利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以136,698,250股为基数，每股派现0.1元，共派13,669,825元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/7[2][7] 除权参考 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.0993）元/股[6] 红利发放 - 股权激励限售股等4股东红利自行发放[10][11] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年自然人免个税等[12][13][14][15]

股东大会安排 - 2024年5月15日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[10] - 5月16日刊载股东大会通知[10] - 5月31日下午15:00现场会议召开，由张春霞主持[12] 投票情况 - 现场9名股东代表93,253,100股，占比68.2182%[15] - 网络0名股东代表0股，占比0%[15] 审议结果 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》获通过[19]

业绩总结 - 2024年5月15日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元[4][5] - 每股现金红利约为0.0993元/股[6] 其他新策略 - 2024年2月5日决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格不超20元/股[3] - 2024年6月7日起回购价格上限调为不超19.90元/股[4] - 调整后回购股份1005025 - 2010050股，占总股本0.7302% - 1.4604%[6] - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数93.55万股，占比0.68%[2] - 累计已回购金额833.22万元[2] - 实际回购价8.06 - 10.40元/股[2] - 2024年5月未进行回购[5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[6]

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-047 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,253,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2182 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生因公出差，不能现场主持本 次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事张春霞女士主持，会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会5月31日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][9] - 现场会议地点在浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室[7] - 会议主持人是董事长陈正明先生[7] 议案相关 - 审议关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案[8] - 拟在经营范围中增加汽车零部件及配件制造等内容[13] - 《公司章程》第十三条经营范围表述将变更[13] 参会及投票 - 参会股东及代表5月31日14:00 - 15:00办理现场会议登记手续[11] - 股东发言时间一般不超过3分钟[12] - 大会投票采用现场和网络投票相结合的方式[12] 授权事宜 - 授权董事长及其指定人员办理经营范围变更及章程修订相关工商事宜[13]

新策略 - 2024年5月15日第三届董事会二十次会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟在经营范围增加汽车零部件及配件制造等内容[1] - 拟修订《公司章程》第十三条经营范围表述，增加塑料制品制造等内容[2] - 变更及修订事项须提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事长及其指定人员办理工商变更登记等事宜[3]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-041 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-043 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...