金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-074 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知和会议材料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一)、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 监事会认为：1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-075 项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他 非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非 流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经 测试，2024 年前三季度，公司计提相应信用减值损失 687.79 万元。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日存货应当按照 成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌 价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导 致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以 转回，转回的金额计入当期损益。经测试，2024 年前三季度，公司计提相应资产 减值损失 360.08 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-078 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的 4 名激励 对象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相 关规定，其持有的已获授但尚未解除限售的 39,000 股限制性股票由公司回购注销。 公司总股本相应减少 39,000 股，注册资本相应减少人民币 39,000 元。公司股份总数 将由 13,648. ...

限制性股票回购注销情况 - 公司拟回购注销2022 - 2024年多名离职激励对象的限制性股票，2024年合计回购注销39,000股[2][10][11][13] - 首次授予回购价格多为12.21元/股，预留授予为11.91元/股，何革新部分加同期存款利息[2][13] - 本次回购金额为47.469万元加相应利息，资金来自自有资金[14] 限制性股票授予情况 - 2022年首次实际授予由319.10万股调为275.85万股，2023年授予预留部分79.775万股[5][7] 股本及股份占比变动 - 回购注销后公司总股本将由136,488,325股减至136,449,325股[15] - 有限售条件股份占比从0.9512%降至0.9229%，无限售条件流通股占比从99.0488%升至99.0771%[15] 其他情况 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响，监事会同意该事项[17][18]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-079 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及增加投资额：公司拟通过全资孙公司尚腾（越南）工业有 限公司向越南清洁电器生产基地建设项目增加投资 1.35 亿元人民币，具体将根 据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。 ●相关风险提示： 1、本次拟在越南增加投资事项尚待中国国内相关政府部门审批或备案以及 越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批 的时间均存在不确定性风险。 2、本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理越南政 府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审批以及最终通过审批的时 间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、 市场环境、国家政策、法律法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期 限等发生调整或变更的风险。项目建成后，可能还会受宏观经济 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-080 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.90亿元，同比增长28.38%；年初至报告期末为14.86亿元，同比增长9.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70.11万元，同比下降88.74%；年初至报告期末为471.71万元，同比下降88.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46.00万元，同比下降89.61%；年初至报告期末为249.73万元，同比下降93.06%[2] - 本报告期基本每股收益0.0051元/股，同比下降89.80%；年初至报告期末为0.03元/股，同比下降89.66%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0033元/股，同比下降91.75%；年初至报告期末为0.03元/股，同比下降89.66%[4] - 2024年前三季度营业总收入14.86亿元，较2023年同期的13.52亿元增长10%[16] - 2024年前三季度营业总成本14.67亿元，较2023年同期的13.08亿元增长12%[16] - 2024年前三季度研发费用4910.98万元，较2023年同期的3818.36万元增长29%[18] - 2024年前三季度营业利润1250.51万元，较2023年同期的5492.42万元下降77%[18] - 2024年前三季度净利润471.71万元，较2023年同期的4461.41万元下降89%[18] - 2024年前三季度综合收益总额为20106433.92元，2023年同期为41853479.98元[19] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.29元/股[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为3235.75万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1003272605.65元，2023年同期为1062067050.22元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1287403158.89元，2023年同期为1122680379.44元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32357533.03元，2023年同期为 - 151080768.09元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 135886256.83元，2023年同期为 - 71546538.09元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为620126766.40元，2023年同期为424354302.50元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为200950078.29元，2023年同期为108278179.91元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3220881.67元，2023年同期为8935982.88元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为94200472.82元，2023年同期为 - 105413143.39元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.07%，较上年减少0.57个百分点；年初至报告期末为0.49%，较上年减少3.24个百分点[4] - 本报告期末总资产22.67亿元，较上年度末增长15.78%；归属于上市公司股东的所有者权益9.50亿元，较上年度末下降0.76%[4] - 2024年9月30日货币资金为461,789,077.21元，较2023年12月31日的472,083,475.13元有所减少[12] - 2024年9月30日应收票据为16,056,816.87元，较2023年12月31日的12,104,341.87元有所增加[13] - 2024年9月30日应收账款为677,037,702.52元，较2023年12月31日的543,439,265.42元有所增加[13] - 2024年9月30日存货为368,387,049.79元，较2023年12月31日的267,098,079.23元有所增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,619,303,400.22元，较2023年12月31日的1,384,458,141.65元有所增加[13] - 2024年9月30日在建工程为88,160,018.31元，较2023年12月31日的4,552,411.66元大幅增加[13] - 2024年9月30日使用权资产为17,831,408.37元，较2023年12月31日的26,792,454.67元有所减少[13] - 2024年第三季度末资产总计22.67亿元，较上一年度末的19.58亿元增长16%[14] - 2024年第三季度末负债合计13.17亿元，较上一年度末的10.01亿元增长32%[15] - 2024年第三季度末流动负债合计13.00亿元，较上一年度末的9.77亿元增长33%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计1627.95万元，较上一年度末的2389.79万元下降32%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.50亿元，较上一年度末的9.57亿元下降1%[15] 其他损益情况 - 计入当期损益的政府补助本期金额为126.55万元，年初至报告期末金额为429.68万元[5] - 委托他人投资或管理资产的损益本期为 -27.20万元，年初至报告期末为 -53.78万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,067名[10] - 浙江春光控股有限公司持股63,000,000股，持股比例46.16%，为第一大股东[10] - 公司回购专用证券账户持有1,595,600股，占总股本1.17%[11]

股票回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划39,000股限制性股票[2] 股本与注册资本变化 - 回购注销后公司总股本将减至13,644.9325万股[2] - 回购注销后公司注册资本将减至13,644.9325万元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年10月30日至12月13日[4] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[4]