金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范董事和高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事和高级管理 人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心 竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《金华春光橡塑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《金华春 光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 金华春光橡塑科技股份有限公司 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。本 制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。本制度所 称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《金华春光橡塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可 ...

董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则,作为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除董事长认为必要时，应当 通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应 当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，自然免去黄颜芳、李丹的股东代表监事职务，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》、《董事会议 事规则》进行相应修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修 订相关条款。 二 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人胡春荣，已充分了解并同意由提名人金华春光橡塑科技 股份有限公司董事会提名为金华春光橡塑科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

本人赵鹏飞，已充分了解并同意由提名人金华春光橡塑科技 股份有限公司董事会提名为金华春光橡塑科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、履行股 东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代公司控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东、实际控 制人及其他关联方资金，为公司控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...