股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年12月30日15点[3] - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议审议 - 会议审议2025年度日常关联交易预计的议案[8] 议案进程 - 议案于2024年12月13日经第三届董事会第二十五次会议审议通过[9] - 相关公告于2024年12月14日披露[9] 登记与报送 - 登记时间为2024年12月27日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00[17] - 文件报送需在2024年12月27日17:00以前收到[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数202.53万股，占比1.48%[2][5] - 累计已回购金额2009.47万元[2][5] - 实际回购价格8.06 - 11.88元/股[2] 价格调整 - 原回购价不超20元/股，2024年6月7日起上限调为19.90元/股[3] 近期情况 - 2024年11月未回购股份[5]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-084 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于签订建设施工、设计合同的公告 一、施工合同签订情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司尚腾（越南） 工业有限公司（越南文 CÔNG TY TNHH SUNTONE INDUSTRY VIỆT NAM）（以 下简称"尚腾工业"）因推进越南清洁电器生产基地项目建设需要，经公开招投 标和谈判后，最终确定越南当地企业东源建筑设计责任有限公司（越南文 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐÔNG NGUYÊN）为该项目 厂房及配套建筑施工建设的承包商，并于 2024 年 11 月 15 日尚腾工业与其签订 了《建筑建造合同》和《室内设计合同》，其中《建筑建造合同》含税总价为 683.266.099.680 越南盾（人民币约为 19,471. 82 万元）；《室内设计合同》含税总 价为 1.779.840.000 越南盾（人民币约为 50.72 万元），本次越南盾折算人民币的 汇率系按 1 元人民币等于 3,509 越南盾计算。 上述事项 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[10] - 2024年10月30日刊载召开2024年第四次临时股东大会通知[10] - 2024年11月14日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[12][13] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表91,068,200股，占比67.7273%[15] - 网络86名股东，代表316,490股，占比0.2354%[15] - 合计95名股东，代表91,384,690股，占比67.9627%[15] 议案审议 - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，为特别决议事项[19] - 议案获出席股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意，表决通过[19] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[20]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-083 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,384,690 | | 3、出席会 ...

控股股东情况 - 控股股东截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[1] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] 实际控制人情况 - 陈正明等多位实际控制人截至目前未筹划重大事项，无相关重大信息[5][9][13][16] - 陈正明等多位实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[6][10][13][16]

股价情况 - 公司股票2024年11月11 - 13日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 影响因素 - 日常经营及外部环境未变，无重大影响事项及未披露信息[4][5][6] - 未发现重大媒体报道、传闻及其他重大事件[7][8] 交易情况 - 相关人员在异常波动期间未买卖公司股票[8] 提醒 - 提醒投资者以指定公告为准，理性投资[9] 确认 - 董事会确认无应披露未披露事项[10]

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

回购方案 - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数202.53万股，占总股本1.48%[2] - 累计已回购金额2009.47万元[2] 10月回购情况 - 回购429,700股，占总股本0.31%[6] - 成交最高价11.88元/股，最低价11.47元/股[6] - 支付资金总额500.05万元[6] 其他 - 回购股份价格上限调为不超过19.90元/股[5] - 公司总股本为136,488,325股[6]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4][5] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司营收增长但归母净利润大幅下降，Q3营收增长归母净利润仍大幅下降 [1] - 外销增速较好，公司增加越南产能投入，有望提升整机代工收入规模和经营效率 [2] - 行业竞争激烈和汇率等因素使公司利润下滑 [3] - 虽整机代工业务承压，但围绕主业布局上游产业、转换客户结构，后续随着自制率提升和海外订单扩大，收入和利润水平有望好转 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年前三季度营收14.86亿元，同比+9.94%，归母净利润0.05亿元，同比-88.15%；2024Q3营收5.9亿元，同比+28.38%，归母净利润0.01亿元，同比-88.74% [1] - 2024年前三季度毛利率11.64%，同比-0.95pct，净利率0.32%，同比-2.98pct；2024Q3毛利率11.97%，同比+0.13pct，净利率0.12%，同比-1.28pct [3] - 2024年前三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为0.94%、5.65%、3.3%、0.01%，同比-0.09、-0.58、+0.48、+1.26pct；24Q3销售、管理、研发、财务费用率分别为0.9%、5.05%、2.92%、1.27%，同比-0.24、-2.01、+0.25、+1.57pct [3] - 预计24 - 26年归母净利润0.14/0.35/0.69亿元（前值0.3/0.5/0.7亿元），对应动态PE 117.2x/47.0x/24.2x [4] 业务发展 - 外销增速较好，一方面来自海外客户软管和配件订单，一方面或来自海外整机代工订单充足 [2] - 拟向越南清洁电器生产基地建设项目增加投资1.35亿元，调整厂房及配套建筑施工方案，面积由约5.6万平方米增至约13.34万平方米，提升产业协同效率，完善供应链体系 [2] 行业影响 - 市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，国内整机业务毛利减少，以及汇兑收益减少、研发支出及信用减值损失增加等致净利率同比下降 [3] 投资建议 - 因竞争环境激烈，整机代工业务承压，但围绕核心主业布局上游产业、完成客户结构转换，后续随着自制率提升和海外订单规模扩大，收入和利润水平有望好转，维持“增持”评级 [4]