审计会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及议案，如2024年一季报、半年报等[3] 审计相关 - 提议聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为2024年定期报告合规，财务报告真实准确完整[6] - 认为内控符合要求，关联交易定价公允合理[6][7]

综合授信 - 2025年4月17日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 综合授信用途含短期流动资金贷款等[2] - 授信期限以协议为准且额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长商讨授信及融资业务[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2]

金华春光橡塑科技股份有限公司 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 组织形式 | 年 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | ...

经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司根据解释17号和18号自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 2023年度营业成本影响1331697.56元，销售费用影响 - 1331697.56元[6] 相关审议 - 监事会、审计委员会同意变更，无损害利益情形[7][9] 备查文件 - 包括第三届董事会第二十七次会议决议等三项决议[10]

审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，客户707家[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.2亿[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] 公司审计相关 - 公司续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[4] - 公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 审计认为公司2024年财报等情况反映属实[6][7]

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[2] - 15项议案均3票同意通过审议，部分需提交2024年年度股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 业绩相关 - 因2024年度公司层面业绩考核不达标，1名激励对象被解除劳动合同[15] 分红规划 - 《春光科技未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》表决3票同意，需提交2024年年度股东大会[17]

会议情况 - 第三届董事会第二十七次会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯表决参会[2] 报告审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[5] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意，3位独立董事回避表决[10] - 《公司2024年度财务决算报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[12] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》获7票同意，需提交年度股东大会审议[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》获7票同意[20] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[27] - 2024年度计提资产减值准备议案获7票同意通过[28] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案6票同意，董事吕敬回避表决[28] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[31] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案获7票同意[33]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-007 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公 司报表中期末未分配利润为 382,961,746.77 元。经公司第三届董事会第二十七次会 议、第三届 ...