审计委员会审核改聘提案时需调查拟聘事务所执业质量并发表审核意见[22] - 董事会审议改聘议案时需披露前任事务所情况等信息[23] - 公司改聘事务所需在股东会决议公告中详细披露相关信息[25] 审计委员会职责 - 事务所主动终止审计业务审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[16] - 公司审计委员会负责选聘和监督会计师事务所工作[18] - 审计委员会应对变更事务所等五种情形保持高度谨慎和关注[18] - 承担审计业务事务所存在分包转包等严重行为公司不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告由审计委员会通报有关部门处罚[18]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股超50%，或能决定董事会半数以上成员组成，或可实际控制的公司[2] 管理监督 - 公司对子公司从组织、财务等方面管理监督，实行集权与分权结合原则[3] - 公司派股东代表参加子公司股东会，委派或推荐董事、监事和高管[5] 权利限制 - 子公司不具独立股权处置、重大资产处置等多项权利，需公司审查批准[7] 财务指导 - 公司财务部门对子公司会计核算和财务管理指导监督[9] - 子公司每季度结束后向公司报送季度财务报告[9] 规划服从 - 子公司经营及发展规划要服从服务于公司发展战略和总体规划[13] 报告备案 - 子公司应编制年度工作报告及下一年度经营计划报公司备案或审议[13] 交易审议 - 子公司发生交易事项需按规定由董事会或股东会审议，部分需公司审议[14] 信息报告 - 子公司应及时向公司报告重大经营、财务等可能影响股价的信息[16] - 子公司重大事项发生后1个自然日内报告公司董事会[17] - 子公司审议重大事项前，委派人员需向董事长、总经理汇报并通知董事会秘书[17] - 子公司交易构成关联交易应及时报告并履行审批、报告义务[17] 审计监督 - 公司审计部负责对子公司定期或不定期审计监督[21] - 内部审计内容包括财务、工程项目等多项审计[21] - 子公司高级管理人员调离子公司需履行离任审计[21] 检查方法 - 检查方法分为例行检查和专项检查[22] 考核制度 - 公司建立对子公司绩效考核和激励约束制度[22] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核并根据实现情形奖惩[23] 参股管理 - 具有重大影响的参股公司比照本制度管理[25]

人员辞任 - 董事辞任自收到报告生效，高管自董事会收到生效[4] - 特定情形原董事改选前履职[5] - 董事辞任公司六十日内补选[6] 解任生效 - 股东会解任董事、董事会解任高管决议作出时生效[6] 离职要求 - 离职后两日内委托申报个人信息[7] - 生效后五日内完成交接或接受审计[9] - 未履行承诺离职前提交说明[9] 后续义务 - 离职持股遵守规定及承诺[11] - 保密义务任职结束后仍有效[11] 制度生效 - 本制度董事会审议通过之日起施行[14]