独立董事任职要求 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[1] - 具备5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[4] - 前5名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月13日[6]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方垫支、拆借资金[5] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 财务部门核算统计并向董事会报告[9] - 内部审计部门审计监督资金占用情况[10] 违规处理 - 控股股东等资金占用可冻结其股份[10] - 股东可报告监管部门并提请开临时股东会[11] - 被占用资金原则上现金清偿[11] 制度相关 - 制度解释权归董事会，由其制订修改[16] - 制度自股东会通过生效，原制度同日失效[16]

独立董事提名 - 提名胡春荣为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与任职限制 - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[4] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月13日[10]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有特定比例股份股东及亲属不具独立性[2] - 特定时间内有违规情形人员无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4]

提名事项 - 提名戴宁为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股超1%或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股超5%或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不得为独董[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者不得为独董[6] 合规情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月13日[8]

人员变动 - 董事会秘书翁永华因个人工作变动辞职，2025年10月16日离任[2][3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2][4] 后续安排 - 聘任新董秘前，董事兼财务总监吕敬代行董秘职责[4] - 公司将尽快聘任新董秘，工作已交接，无不利影响[4]

独立董事提名 - 提名赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 候选人资质 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1][6] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评记录[6]

人员信息申报 - 新任董高需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[6] 股份转让限制 - 董高每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 公司股票上市交易之日起一年内董高股份不得转让[11] - 董高自实际离任之日起6个月内不得转让股份[10][11] 减持披露要求 - 减持计划首次卖出前十五个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超3个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告并公告[12] 股份交易限制 - 董高买卖股份收益需归公司，董事会应收回并披露[16] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[16] 股份变动披露 - 董高所持股份变动需在2个交易日内通过公司在上交所网站披露[18] - 披露内容含变动前后持股数量等[19] 其他规定 - 董高持股及变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[20] - 董高不得进行以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易[20] - 董事会秘书每季度检查董高买卖公司股票披露情况[20] - 本规则由公司董事会负责解释[22] - 本规则经公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月5日14点30分在浙江金华公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议非累积投票议案7项，累积投票选举第四届董事会非独立董事4人、独立董事3人[8][9] - 议案于2025年10月16日经相关会议审议通过，10月17日披露[11] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为8、9号[11] - 股权登记日为2025年10月30日，登记在册A股股东有权出席[14] 参会登记信息 - 参会股东登记需按要求提供文件，2025年11月4日17:00前收到[17] - 登记时间为2025年11月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[18] - 联系电话0579 - 82237156，传真0579 - 89108214，邮箱cgzqb@chinacgh.com[18] 投票权信息 - 某股东持有100股股票，应选董事10名时，拥有1000股选举票数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者持有100股股票，“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年10月16日召开，通知和材料10月13日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄颜芳主持[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及议事规则等议案[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 《股东大会议事规则》更名并修订，议案表决3票同意，需提交临时股东大会审议[3]